郑州银行:郑州银行股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002936证券简称：郑州银行公告编号：2025-040

郑州银行股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况本行于2025年10月16日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开

第八届董事会第四次会议的通知，会议于2025年10月30日在郑州市商务外环

路22号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，其中，刘炳恒先生、刘亚天先生以电话或视频接入方式出席会议。本行全部监事列席会议。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《郑州银行股份有限公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由董事长赵飞先生主持。

二、会议审议情况（一）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2025年前三季度经营管理工作报告》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2025年第三季度报告的议案》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案提交董事会审议前，已经本行董事会审计委员会审议通过。

本行 2025年第三季度报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

（三）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2025年第三季度第三支柱信息披露报告》。

1本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2025年上半年度全面风险管理报告》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（五）会议审议通过了《关于修订<郑州银行互联网贷款管理办法>的议案》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。