证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2026-025

郑州银行股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

本行于 2026年 10月 14日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开

第八届董事会第八次会议的通知，会议于 2026年 10月 28 日在郑州市商务外环

路 22号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席 8人，其中，刘亚天先生、萧志雄先生以视频接入方式出席会议。本行董事会秘书及部分其他高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《郑州银行股份有限公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由董事长赵飞先生主持。

二、会议审议情况（一）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2026 年第三季度经营管理工作报告》。

本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。

（二）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2026年第三季度报告的议案》。

本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。

本议案提交董事会审议前，已经本行董事会审计委员会审议通过。

本行 2026年第三季度报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

（三）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2026 年第三季度第三支柱信息披露报告》。

本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。

（四）会议审议通过了《关于核心业务系统国产化项目建设事项的议案》。

本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。

（五）会议审议通过了《关于总行公司业务部和交易银行部职责划转的议案》。

本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。

三、备查文件

1. 本行第八届董事会第八次会议决议。

2. 本行第八届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2026年 10月 29日