证券代码：002935证券简称：天奥电子公告编号：2025-033

成都天奥电子股份有限公司

关于修订《信息披露管理制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司信息披露管理制度>的议案》，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、法规、规范性文件和《成都天奥电子股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《成都天奥电子股份有限公司信息披露管理制度》进行修订，具体修订内容对照如下：

修订前修订后

第二条本制度所称信息披露是指将可第二条本制度所称信息披露是指将可能能对公司股票及其衍生品种交易价格产生对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大重大影响的信息以及证券监管部门要求披影响的信息以及证券监管部门要求披露的其

露的其他信息，按法律、行政法规、部门规他信息，按法律、行政法规、部门规章、规范章、规范性文件、《上市规则》、《规范运性文件、《上市规则》《规范运作》和深圳证作》和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）券交易所（以下简称“深交所”）其他相关规

其他相关规定，在符合中国证监会规定条件定，在深交所网站和符合中国证监会规定条件的媒体（以下统称符合条件媒体）上公告信的媒体（以下统称符合条件媒体）上公告信息。

息。公司披露的信息不得涉及国家秘密。公司披露的信息不得涉及国家秘密。

第三条信息披露义务人，是指公司及第三条信息披露义务人，是指公司及其

其董事、监事、高级管理人员、股东、实际董事、高级管理人员、股东或者存托凭证持有控制人，收购人，重大资产重组、再融资、人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大交易有关各方等自然人、单位及其相关重大资产重组、再融资、重大交易、破产事项

1人员，破产管理人及其成员，以及法律、行等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构

政法规和中国证监会规定的其他承担信息及其相关人员，以及法律、行政法规和中国证披露义务的主体。监会规定的对上市、信息披露、停牌、复牌、退市等事项承担相关义务的其他主体。

第六条公司董事、监事、高级管理人第六条公司董事、高级管理人员应当保

员应当保证公司及时、公平地披露信息，以证公司及时、公平地披露信息，以及信息披露及信息披露内容的真实、准确、完整，不存内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事、监事、高级管理人员不能保公司董事、高级管理人员不能保证公司所

