证券代码：002935证券简称：天奥电子公告编号：2025-040

成都天奥电子股份有限公司

董事会秘书工作细则修订对照表

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《成都天奥电子股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《成都天奥电子股份有限公司董事会秘书工作细则》进行修订，具体修订内容对照如下：

修订前修订后

第五条董事会秘书应当具备履行职责

所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，公司董事会秘书的基本任职资格：

（一）熟悉公司经营管理情况，具备履

行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；

（二）具有良好的个人品质和职业道删除德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚履行职责；

（三）具有良好的组织协调能力、沟通

能力、处理行政事务的能力和语言表达能力；

（四）经过证券监管机构或深圳证券交

易所组织的专业培训和资格考核，取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

第六条有下列情形之一的人士不得担第五条公司董事会秘书应当具备履行

任公司董事会秘书：职责所必需的财务、管理、法律专业知识，

（一）《公司法》第一百四十六条规定具有良好的职业道德和个人品德。有下列情

的情形之一；形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

（二）自受到中国证监会最近一次行政（一）《股票上市规则》规定的不得担

处罚未满三年的；任上市公司董事、高级管理人员的情形；

（三）最近三年受到证券交易所公开谴（二）最近三十六个月受到中国证监会责或者三次以上通报批评的；行政处罚；

（四）公司现任监事；（三）最近三十六个月受到证券交易所

（五）深圳证券交易所认定不适合担任公开谴责或者三次以上通报批评的；

董事会秘书的其他情形。（四）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第七条证券事务代表应当具备法律、法规和证券监管部门、深圳证券交易所规定删除的条件。

第三章董事会秘书的职责与权力第三章董事会秘书的职责与权利

第八条董事会秘书对公司和董事会负第六条董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：责，履行如下职责：

（一）董事会秘书为公司与有关证券监（一）负责公司信息披露事务，协调公

管部门的指定联络人，负责准备和提交证券司信息披露工作，组织制定公司信息披露事监管部门所要求的文件，组织完成监管机构务管理制度，督促公司及相关信息披露义务布置的任务；人遵守信息披露有关规定。

（二）准备和提交董事会和股东大会的（二）负责组织和协调公司投资者关系

报告和文件；管理工作，协调公司与证券监管机构、股东

（三）按照法定程序筹备董事会会议和及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信

股东大会，列席董事会会议并作记录，保证息沟通。

记录的准确性，并在会议记录上签字；（三）组织筹备董事会会议和股东会会

（四）协调和组织公司信息披露事项，议，参加股东会、董事会及高级管理人员相包括建立信息披露的制度、接待来访、回答关会议，负责董事会会议记录工作并签字。

咨询、联系股东，促使公司及时、合法、真（四）负责公司信息披露的保密工作，实和完整地进行信息披露；在未公开重大信息泄露时，及时向深圳证券

（五）列席涉及信息披露的有关会议；交易所报告并公告。

（六）负责信息的保密工作，制订保密（五）关注有关公司的传闻并主动求证措施；真实情况，督促董事会等有关主体及时回复

（七）负责保管公司股东名册资料、董深圳证券交易所问询。

事和董事会秘书名册、大股东及董事持股资（六）组织董事、高级管理人员进行相

料以及董事会印章，保管公司董事会和股东关法律法规、股票上市规则及深圳证券交易大会会议文件和记录；所其他规定要求的培训，协助前述人员了解

（八）帮助公司董事、监事、高级管理各自在信息披露中的职责。

人员了解法律法规、公司章程；（七）督促董事、高级管理人员遵守法

（九）协助董事会依法行使职权，在董律法规、股票上市规则、深圳证券交易所其

事会作出违反法律法规、公司章程有关规定他规定和公司章程，切实履行其所作出的承的决议时，及时提醒董事会，如果董事会坚诺；在知悉公司、董事、高级管理人员作出持作出上述决议的，应当把情况记录在会议或者可能作出违反有关规定的决议时，应当纪要上，并将会议纪要立即提交公司全体董予以提醒并立即如实向深圳证券交易所报事和监事；告。

