证券代码：002935证券简称：天奥电子公告编号：2024-012

成都天奥电子股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

成都天奥电子股份有限公司（以下称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第

八次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，对2023年度日常关联交易的实际金额进行了确认，并预计了2024年度日常关联交易金额，该议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。关联董事赵晓虎先生、王赛宇先生、陈玉立女士对该事项回避表决，非关联董事一致表决同意。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，公司控股股东中国电子科技集团公司第十研究所、股东中电科投资控股有限公司将于2023年度股东大会上对该议案回避表决。此项关联交易不构成重大资产重组。

公司2024年度与中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）及其下属单位发

生的日常关联交易主要涉及销售产品/提供劳务、采购原材料、接受劳务、采购仪器设备、

采购水电气、租赁房屋、租赁仪器设备等，预计2024年度日常关联交易总额不超过73600.00万元。上年度公司与中国电科及其下属单位发生的日常关联交易总额为50230.00万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元关联交易内关联交易定合同签订金额截至披露日上年发生关联交易类别关联人容价原则或预计金额已发生金额金额中国电子科技

向关联人销售/产品、劳务市场定价原

集团有限公司60000.008390.9040501.62提供劳务等则

及其下属单位中国电子科技原材料、水

向关联人采购/市场定价原

集团有限公司电气、劳务13000.001922.599553.80接受劳务则及其下属单位仪器设备等

中国电子科技租赁房屋、向关联人租赁市场定价原

集团有限公司租赁仪器设600.0054.42174.58

房屋/仪器设备则及其下属单位备等

合计73600.0010367.9150230.00

注：上述表格中如出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，均系计算中四舍五入造成。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

因生产经营需要，2023年度公司与关联方发生了必要的日常关联交易，具体情况如下：

单位：万元实际发生关联交关联交易关联交易金预计金额占同类交易额与预计披露日期及关联交易方

易类型内容额（万元）（万元）金额的比例发生额差索引异中国电子科技集团销售电子

销售公司第十研究所及31516.3228.42%产品下属企业中国电子科技集团销售电子

销售公司第十二研究所12.040.01%产品及下属企业中国电子科技集团销售电子

销售公司第十四研究所1686.751.52%产品及下属企业巨潮资讯网中国电子科技集团销售电子 （http://ww销售公司第十五研究所158.340.14%

产品 w.cninfo.co及下属企业m.cn）《关中国电子科技集团销售电子于2023年销售公司第二十研究所700.2658000.000.63%-30.17%产品度日常关联及下属企业交易预计的中国电子科技集团销售电子公告》（公销售公司第二十二研究1.750.00%