证公司所披露的信息真实、准确、完整或者披露的信息真实、准确、完整或者对公司所披

对公司所披露的信息存在异议的，应当在公露的信息存在异议的，应当在公告中作出声明告中作出声明并说明理由，公司应当予以披并说明理由，公司应当予以披露。

露。

第十一条公司及相关信息披露义务人删除在其他公共媒体发布重大信息的时间不得

先于符合条件媒体，在符合条件媒体上公告之前不得以新闻发布或者答记者问等任何

其他方式透露、泄漏未公开重大信息。

公司董事、监事及高级管理人员应当遵守并促使公司遵守前述规定。

第十二条公司及相关信息披露义务人删除应当关注公共媒体关于公司的报道以及公

司股票及其衍生品种的交易情况，及时向有关方面了解真实情况。

公司应当在规定期限内如实回复深交所就相关事项提出的问询，并按照《上市规则》的规定和深交所要求及时、真实、准确、

完整地就相关情况作出公告，不得以有关事项存在不确定性或者需要保密等为由不履

2行报告、公告和回复深交所问询的义务。

新增第十一条公司及相关信息披露义务人

通过股东会、业绩说明会、分析师会议、路演、

接受投资者调研等形式，与任何单位和个人进行沟通时，不得透露、泄露尚未披露的重大信息。

公司及相关信息披露义务人确有需要的，可以在非交易时段通过新闻发布会、媒体专访、公司网站、网络自媒体等方式对外发布

重大信息，但公司应当于下一交易时段开始前披露相关公告。

公司及相关信息披露义务人向公司股

东、实际控制人或者其他第三方报送文件或者

传递信息涉及未公开重大信息的，应当及时履行信息披露义务。

第十五条公司及相关信息披露义务人删除

拟披露的信息被依法认定为国家秘密等，及时披露或者履行相关义务可能危害国家安

全、损害公司利益或者导致违反法律法规的，可以免于按照深交所有关规定披露或者履行相关义务。

公司及相关信息披露义务人拟披露的

信息属于商业秘密等，及时披露或者履行相关义务可能引致不正当竞争、损害公司利益

或者导致违反法律法规的，可以暂缓或者免于按照深交所有关规定披露或者履行相关义务。

公司及相关信息披露义务人暂缓披露临时性商业秘密的期限原则上不超过两个

3月。

第十六条公司及相关信息披露义务人删除

依据本制度第十五条规定暂缓披露、免于披

露其信息的，应当符合下列条件：

（一）相关信息未泄露；

（二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密；

（三）公司股票及其衍生品种交易未发生异常波动。

不符合本制度第十五条和前款要求，或者暂缓披露的期限届满的，公司及相关信息披露义务人应当及时履行信息披露及相关义务。

暂缓、免于披露的原因已经消除的，公司及相关信息披露义务人应当及时披露，并说明已履行的审议程序、已采取的保密措施等情况。

新增第十四条公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保

密规定、管理要求的事项，应当豁免披露。

公司及相关信息披露义务人应当遵守国

家保密法律制度，履行保密义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采

访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。

新增第十五条公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，

4且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披

露：

（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；

（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的；

（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。

新增第十六条公司及相关信息披露义务人

暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露，并说明该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及未披露期间相关内幕信息知情人买卖上市公司股票

情况等：

（一）暂缓、豁免披露原因已消除；

（二）有关信息难以保密；

（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。

新增第十七条公司及相关信息披露义务人

暂缓、豁免信息披露的，应当遵守法律、行政法规和中国证监会、深交所的相关规定，按《成都天奥电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》办理，并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的监管。

第十九条公司应当按照中国证监会相第二十条公司应当按照中国证监会相关关公告、《公开发行证券的公司信息披露内公告、《公开发行证券的公司信息披露内容与容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》5格式》、《公开发行证券的公司信息披露内《公开发行证券的公司信息披露内容与格式容与格式准则第3号——半年度报告的内容准则第3号——半年度报告的内容与格式》与格式》、《公开发行证券的公司信息披露《公开发行证券的公司信息披露编报规则第编报规则第13号——季度报告的内容与格15号——财务报告的一般规定》《上市规则》式特别规定》、《公开发行证券的公司信息《规范运作》等要求编制、报送和披露定期报

披露编报规则第15号——财务报告的一般告及财务报告。

规定》、《股票上市规则》、《规范运作》、公司应当按照《上市规则》的相关规定编

深交所备忘录等要求编制、报送和披露定期制业绩预告及业绩快报并披露。

报告及财务报告。

公司应当按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定编制业绩预告及业绩快报并披露。

第二十一条公司董事会应当确保公司第二十二条公司董事会应当确保公司定定期报告的按时披露。期报告的按时披露。

公司定期报告内容应当经董事会审议公司定期报告内容应当经董事会审议通通过，未经董事会审议通过的定期报告不得过，未经董事会审议通过的定期报告不得披披露。露。定期报告中的财务信息应当经审计委员会定期报告未经董事会审议、董事会审议审核，由审计委员会全体成员过半数同意后提未通过或者因故无法形成有关董事会决议交董事会审议。

的，公司应当披露具体原因和存在的风险、定期报告未经董事会审议、董事会审议未董事会的专项说明以及独立董事意见。通过或者因故无法形成有关董事会决议的，公司应当披露具体原因和存在的风险以及董事会的专项说明。

第二十二条公司董事、高级管理人员第二十三条公司董事、高级管理人员应

应当对定期报告签署书面确认意见，说明董当对定期报告签署书面确认意见，说明董事会事会的编制和审议程序是否符合法律法规、的编制和审议程序是否符合法律法规、深交所

深交所有关规定的要求，定期报告的内容是有关规定的要求，定期报告的内容是否能够真否能够真实、准确、完整地反映公司的实际实、准确、完整地反映公司的实际情况。

6情况。公司董事无法保证定期报告内容的真实

公司监事会应当对董事会编制的定期性、准确性、完整性或者有异议的，应当在董报告进行审核并提出书面审核意见。监事应事会审议定期报告时投反对票或者弃权票。

当签署书面确认意见。监事会对定期报告出审计委员会成员无法保证定期报告中财具的书面审核意见，应当说明董事会的编制务信息的真实性、准确性、完整性或者有异议和审议程序是否符合法律法规、深交所有关的，应当在审计委员会审核定期报告时投反对规定的要求，定期报告的内容是否能够真票或者弃权票。

