证券代码：002936证券简称：郑州银行公告编号：2025-026

郑州银行股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况本行于2025年4月15日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开

第八届董事会第二次会议的通知，会议于2025年4月29日在郑州市商务外环路

22号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，其中，

卫志刚先生、刘亚天先生以视频接入方式出席会议。本行全部监事列席会议。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《郑州银行股份有限公司章程》的规定。本次会议合法有效。

会议由董事长赵飞先生主持。

二、会议审议情况（一）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2025年第一季度经营管理工作报告》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2025年第一季度报告的议案》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案提交董事会审议前，已经本行董事会审计委员会审议通过。

该报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

（三）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2024年度内部资本充足评估暨资本充足率管理报告》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

1（四）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2025年第一季度第三支柱信息披露报告》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（五）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2024年度并表管理执行情况报告》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（六）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2025年度资本性支出预算方案》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交本行股东大会审议。

（七）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2024年度全面风险管理报告》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（八）会议审议通过了《关于调整总行部门职责的议案》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（九）会议审议通过了《关于修订<郑州银行互联网贷款管理办法>的议案》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司“郑惠贷”外包项目的议案》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1.本行第八届董事会第二次会议决议。

2.本行第八届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2025年4月30日

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