天奥电子:第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002935证券简称：天奥电子公告编号：2026-007

成都天奥电子股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2026年4月10日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《公司2025年年度报告及摘要》该议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议批准。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票报告全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2025年年度报告》。报告摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2025年年度报告摘要》。

（二）审议并通过《公司 2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

该议案已经战略与 ESG委员会审议通过。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（三）审议并通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票

1（四）审议并通过《公司2025年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东会审议批准。

公司独立董事樊勇先生、杨敏先生、何勇先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2025年度董事会工作报告》《成都天奥电子股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

（五）审议并通过《公司2025年度财务决算报告》该议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议批准。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票

（六）审议并通过《公司2026年度财务预算报告》该议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议批准。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票

（七）审议并通过《公司2025年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2026〕8818号），公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润64811822.31元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润10%提取法定盈余公积金6481182.23元，提取法定盈余公积金后，报告期末未分配利润为838464175.52元。

鉴于公司目前经营情况较为稳定，以及对公司未来发展的预期和信心，为积极回报广大投资者，与全体股东共享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：公司以总股本424102508股为基数，拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配共计派发现金红利21205125.40元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为32.72%。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议批准。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮2资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

（八）审议并通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》

公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（天健审〔2026〕8819号）。

该议案已经审计委员会审议通过。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。

（九）审议并通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

关联董事赵晓虎、王赛宇、陈玉立回避表决。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议批准。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

（十）审议并通过《关于计提2025年度资产减值准备的议案》该议案已经审计委员会审议通过。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于计提2025年度资产减值准备的公告》。

（十一）审议并通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

关联董事赵晓虎、王赛宇、陈玉立回避表决。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

3（十二）审议并通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

该议案已经审计委员会审议通过。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

（十三）审议并通过《关于审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况监督报告的议案》该议案已经审计委员会审议通过。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

（十四）审议并通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《准则解释第19号》规定作出的合理变更，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

（十五）审议并通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（十六）审议并通过《关于<高级管理人员2025年度薪酬分配方案>的议案》关联董事刘江回避表决。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票（十七）审议并通过《关于 2021 年 A 股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》关联董事刘江回避表决。

4该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议批准。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于 2021 年 A 股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

（十八）审议并通过《关于制定<成都天奥电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议批准。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十九）审议并通过《成都天奥电子股份有限公司“十五五”发展规划（2026-2030年）》该议案已经战略与 ESG委员会审议通过。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任冯乐女士为公司董事会秘书，任期与第五届董事会一致。

该议案已经提名委员会审议通过。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》。

（二十一）审议并通过《公司2026年第一季度报告》该议案已经审计委员会审议通过。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。