实、准确、完整地反映公司的实际情况。公司董事、高级管理人员无法保证定期公司董事、监事无法保证定期报告内容报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异

的真实性、准确性、完整性或者有异议的，议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述应当在董事会或者监事会审议、审核定期报理由，公司应当披露。公司不予披露的，董事、告时投反对票或者弃权票。高级管理人员可以直接申请披露。

公司董事、监事和高级管理人员无法保董事、高级管理人员按照前款规定发表

证定期报告内容的真实性、准确性、完整性意见，应当遵循审慎原则，异议理由应当明确、或者有异议的，应当在书面确认意见中发表具体，与定期报告披露内容具有相关性，其保意见并陈述理由，公司应当披露。公司不予证定期报告内容的真实性、准确性、完整性的披露的，董事、监事和高级管理人员可以直责任不仅因发表意见而当然免除。

接申请披露。董事、高级管理人员不得以任何理由拒董事、监事和高级管理人员按照前款规绝对定期报告签署书面意见。

定发表意见，应当遵循审慎原则，其保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性的责任不仅因发表意见而当然免除。

董事、监事、高级管理人员不得以任何理由拒绝对定期报告签署书面意见。

第二十七条临时报告是指公司按照法删除律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》和深交所的其他相关规定发布的除定期报告以外的公告。

第二十八条公司应披露临时报告的信第二十八条发生可能对上市公司证券

7息有：及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大

（一）董事会决议；事件，投资者尚未得知时，上市公司应当立即

（二）监事会决议；披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产

（三）召开股东大会或变更召开股东大生的影响。

会日期的通知；前款所称重大事件包括：

（四）股东大会决议；（一）《证券法》第八十条第二款规定

（五）独立董事的声明、意见及报告；的重大事件；

（六）公司发生下列行为所涉及金额达（二）公司发生大额赔偿责任；

到证券监管部门要求披露的标准：（三）公司计提大额资产减值准备；

1、应披露的交易：（四）公司出现股东权益为负值；

（一）购买资产；（五）公司主要债务人出现资不抵债或

（二）出售资产；者进入破产程序，公司对相应债权未提取足额

（三）对外投资（含委托理财、对子公坏账准备；司投资等）；（六）新公布的法律、行政法规、规章、

（四）提供财务资助（含委托贷款等）；行业政策可能对公司产生重大影响；

（五）提供担保（含对控股子公司担保（七）公司开展股权激励、回购股份、等）；重大资产重组、资产分拆上市或挂牌；

（六）租入或者租出资产；（八）法院裁决禁止控股股东转让其所

（七）委托或者受托管理资产和业务；持股份；任一股东所持公司百分之五以上股份

（八）赠与或者受赠资产；被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或

（九）债权或者债务重组；者被依法限制表决权等，或者出现被强制过户

（十）转让或者受让研发项目；风险；

（十一）签订许可协议；（九）主要资产被查封、扣押或者冻结；（十二）放弃权利（含放弃优先购买权、主要银行账户被冻结；优先认缴出资权利等）；（十）上市公司预计经营业绩发生亏损