（十）为公司重大决策提供咨询和建（八）负责公司股票及其衍生品种变动议；的管理事务等。

（十一）法律法规或《公司章程》所要（九）法律法规、深圳证券交易所要求求履行的其他职责。履行的其他职责。

第九条公司应为董事会秘书履行职责第七条公司应为董事会秘书履行职责

提供便利条件，董事、监事、财务负责人及提供便利条件，董事、财务负责人及其他高其他高级管理人员和公司相关人员应当支级管理人员和公司相关人员应当支持、配合

持、配合董事会秘书在信息披露方面的工董事会秘书在信息披露方面的工作。

作。

第十条董事会秘书为履行职责有权了第八条董事会秘书为履行职责有权了

解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司件，并要求公司有关部门和人员及时提供相有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

关资料和信息。董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。

第十五条公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该董

事会秘书的有关材料报送深圳证券交易所，删除深圳证券交易所自收到有关材料之日起五

个交易日内未提出异议的，董事会可以聘任。

第十六条公司聘任董事会秘书之前应

向深圳证券交易所报送下列材料：

（一）董事会推荐书，包括被推荐人符

合本细则任职资格的说明、职务、工作表现及个人品德等内容；删除

（二）被推荐人的个人简历、学历证明（复印件）；

（三）被推荐人取得的董事会秘书资格证书（复印件）。

第十七条公司在聘任董事会秘书的同第十三条公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。公司信息披露事务所负有的责任。

证券事务代表应当参加深圳证券交易证券事务代表的任职资格条件参照本所组织的董事会秘书资格培训并取得董事细则第五条执行。

会秘书资格证书。第十八条公司董事会正式聘任董事会第十四条公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告并向深秘书、证券事务代表后应当及时公告，并向圳证券交易所提交下列资料：深圳证券交易所提交下列资料：

（一）董事会秘书、证券事务代表聘任（一）董事会秘书、证券事务代表聘任

书或者相关董事会决议；书或者相关董事会决议、聘任说明文件，包

（二）董事会秘书、证券事务代表的通括符合《股票上市规则》任职条件、职务、讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电工作表现及个人品德等；

话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地（二）董事会秘书、证券事务代表个人址等；简历、学历证明（复印件）；

（三）公司董事长的通讯方式，包括办（三）董事会秘书、证券事务代表的通

公电话、移动电话、传真、通信地址及专用讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、电子邮件信箱地址等。通信地址及专用电子邮件信箱地址等。

上述有关通讯方式的资料发生变更时，上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深圳证券交易所提交变更公司应当及时向深圳证券交易所提交变更后的资料。后的资料。

第二十条董事会秘书有下列情形之一第十六条董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自事实发生之日起一个月内解的，公司应当自事实发生之日起一个月内解聘董事会秘书：聘董事会秘书：

…………

（四）违反法律、行政法规、部门规章、（四）违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、深圳证券规范性文件、《股票上市规则》、深圳证券

交易所其他相关规定或者《公司章程》，给交易所其他相关规定或者《公司章程》，给投资者造成重大损失的。公司、投资者造成重大损失的。

第二十一条公司应当在聘任董事会秘

书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至删除

有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。

董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或者待办理事项。

第二十二条公司董事会秘书空缺期第十七条公司董事会秘书空缺期间，间，董事会应当指定一名董事或者高级管理董事会应当指定一名董事或者高级管理人人员代行董事会秘书的职责，并报深圳证券员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快交易所备案，同时尽快确定董事会秘书人确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会前，由董事长代行董事会秘书职责。秘书职责。

董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事会秘书空缺期间超过三个月的，董董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司事长应当代行董事会秘书职责，并在代行后正式聘任董事会秘书。的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司董事会

2025年10月24日