郑州银行:郑州银行股份有限公司2025年度股东会决议公告

证券代码：002936证券简称：郑州银行公告编号：2026-018

郑州银行股份有限公司

2025年度股东会决议公告

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会无否决提案的情形。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间

1．现场会议召开时间：2026年6月26日（星期五）上午9:00开始。

2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的时间为2026年6月26日9:15-15:00。

（二）会议地点：郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦。

（三）召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）召集人：本行董事会。

（五）主持人：本行董事长、执行董事赵飞先生。

（六）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《郑州银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《公司章程》”）的规定。

1二、会议出席情况

现场出席会议情况网络投票情况出席情况汇总项占本行有表占本行有表占本行有表目人代表有表决权代表有表决代表有表决权决权股份总人数决权股份总人数决权股份总数股份数量权股份数量股份数量

数比例（%）数比例（%）数比例（%）

9161549268119.89857389584801597310.445301904246350865430.343874

股

15495255616.768693---15495255616.768693

股合

10216501824226.66726689584801597310.445301905301303421537.112567

计

本行部分董事、高级管理人员现场出席和列席会议。北京市金杜律师事务所律师对本次股东会进行了见证。

三、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提案：

同意反对弃权股东表决序号提案名称

性质%%结果股数比例（）股数比例（）股数比例（%）

郑州银行股 A股 2397830616 97.333964 61271170 2.487151 4406868 0.178886份有限公司

1.00 2025 年度 H股 542033411 98.636615 7225500 1.314861 266650 0.048524 通过

董事会工作

报告合计293986402797.571545684966702.27334546735180.155110

郑州银行股 A股 2398155635 97.347157 61117582 2.480916 4235437 0.171927份有限公司

2.00 2025 年度 H股 533033411 96.998838 16309200 2.967869 182950 0.033292 通过

财务决算情

况报告合计293118904697.283630774267822.56972844183870.146642

关于郑州银 A股 2397633819 97.325975 61391198 2.492023 4483637 0.182002行股份有限

3.00 公司 2025 H股 542033411 98.636615 7309200 1.330093 182950 0.033292 通过

年度报告及

摘要的议案合计293966723097.565013687003982.28010746665870.154880

关于郑州银 A股 2381549250 96.673062 76009553 3.085419 5949851 0.241519行股份有限公司2025

4.00 H股 542216361 98.669907 7309200 1.330093 0 0.000000 通过

年度利润分

配预案的议合计292376561197.037252833187532.76527759498510.197470案

5.00 郑州银行股 A股 2404881284 97.620168 55019033 2.233361 3608337 0.146471 通过

2同意反对弃权

股东表决序号提案名称

性质%%结果股数比例（）股数比例（）股数比例（%）

份有限公司 H股 542216361 98.669907 7309200 1.330093 0 0.000000

2026年度

资本性支出

合计294709764597.811622623282332.06862036083370.119758预算方案

关于聘请郑 A股 2399223153 97.390490 60050025 2.437581 4235476 0.171929州银行股份有限公司

6.00 H股 542216361 98.669907 7309200 1.330093 0 0.000000

2026通过年度

外部审计机合计294143951497.623834673592252.23559442354760.140572构的议案

郑州银行股 A股 2396718902 97.288836 63290776 2.569131 3498976 0.142032份有限公司

7.00 2025 年度 H股 542216361 98.669907 7258000 1.320776 51200 0.009317 通过

关联交易专

项报告合计293893526397.540720705487762.34145335501760.117827关于郑州银行股份有限公司2026

8.00作为投票对象的子议案数：18通过

年度日常关联交易预计额度的议案授信类关联交易与郑州产业

A股 1318520611 95.797853 53719441 3.903016 4117111 0.299131投资集团有限公司及其

8.01 H股 542216361 98.669907 7309200 1.330093 0 0.000000 通过

关联企业关联交易的预

合计186073697296.617356610286413.16886641171110.213778计额度与郑州市建

