天奥电子:第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002935证券简称：天奥电子公告编号：2025-037

成都天奥电子股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年10月17日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2025年10月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《公司2025年第三季度报告》该议案已经审计委员会审议通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

（二）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王利强先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会一致。

该议案已经提名委员会审议通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

（三）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司总经理工作细则>的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票（四）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司董事会秘书工作细则>的议

1案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司董事会秘书工作细则》和《董事会秘书工作细则修订对照表》。