证券代码：002936证券简称：郑州银行公告编号：2025-039

郑州银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会、

2025年第一次 A股类别股东大会及 2025年第一次 H股

类别股东大会决议公告

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．2025年第一次临时股东大会、2025年第一次 A股类别股东大会及 2025

年第一次 H股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”）无否决提案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间

1．现场会议召开时间：2025年9月18日（星期四）上午9:00开始。

2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月18日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的时间为2025年9月18日9:15-15:00。

（二）会议地点：郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦。

（三）召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）召集人：本行董事会。

（五）主持人：本行董事长、执行董事赵飞先生。

（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《郑州银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《公司章程》”）的规定。

1二、会议出席情况

（一）2025年第一次临时股东大会现场出席会议情况网络投票情况出席情况汇总项目占本行有表占本行有表占本行有表代表有表决代表有表决代表有表决人数决权股份总人数决权股份总人数决权股份总权股份数量权股份数量权股份数量

数比例（%）数比例（%）数比例（%）

A股 9 1681257574 21.526358 702 950319696 12.167631 711 2631577270 33.693989

H股 1 475138233 6.083539 - - - 1 475138233 6.083539

合计10215639580727.60989770295031969612.167631712310671550339.777528

（二）2025年第一次 A股类别股东大会现场出席会议情况网络投票情况出席情况汇总

占本行 A股 占本行 A股 占本行 A股项目代表有表决有表决权股代表有表决有表决权股代表有表决有表决权股人数人数人数权股份数量份总数比例权股份数量份总数比例权股份数量份总数比例

（%）（%）（%）

A股 9 1681257574 29.038419 702 950319696 16.413774 711 2631577270 45.452192

（三）2025年第一次 H股类别股东大会现场出席会议情况网络投票情况出席情况汇总

占本行H股 占本行 H股

项目 占本行 H股有 代表有表 代表有表代表有表决权股份有表决权股有表决权股人数表决权股份总人数决权股份人数决权股份数量份总数比例份总数比例

数比例（%）数量数量

（%）（%）

H股 1 474431233 23.481371 - - - 1 474431233 23.481371

本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席和列席会议。北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

三、提案审议表决情况

（一）本行2025年第一次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相

结合的方式，审议通过了以下提案：

2同意反对弃权

股东表决序号提案名称

性质%%%结果股数比例（）股数比例（）股数比例（）关于修订

A股 2578000960 97.964099 42402451 1.611294 11173859 0.424607《郑州银行股份有限公

1.00 H股 426017911 89.661888 48413322 10.189313 707000 0.148799 通过司章程》及不再设立监

合计300401887196.694366908157732.923209118808590.382425事会的议案关于修订

A股 2576914194 97.922802 42882679 1.629543 11780397 0.447655《郑州银行股份有限公

2.00 H股 426017911 89.661888 48413322 10.189313 707000 0.148799 通过

司股东大会议事规则》

合计300293210596.659385912960012.938666124873970.401949的议案关于修订

A股 2606661487 99.053200 13471895 0.511932 11443888 0.434868《郑州银行股份有限公

3.00 H股 472201233 99.381864 2230000 0.469337 707000 0.148799 通过

司董事会议事规则》的

合计307886272099.103465157018950.505418121508880.391117议案

（二）本行 2025年第一次 A股类别股东大会以现场投票表决和网络投票表

决相结合的方式，审议通过了以下提案：

同意反对弃权股东表决序号提案名称性质

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%结果）关于修订《郑州银行股份有限公

1.00 A股 2578000960 97.964099 42402451 1.611294 11173859 0.424607 通过司章程》及不再设立监事会的议案关于修订《郑州银行股份有限公

2.00 A股 2576914194 97.922802 42882679 1.629543 11780397 0.447655 通过

司股东大会议事规则》的议案

（三）本行 2025年第一次 H股类别股东大会以现场投票表决方式，审议通

过了以下提案：

3同意反对弃权

股东表决序号提案名称

性质%结果股数比例（）股数比例（%）股数比例（%）关于修订《郑州银行股份有限公

1.00 H股 426017911 89.795503 48413322 10.204497 0 0.000000 通过司章程》及不再设立监事会的议案关于修订《郑州银行股份有限公

2.00 H股 426017911 89.795503 48413322 10.204497 0 0.000000 通过

司股东大会议事规则》的议案

注：以上表格中“股数”指相关有表决权股份数量；“比例”指相关有表决权股份数量占出席相应股东大会有表决权股份总数的比例。

2025年第一次临时股东大会共 3项议案、2025年第一次 A股类别股东大会

共 2项议案及 2025年第一次 H股类别股东大会共 2项议案均为特别决议案，已获得出席相应股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所李元媛律师、袁冰玉律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和本行《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）郑州银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次

A股类别股东大会及 2025年第一次 H股类别股东大会决议；

（二）北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2025年9月19日

4