A股 1318512045 95.797231 54032101 3.925733 3813017 0.277037设投资集团有限公司及

8.02 H股 542216361 98.669907 7309200 1.330093 0 0.000000 通过

其关联企业关联交易的

合计186072840696.616911613413013.18510138130170.197988预计额度与郑州交通

A股 1318780845 95.816760 53487167 3.886140 4089151 0.297100建设投资有限公司及其

8.03 H股 542216361 98.669907 7309200 1.330093 0 0.000000 通过

关联企业关联交易的预

合计186099720696.630869607963673.15680540891510.212326计额度与郑州市中

A股 1318517445 95.797623 53750067 3.905241 4089651 0.297136融创产业投资有限公司

8.04 H股 542216361 98.669907 7309200 1.330093 0 0.000000 通过

及其关联企业关联交易

合计186073380696.617192610592673.17045640896510.212352的预计额度

3同意反对弃权

股东表决序号提案名称性质结果

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）与河南投资

A股 1967830061 97.160038 53454188 2.639258 4064951 0.200704集团有限公司及其关联

8.05 H股 542216361 98.669907 7309200 1.330093 0 0.000000 通过

企业关联交易的预计额

合计251004642297.482272607633882.35985840649510.157870度与河南资产

A股 1968407429 97.188546 52888260 2.611316 4053511 0.200139管理有限公司及其关联

8.06 H股 542216361 98.669907 7309200 1.330093 0 0.000000 通过

企业关联交易的预计额

合计251062379097.504695601974602.33787940535110.157426度与中原证券

A股 1968716627 97.203812 52541122 2.594176 4091451 0.202012股份有限公司及其关联

8.07 H股 542216361 98.669907 7309200 1.330093 0 0.000000 通过

企业关联交易的预计额

合计251093298897.516704598503222.32439740914510.158899度

与中原信托 A股 1968706682 97.203321 52546567 2.594445 4095951 0.202234有限公司及

8.08 其关联企业 H股 542216361 98.669907 7309200 1.330093 0 0.000000 通过

关联交易的

预计额度合计251092304397.516317598557672.32460940959510.159074

与洛银金融 A股 2406918847 97.702878 52529256 2.132294 4060551 0.164828租赁股份有

8.09 限公司关联 H股 542216361 98.669907 7309200 1.330093 0 0.000000 通过

交易的预计

额度合计294913520897.879247598384561.98598740605510.134766

A股

与长城基金240658685797.689401527562882.14151041655090.169088管理有限公

8.10 H股 542216361 98.669907 6309200 1.148118 1000000 0.181975 通过

司关联交易

的预计额度合计294880321897.868229590654881.96033251655090.171439

与中牟郑银 A股 2406598668 97.689881 52802635 2.143391 4107351 0.166728村镇银行股

8.11 份有限公司 H股 542242361 98.674639 6309200 1.148118 974000 0.177244 通过

关联交易的

预计额度合计294884102997.869484591118351.96187150813510.168646

A股 2406170202 97.672488 53227901 2.160654 4110551 0.166858与关联自然

8.12 人关联交易 H股 542216361 98.669907 6309200 1.148118 1000000 0.181975 通过

的预计额度

合计294838656397.854400595371011.97598551105510.169615非授信类关联交易

4同意反对弃权

股东表决序号提案名称性质结果

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

与中原信托股196859422797.197769526280622.59846941269110.203763有限公司关

8.13 H股 493816361 89.862310 6309200 1.148118 49400000 8.989573 通过

联交易的预

计额度合计246241058895.632247589372622.288937535269112.078816

与中原证券股196868059397.202033525444962.59434341241110.203625股份有限公

8.14 H股 493816361 89.862310 6309200 1.148118 49400000 8.989573 通过

司关联交易

的预计额度合计246249695495.635601588536962.285692535241112.078707

与洛银金融 A股 2406781975 97.697322 52532008 2.132406 4194671 0.170272租赁股份有