（十三）深交所认定的其他交易。或者发生大幅变动；

2、关联交易：（十一）主要或者全部业务陷入停顿；

（1）上款规定的交易事项；（十二）获得对当期损益产生重大影响

（2）购买原材料、燃料、动力；的额外收益，可能对公司的资产、负债、权益

8（3）销售产品、商品；或者经营成果产生重要影响；

（4）提供或接受劳务；（十三）聘任或者解聘为公司审计的会

（5）委托或受托销售；计师事务所；

（6）关联双方共同投资；（十四）会计政策、会计估计重大自主

（7）其他通过约定可能造成资源或义变更；

务转移的事项。（十五）因前期已披露的信息存在差错、

（七）公司发生下列重大事件达到证券未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令

监管部门要求披露的标准：改正或者经董事会决定进行更正；

1、《证券法》第八十条第二款规定的（十六）公司或者其控股股东、实际控

重大事件；制人、董事、高级管理人员受到刑事处罚，涉

2、公司发生大额赔偿责任；嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到

3、公司计提大额资产减值准备；中国证监会行政处罚，或者受到其他有权机关

4、公司出现股东权益为负值；重大行政处罚；

5、公司主要债务人出现资不抵债或者（十七）公司的控股股东、实际控制人、进入破产程序，公司对相应债权未提取足额董事、高级管理人员涉嫌严重违纪违法或者职坏账准备；务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响

6、新公布的法律、行政法规、规章、其履行职责；

行业政策可能对公司产生重大影响；（十八）除董事长或者经理外的公司其

7、公司开展股权激励、回购股份、重他董事、高级管理人员因身体、工作安排等原

大资产重组、资产分拆上市或者挂牌；因无法正常履行职责达到或者预计达到三个

8、法院裁决禁止控股股东转让其所持月以上，或者因涉嫌违法违规被有权机关采取股份；任一股东所持公司百分之五以上股份强制措施且影响其履行职责；

被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托（十九）中国证监会规定的其他事项。

或者被依法限制表决权等，或者出现被强制公司的控股股东或者实际控制人对重大过户风险；事件的发生、进展产生较大影响的，应当及时

9、主要资产被查封、扣押或者冻结；将其知悉的有关情况书面告知公司，并配合公

主要银行账户被冻结；司履行信息披露义务。

10、上市公司预计经营业绩发生亏损或

者发生大幅变动；

911、主要或者全部业务陷入停顿；

12、获得对当期损益产生重大影响的额外收益，可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果产生重要影响；

13、聘任或者解聘为公司审计的会计师

事务所；

14、会计政策、会计估计重大自主变更；

15、因前期已披露的信息存在差错、未

按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；

16、中国证监会规定的其他事项。

（八）公司出现下列使公司面临重大风

险情形之一的：

1、发生重大亏损或者遭受重大损失；

2、发生重大债务和未能清偿到期重大

债务的违约情况；

3、可能依法承担的重大违约责任或者

大额赔偿责任；

4、公司决定解散或者被有权机关依法

责令关闭；

5、重大债权到期未获清偿，或者主要

债务人出现资不抵债或者进入破产程序；

6、公司营业用主要资产被查封、扣押、冻结、抵押、质押或者报废超过总资产的

30%；

7、主要或者全部业务陷入停顿；

8、公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公

司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措

10施；

9、公司或者其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者

受到中国证监会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚；

10、公司的控股股东、实际控制人、董

事、监事、高级管理人员涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责；

11、公司董事长或者总经理无法履行职责，除董事长、总经理外的其他公司董事、监事、高级管理人员因身体、工作安排等原因无法正常履行职责达到或者预计达到三

个月以上，或者因涉嫌违法违规被有权机关采取强制措施且影响其履行职责；

12、深交所或者公司认定的其他重大风险情况。

（九）公司出现下列情况时：

1、变更公司章程、公司名称、股票简

称、注册资本、注册地址、办公地址和联系电话等。公司章程发生变更的，还应当将新的公司章程在符合条件媒体披露；

2、经营方针和经营范围发生重大变化；

3、依据中国证监会关于行业分类的有关规定，公司行业分类发生变更；

4、董事会审议通过发行新股、可转换

公司债券、优先股、公司债券等境内外融资方案；

115、公司发行新股或者其他境内外发行

融资申请、重大资产重组事项收到相应的审核意见；

6、生产经营情况、外部条件或者生产环境发生重大变化（包括行业政策、产品价格、原材料采购、销售方式等发生重大变化）；

7、订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响；

8、公司实际控制人或者持有公司5%以

上股份的股东持股情况或者控制公司的情况发生或者拟发生较大变化；

9、法院裁决禁止公司控股股东转让其

所持公司股份；

10、公司的董事、三分之一以上监事、总经理或者财务负责人发生变动；

11、任一股东所持公司5%以上股份被

质押、冻结、司法标记、司法拍卖、托管、

设定信托或者限制表决权等，或者出现被强制过户风险；

12、获得额外收益，可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响；

13、深交所或者公司认定的其他情形。

（十）公司因前期已公开披露的财务会

计报告存在差错或虚假记载被责令改正，或经董事会决定改正的，应当在被责令改正或者董事会作出相应决定时，按照中国证监会、证券交易所等有关规定的要求，办理财务信息的更正及相关披露事宜。