产品告编号：

所及下属企业

2023-023）

中国电子科技集团销售电子

销售公司第二十四研究594.350.54%产品所及下属企业中国电子科技集团销售电子

销售公司第二十九研究2362.472.13%产品所及下属企业中国电子科技集团销售电子

销售公司第三十研究所289.190.26%产品及下属企业中国电子科技集团销售电子

销售公司第三十二研究16.140.01%产品所及下属企业中国电子科技集团销售电子

销售公司第三十六研究83.100.07%产品所及下属企业中国电子科技集团销售电子

销售公司第三十八研究281.870.25%产品所及下属企业中国电子科技集团销售电子

销售公司第四十一研究170.350.15%产品所及下属企业中国电子科技集团销售电子

销售公司第四十三研究0.850.00%产品所及下属企业中国电子科技集团销售电子

销售公司第五十研究所21.310.02%产品及下属企业中国电子科技集团销售电子

销售公司第五十一研究6.810.01%产品所及下属企业中国电子科技集团销售电子

销售公司第五十五研究94.970.09%产品所及下属企业中国电科网络通信销售电子

销售1080.770.97%研究院及下属企业产品中电国睿集团有限销售电子

销售347.300.31%公司及下属企业产品中电天奥有限公司销售电子

销售326.760.29%及下属企业产品中国电科产业基础销售电子

销售316.860.29%研究院及下属企业产品中电科思仪科技股销售电子

销售份有限公司及下属269.080.24%产品企业中电海康集团有限销售电子

销售102.730.09%公司及下属企业产品中国电子科技集团销售电子

销售公司光电研究院及38.100.03%产品下属企业中电科芯片技术销售电子销售（集团）有限公司14.260.01%产品及下属企业中国电子科技网络销售电子

销售信息安全有限公司4.420.00%产品及下属企业中电博微电子科技销售电子

销售有限公司及下属企2.890.00%产品业中电科数字科技销售电子销售（集团）有限公司1.580.00%产品及下属企业中国电子科技集团

采购公司第三研究所及接受劳务0.760.00%下属企业中国电子科技集团采购原材

采购公司第九研究所及2.410.00%料下属企业中国电子科技集团采购原材

采购公司第十研究所及料及接受425.190.57%下属企业劳务中国电子科技集团采购原材

采购公司第十二研究所475.200.64%料及下属企业中国电子科技集团采购原材

采购公司第二十三研究1.040.00%料所及下属企业中国电子科技集团采购原材

采购公司第二十四研究973.461.31%

料12000.00-20.39%所及下属企业中国电子科技集团采购原材

采购公司第二十九研究料及仪器1.790.00%所及下属企业设备中国电子科技集团采购原材

采购公司第三十二研究1.500.00%料所及下属企业中国电子科技集团采购原材

采购公司第三十三研究0.020.00%料所及下属企业中国电子科技集团采购原材

采购公司第四十三研究71.730.10%料所及下属企业中国电子科技集团采购原材

采购公司第五十五研究料及仪器414.520.56%所及下属企业设备

采购中国电科产业基础采购原材2614.653.53%研究院及下属企业料中电科芯片技术采购原材采购（集团）有限公司1919.392.59%料及下属企业中电科思仪科技股采购原材

采购份有限公司及下属料及仪器1539.962.08%企业设备中电网络通信集团采购原材

采购有限公司及下属企料及仪器458.890.62%业设备采购水电中电天奥有限公司

采购气及接受402.110.54%及下属企业劳务中电博微电子科技采购原材

采购有限公司及下属企125.850.17%料业采购原材中电科资产经营有

采购料及仪器53.100.07%限公司及下属企业设备中电科蓝天科技股采购原材

采购份有限公司及下属料及接受32.190.04%企业劳务

中电太极（集团）有

采购接受劳务16.000.02%限公司及下属企业采购原材中国电科网络通信

采购料及接受15.280.02%研究院及下属企业劳务中电国基南方集团采购原材

采购有限公司及下属企5.800.01%料业联合微电子中心有

采购限责任公司及下属接受劳务2.600.00%企业中电国睿集团有限采购原材

采购0.350.00%公司及下属企业料成都天奥集团有限

租赁租赁房屋174.58300.00100.00%-41.81%公司

合计50230.0070300.00-28.55%公司董事会对日常关联交易实际发生情况部分产品交付及验收延迟导致关联销售与预计存在差异。

与预计存在较大差异的说明公司独立董事对日常关联交易实际发生情部分产品交付及验收延迟导致关联销售与预计存在差异。

况与预计存在较大差异的说明

注：上述表格中如出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，均系计算中四舍五入造成。公司董事会对2023年实际发生的日常关联交易金额予以确认。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：中国电子科技集团有限公司

成立时间：2002年2月25日

法定代表人：王海波

注册地址：北京市海淀区万寿路27号

注册资本：2000000.00万元

经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产

品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工

程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、与公司的关联关系

中国电科为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款规定，中国电科直接或间接控制的其他下属企业构成公司的关联方，与公司发生的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

以上关联方生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容及定价依据

1、关联交易主要内容和定价依据

（1）关联采购/接受劳务定价原则：公司与中国电科控制的单位/企业之间的关联采购，是交易各方之间通过市场竞争相互选择的结果，交易价格是依照市场定价规则确定。

（2）销售商品/提供劳务定价原则：公司与中国电科控制的单位/企业之间的关联销售，是交易各方之间通过市场竞争相互选择的结果，交易价格依照市场定价规则确定。涉及军品销售的以军品价格管理办法为基础，协商确定；涉及民品销售的以市场竞争为前提，协商确定。

（3）向关联人租赁房屋/仪器设备定价原则：公司向关联方成都天奥集团有限公司租赁

房屋定价系是参照其周边租赁房产的市场价格确定，且处于周边办公及工业用房的市场租赁价格正常区间内；公司与中国电科控制的单位/企业之间的租赁仪器设备定价是参照市场定价规则确定。

2、关联交易协议签署情况

公司将根据2024年的经营及日常关联交易的实际发生情况，与关联方签署相关协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司与关联方的关联交易是公司正常生产经营所需，符合公司业务发展和经营需要，具有必要性。公司与关联方的交易行为具有明确的定价原则，公司与关联方的交易不存在损害公司和股东利益的情况。公司相对于实际控制人、控股股东及其他关联方，在资产、业务、技术、人员和财务等方面均保持独立关系，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司不存在依赖关联方的情况。

五、独立董事专门会议审议情况

2024年4月17日公司召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议

通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事对2023年度实际发生的日常关联交易金额予以确认，同意公司关于2024年度日常关联交易预计的内容，并同意将《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第八次会议审议。

六、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议；

2、第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司董事会

2024年4月25日