8.15 限公司关联 H股 493816361 89.862310 6309200 1.148118 49400000 8.989573 通过

交易的预计

额度合计290059833696.268350588412081.952889535946711.778761

与长城基金股240669570997.693820525953142.13497642176310.171204管理有限公

8.16 H股 493816361 89.862310 6309200 1.148118 49400000 8.989573 通过

司关联交易

的预计额度合计290051207096.265487589045141.954990536176311.779523

与河南资产股196853622197.194905526167082.59790841962710.207188管理有限公

8.17 H股 493816361 89.862310 6309200 1.148118 49400000 8.989573 通过

司关联交易

的预计额度合计246235258295.629994589259082.288496535962712.081510

A股 2406733175 97.695341 52588220 2.134688 4187259 0.169971与全部关联

8.18 方关联交易 H股 493816361 89.862310 6309200 1.148118 49400000 8.989573 通过

的预计额度

合计290054953696.266731588974201.954754535872591.778515关于制定

A股《郑州银行239562478397.244423645625042.62075433213670.134823股份有限公

9.00 司董事及高 H股 542216361 98.669907 6309200 1.148118 1000000 0.181975 通过

级管理人员薪酬管理制

合计293784114497.504407708717042.35217143213670.143422度》的议案关于郑州银

A股 2394320065 97.191461 65719482 2.667719 3469107 0.140820行股份有限公司2026

10.00 H股 542216361 98.669907 7309200 1.330093 0 0.000000 通过

年度董事薪酬方案的议

合计293653642697.461105730286822.42375934691070.115137案

11.00 关于郑州银 A股 2410122384 97.832917 49593561 2.013127 3792709 0.153956 通过

5同意反对弃权

股东表决序号提案名称

性质%%%结果股数比例（）股数比例（）股数比例（）

行股份有限 H股 533216361 97.032131 16309200 2.967869 0 0.000000公司发行资本补充债券

合计294333874597.686868659027612.18725637927090.125877的议案

关于郑州银 A股 2409594870 97.811504 50140465 2.035327 3773319 0.153168行股份有限

12.00 公司发行金 H股 533216361 97.032131 16309200 2.967869 0 0.000000 通过

融债券的议

案合计294281123197.669360664496652.20540737733190.125233

注：以上表格中“股数”指相关有表决权股份数量；“比例”指相关有表决权股份数量占相应出席本次股东会有表决权股份总数的比例。

此外，本次股东会听取了《郑州银行股份有限公司董事会审计委员会对董事会及其成员2025年度履职评价报告》《郑州银行股份有限公司董事会审计委员会对监事会及其成员2025年度履职评价报告》《郑州银行股份有限公司董事会审计委员会对高级管理层及其成员2025年度履职评价报告》《郑州银行股份有限公司2025年度独立非执行董事述职报告》《郑州银行股份有限公司关于2025年度主要股东和大股东履职履约的评估报告》及《关于郑州银行股份有限公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

提案1.00至10.00为普通决议案，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过；提案11.00、12.00为特别决议案，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

郑州市财政局、郑州投资控股有限公司作为提案8.01《与郑州产业投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东，持有的 A 股有表决权股份1087151491股对该事项回避表决。

郑州市财政局、郑州投资控股有限公司作为提案8.02《与郑州市建设投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东，持有的 A股有表决权股份1087151491股对该事项回避表决。

郑州市财政局、郑州投资控股有限公司作为提案8.03《与郑州交通建设投资

6有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东，持有的 A 股有

表决权股份1087151491股对该事项回避表决。

郑州市财政局、郑州投资控股有限公司作为提案8.04《与郑州市中融创产业投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东，持有的 A股有表决权股份1087151491股对该事项回避表决。

河南投资集团有限公司、中原信托有限公司作为提案8.05《与河南投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》涉及的关联股东，共持有 A 股有表决权股份438159454股，对该事项回避表决。

河南投资集团有限公司、中原信托有限公司作为提案8.06《与河南资产管理有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》、提案8.17《与河南资产管理有限公司关联交易的预计额度》涉及的关联股东，共持有 A 股有表决权股份