12（十一）上市公司涉及股份变动的减资（回购除外）、合并、分立方案，应当在获得中国证监会批准后，及时报告证券交易所并公告。

（十二）公司减资、合并、分立方案实施过程中涉及信息披露和股份变更登记等事项的，应当按中国证监会和深交所的有关规定办理。

（十三）公司承诺事项和相关信息披露

义务人承诺事项，应当将公司和相关信息披露义务人承诺事项从相关信息披露文件中

单独摘出，及时逐项在深交所网站上予以公开。承诺事项发生变化的，公司应当在深交所网站及时更新。公司未履行承诺的，应当及时披露未履行承诺的原因以及相关人员可能承担的法律责任；相关信息披露义务人

未履行承诺的，公司应当主动询问相关信息披露义务人，并及时披露未履行承诺的原因以及董事会拟采取的措施。公司应当在定期报告中披露承诺事项的履行进展。

（十四）相关法律、法规及规范性文件规定或证券管理部门认为需要披露的其他事项或情形。

新增第二十九条公司变更公司名称、股票简

称、公司章程、注册资本、注册地址、主要办

公地址和联系电话等，应当立即披露。

第二十九条公司应当在临时报告所涉第三十条公司应当在涉及的重大事件

及的重大事件最先触及下列任一时点后及触及下列任一时点及时履行首次披露义务：

时履行首次披露义务：（一）董事会就该重大事件形成决议时；

13（一）董事会或者监事会作出决议时；（二）有关各方就该重大事件签署意向

（二）签署意向书或者协议（无论是否书或者协议时；附加条件或者期限）时；（三）董事、高级管理人员知悉或者应

（三）公司（含任一董事、监事或者高当知悉重大事件发生时。级管理人员）知悉或者理应知悉重大事件发生时。

第三十条在第二十九条规定的时点之第三十一条在第三十条规定的时点之

前出现下列情形之一的，公司应当及时披露前出现下列情形之一的，公司应当及时披露相相关事项的现状、可能影响事件进展的风险关事项的现状、可能影响事件进展的风险因

因素：素：

（一）该重大事项难以保密；（一）该重大事项难以保密；

（二）该重大事项已经泄露或者出现（二）该重大事项已经泄露或者市场出

媒体报道、市场传闻（以下统称传闻）；现传闻；

（三）公司股票及其衍生品种交易异常（三）公司证券及其衍生品种出现异常波动。交易情况。

第三十一条公司按照第二十九条规定删除

首次披露临时报告时，应当按照《上市规则》规定的披露要求和深交所制定的相关格式指引予以公告。在编制公告时若相关事实尚未发生的，公司应当严格按要求公告既有事实，待相关事实发生后，再按照《上市规则》和相关格式指引的要求披露完整的公告。