438159454股，对该事项回避表决。

河南投资集团有限公司、中原信托有限公司作为提案8.07《与中原证券股份有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》、提案8.14《与中原证券股份有限公司关联交易的预计额度》涉及的关联股东，共持有 A 股有表决权股份

438159454股，对该事项回避表决。

河南投资集团有限公司、中原信托有限公司作为提案8.08《与中原信托有限公司及其关联企业关联交易的预计额度》、提案8.13《与中原信托有限公司关联交易的预计额度》涉及的关联股东，共持有 A股有表决权股份 438159454股，对该事项回避表决。

根据相关监管规定，本次股东会对 A 股中小投资者（指除本行董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本行5%以上股份的股东以外的其他股东）就以

下议案的表决情况进行单独计票，具体表决情况如下：

同意反对弃权序号提案名称

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

7同意反对弃权

序号提案名称

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）关于郑州银行股份有限公司

4.002025年度利润129439775994.045194760095535.52251759498510.432290

分配预案的议案关于聘请郑州银行股份有限

6.00公司2026年度131207166295.329301600500254.36296842354760.307731

外部审计机构的议案郑州银行股份有限公司2025

7.00130956741195.147353632907764.59842734989760.254220年度关联交易专项报告关于郑州银行股份有限公司

8.002026年度日常作为投票对象的子议案数：18

关联交易预计额度的议案授信类关联交易与郑州产业投资集团有限公

8.01司及其关联企131852061195.797853537194413.90301641171110.299131

业关联交易的预计额度与郑州市建设投资集团有限

8.02公司及其关联131851204595.797231540321013.92573338130170.277037

企业关联交易的预计额度与郑州交通建设投资有限公

8.03司及其关联企131878084595.816760534871673.88614040891510.297100

业关联交易的预计额度与郑州市中融创产业投资有

8.04限公司及其关131851744595.797623537500673.90524140896510.297136

联企业关联交易的预计额度与河南投资集团有限公司及

8.05其关联企业关88067857093.869188534541885.69754040649510.433272

联交易的预计额度

8同意反对弃权

序号提案名称

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）与河南资产管理有限公司及

8.06其关联企业关88125593893.930728528882605.63721940535110.432053

联交易的预计额度与中原证券股份有限公司及

8.07其关联企业关88156513693.963685525411225.60021940914510.436097

联交易的预计额度与中原信托有限公司及其关

8.0888155519193.962625525465675.60079940959510.436577

联企业关联交易的预计额度与洛银金融租赁股份有限公

8.09131976735695.888436525292563.81654240605510.295022

司关联交易的预计额度与长城基金管理有限公司关

8.10131943536695.864315527562883.83303841655090.302647

联交易的预计额度与中牟郑银村镇银行股份有

8.11131944717795.865173528026353.83640541073510.298422

限公司关联交易的预计额度与关联自然人

8.12关联交易的预131901871195.834043532279013.86730341105510.298654

计额度非授信类关联交易与中原信托有

8.13限公司关联交88144273693.950638526280625.60948541269110.439876

易的预计额度与中原证券股份有限公司关

8.1488152910293.959844525444965.60057841241110.439578

联交易的预计额度与洛银金融租赁股份有限公

8.15131963048495.878491525320083.81674241946710.304766

司关联交易的预计额度与长城基金管理有限公司关

8.16131954421895.872224525953143.82134242176310.306434

联交易的预计额度

8.17与河南资产管88138473093.944456526167085.60827541962710.447269

9同意反对弃权

序号提案名称

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）理有限公司关联交易的预计额度与全部关联方

8.18关联交易的预131958168495.874946525882203.82082741872590.304228

计额度关于制定《郑州银行股份有限公司董事及高

9.00130847329295.067859645625044.69082533213670.241316

级管理人员薪酬管理制度》的议案关于郑州银行股份有限公司

10.002026年度董事130716857494.973064657194824.77488634691070.252050

薪酬方案的议案

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所李元媛律师、李媛媛律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和本行《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）郑州银行股份有限公司2025年度股东会决议；

（二）北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2026年6月27日

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