第三十二条公司按照第二十九条或者删除

第三十条规定履行首次披露义务后，还应当按照以下规定持续披露有关重大事件的进

展情况：

（一）董事会、监事会或者股东大会就

已披露的重大事件作出决议的，应当及时披露决议情况；

14（二）公司就已披露的重大事件与有关

当事人签署意向书或者协议的，应当及时披露意向书或者协议的主要内容；

上述意向书或者协议的内容或者履行

情况发生重大变更，或者被解除、终止的，公司应当及时披露变更、解除或者终止的情况和原因；

（三）已披露的重大事件获得有关部门

批准或者被否决的，应当及时披露批准或者否决情况；

（四）已披露的重大事件出现逾期付款情形的，应当及时披露逾期付款的原因和相关付款安排；

（五）已披露的重大事件涉及主要标的

尚待交付或者过户的，应当及时披露有关交付或者过户事宜；

超过约定交付或者过户期限三个月仍

未完成交付或者过户的，应当及时披露未如期完成的原因、进展情况和预计完成的时间，并在此后每隔三十日公告一次进展情况，直至完成交付或者过户；

（六）已披露的重大事件出现可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影

响的其他进展或者变化的，应当及时披露事件的进展或者变化情况。

第三十三条公司按照第二十九条或者第三十条报送的临时报告不符合《上市规则》要求的，公司应当先披露提示性公告，解释未能按照要求披露的原因，并承诺在两

15个交易日内披露符合要求的公告。

新增第三十二条公司及相关信息披露义务

人筹划重大事项，持续时间较长的，可以按规定分阶段披露进展情况，提示相关风险。

已披露的事项发生变化，可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司及相关信息披露义务人应当及时披露进展公告。

第三十四条公司控股子公司发生的第第三十三条公司控股子公司发生的第

二十八条第（六）、（七）、（八）款所述二十八条所述重大事件，可能对公司证券及其重大事件，视同公司发生的重大事件，适用衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当前述各款的规定。履行信息披露义务。

公司参股公司发生可能对公司证券及其

衍生品种交易价格产生较大影响的事件的，公司应当履行信息披露义务。

第三十五条公司董事、监事、高级管第三十四条公司董事、高级管理人员应

理人员应当勤勉尽责，关注信息披露文件的当勤勉尽责，关注信息披露文件的编制情况，编制情况，保证定期报告、临时报告在规定保证定期报告、临时报告在规定期限内披露。

期限内披露。

第三十七条监事应当对公司董事、高第三十六条审计委员会应当对公司董

级管理人员履行信息披露职责的行为进行事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进监督；关注公司信息披露情况，发现信息披行监督；关注公司信息披露情况，发现信息披露存在违法违规问题的，应当进行调查并提露存在违法违规问题的，应当进行调查并提出出处理建议。处理建议。

第三十九条董事会秘书负责组织和协第三十八条董事会秘书负责组织和协调

调公司信息披露事务，汇集公司应予披露的公司信息披露事务，汇集公司应予披露的信息信息并报告董事会，持续关注媒体对公司的并报告董事会，持续关注媒体对公司的报道并报道并主动求证报道的真实情况。董事会秘主动求证报道的真实情况。董事会秘书有权参书有权参加股东大会、董事会会议、监事会加股东会、董事会会议、审计委员会会议和高

16会议和高级管理人员相关会议，有权了解公级管理人员相关会议，有权了解公司的财务和

司的财务和经营情况，查阅涉及信息披露事经营情况，查阅涉及信息披露事宜的所有文宜的所有文件。董事会秘书负责办理公司信件。董事会秘书负责办理公司信息对外公布等息对外公布等相关事宜。相关事宜。

…………

第四十一条公司非公开发行股票时，第四十条公司向特定对象发行股票时，公司的控股股东、实际控制人和发行对象应公司的控股股东、实际控制人和发行对象应当

当及时向公司提供相关信息，配合公司履行及时向公司提供相关信息，配合公司履行信息信息披露义务。披露义务。

第四十二条公司董事、监事、高级管第四十一条公司董事、高级管理人员、理人员、持股5%以上的股东及其一致行动持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控

人、实际控制人应当及时向公司董事会报送制人应当及时向公司董事会报送公司关联人公司关联人名单及关联关系的说明。公司应名单及关联关系的说明。公司应当履行关联交当履行关联交易的审议程序，并严格执行关易的审议程序，并严格执行关联交易回避表决联交易回避表决制度。交易各方不得通过隐制度。交易各方不得通过隐瞒关联关系或者采瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和关联交易审议程序和信息披露义务。信息披露义务。

第四十四条定期报告的编制、审核与第四十三条定期报告的编制、审核与披

披露程序:露程序:

（一）报告期结束后，总经理、财务负（一）报告期结束后，总经理、财务负责

责人、董事会秘书等高级管理人员及时编制人、董事会秘书等高级管理人员及时编制定期

定期报告草案，提请董事会审议；报告草案，提请董事会审议；

（二）董事会秘书负责将定期报告草案（二）审计委员会对定期报告中的财务信

送达董事审阅；息进行事前审核，经全体成员过半数通过后提

（三）董事长负责召集和主持董事会会交董事会审议；

议审议定期报告；（三）董事会秘书负责将定期报告草案送

（四）监事会负责审核董事会编制的定达董事审阅；

期报告；（四）董事长负责召集和主持董事会会议

（五）董事会秘书负责组织定期报告的审议定期报告；

披露工作。（五）董事会秘书负责组织定期报告的披董事、监事、高级管理人员应积极关注露工作。

17定期报告的编制、审议和披露工作的进展情董事、高级管理人员应积极关注定期报告况，出现可能影响定期报告按期披露的情形的编制、审议和披露工作的进展情况，出现可应立即向董事会报告。能影响定期报告按期披露的情形应立即向董事会报告。

第四十五条临时报告的编制、审核与第四十四条临时报告的编制、审核与披

披露程序：露程序：

（一）临时报告文稿由证券管理部门负（一）临时报告文稿由证券事务管理部门责草拟，董事会秘书负责审核；负责草拟，董事会秘书负责审核；

（二）涉及收购、出售资产、关联交易、（二）涉及收购、出售资产、关联交易、公司合并分立等重大事项的，按公司章程及公司合并分立等重大事项的，按公司章程及相相关规定，分别提请公司董事会、监事会、关规定，分别提请公司董事会、股东会审批；

股东大会审批；（三）董事会秘书负责相关信息的披露工

（三）董事会秘书负责相关信息的披露作。

工作。

第四十九条公司应当通过主板上市公第四十八条公司应当通过主板上市公司司业务专区和深交所认可的其他方式在第业务专区和深交所认可的其他方式在第一时一时间将临时报告实时披露文稿和相关备间将临时报告实时披露文稿和相关备查文件

查文件报送深交所，经深交所登记确认后通报送深交所，并通过深交所网站和符合条件媒过中国证监会指定网站对外披露。体对外披露。

第五十条公司实施现金选择权的，可删除

以向深交所申请其股票及其衍生品种停牌，并在披露相关公告后复牌。

公司筹划重大事项确有必要申请停牌的，应当根据中国证监会及深交所有关规定，向深交所申请停牌。

公司应当审慎申请停牌，明确停牌事由，合理确定停牌时间，尽可能缩短停牌时长，并及时申请复牌。

第五十一条公司应当检查信息披露文第四十九条公司应当检查信息披露文件件是否已经在中国证监会指定网站及时披是否已经在深交所网站和符合条件媒体及时露，如发现异常，应当立即向深交所报告。披露，如发现异常，应当立即向深交所报告。

公司在确认临时报告已经在中国证监会指公司在确认信息披露文件已经在深交所网站

定网站披露后，应当将有关公告在公司网站和符合条件媒体披露后，应当将有关公告在公

18上登载。司网站上登载。

公司应当通过新闻媒体等多种方式传公司应当通过新闻媒体等多种方式传播

播公告信息，但以其他方式传播公告信息的公告信息，但以其他方式传播公告信息的时间时间不得先于中国证监会指定网站。不得先于深交所网站和符合条件媒体。

第五十三条……第五十一条……

上述非正式公告的方式包括：股东大上述非正式公告的方式包括：股东会、新

会、新闻发布会、产品推介会；公司或者相闻发布会、产品推介会；公司或者相关个人接关个人接受媒体采访；直接或者间接向媒体受媒体采访；直接或者间接向媒体发布新闻

发布新闻稿；公司（含子公司）网站与内部稿；公司（含子公司）网站与内部刊物；董事、刊物；董事、监事或者高级管理人员博客、高级管理人员博客、微博、微信等社交媒体；

微博、微信等社交媒体；以书面或者口头方以书面或者口头方式与特定投资者沟通；以书式与特定投资者沟通；以书面或者口头方式面或者口头方式与证券分析师沟通；公司其他

与证券分析师沟通；公司其他各种形式的对各种形式的对外宣传、报告等；深交所认定的

外宣传、报告等；深交所认定的其他形式。其他形式。

第五十六条重大信息的报告与流转：第五十四条重大信息的报告与流转：

（一）公司董事、监事、高级管理人员（一）公司董事、高级管理人员获悉的重获悉的重大信息应当第一时间报告董事长大信息应当第一时间报告董事长并同时通知

并同时通知董事会秘书，董事长应当立即向董事会秘书，董事长应当立即向董事会报告并董事会报告并督促董事会秘书做好相关信督促董事会秘书做好相关信息披露工作；

息披露工作；……

……

第五十九条对于公司董事、监事、高第五十七条对于公司董事、高级管理人

级管理人员履行信息披露职责时签署的文员履行信息披露职责时签署的文件，证券事务件，证券事务管理部门应保存完整的书面记管理部门应保存完整的书面记录，保存期限不录，保存期限不少于10年。少于10年。

第六十三条公司的涉密财务信息，应删除该严格按照国家法律法规的相关规定进行披露。

第六十四条公司董事、监事、高级管第六十一条公司董事、高级管理人员不

理人员不得向其提名人、兼职的股东或者其得向其提名人、兼职的股东或者其他单位提供他单位提供未公开重大信息。未公开重大信息。

第六十五条在公司未公开重大信息披删除露前，知悉该信息的机构和个人不得买卖或

19者建议他人买卖公司股票及其衍生品种。

新增第六十二条在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不

得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。

第六十六条公司实施再融资计划过程删除中，在向特定个人或者机构进行询价、推介等活动时，应当特别注意信息披露的公平性，不得为了吸引认购而向其提供未公开重大信息。

第六十七条公司在聘请有关中介机构删除

（包括保荐机构、会计师事务所、律师事务所、评估事务所等）时，应当与其签订保密协议，承诺其因特定的工作关系获得的有关公司的重大信息在正式公开披露前完全保密，不得利用内幕消息为自己或他人进行内幕交易。

第六十八条公司在进行商务谈判、申删除

请银行贷款等业务活动时，因特殊情况确实需要向对公司负有保密义务的交易对手方、

中介机构、其他机构及相关人员提供未公开

重大信息的，应当要求有关机构和人员签署保密协议，否则不得提供相关信息。

在有关信息公告前，上述负有保密义务的机构或者人员不得对外泄漏公司未公开

重大信息，不得买卖或者建议他人买卖该公司股票及其衍生品种。一旦出现未公开重大信息泄漏、传闻或者证券交易异常，公司应当及时采取措施、向深交所报告并立即公告。

第六十九条公司在股东大会上不得披第六十三条公司在股东会上不得披露、

20露、泄漏未公开重大信息。泄露未公开重大信息。

第七十条在重大事件筹划过程中，公删除司及相关信息披露义务人应当采取保密措施，尽量减少知情人员范围，保证信息处于可控状态。一旦发现信息处于不可控状态，公司及相关信息披露义务人应当立即公告筹划阶段重大事件的进展情况。

第七十一条公司应当做好重要新产品删除

研发的信息保密工作，应当分阶段同时向所有投资者公开披露重要新产品研发的完整具体情况。

新产品研发的完整具体情况，包括但不限于新产品研发的完整环节及预计周期、目

前所处的环节及尚需完成的环节，后续研发各阶段的时间安排及预计投产时间，新产品上市前所需获得相关部门认证或者取得相

关部门批文的情况，对公司经营和业绩的影响情况。

公司应当同时对存在的风险进行充分提示，包括但不限于新产品研发失败的风险、新产品无法获得相关部门认证或者取得

相关部门批文的风险、新产品市场环境发生变化的风险等。

第七十二条公司内幕信息知情人对其删除

获知的未公开的重大信息负有保密的义务，不得擅自以任何形式对外披露。

第七十四条未公开重大信息在公告前第六十六条未公开重大信息在公告前泄泄漏的，公司及相关信息披露义务人应提醒露的，公司及相关信息披露义务人应当第一时获悉信息的人员必须对未公开重大信息予间向深交所报告，并立即公告，同时采取其他以严格保密，且在相关信息正式公告前不得必要的措施。

买卖公司证券及其衍生品种。

特此公告。

21成都天奥电子股份有限公司

董事会

2025年8月19日

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