证券代码：002937证券简称：兴瑞科技公告编号：2026-016

债券代码：127090债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

一、审议程序

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。

2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度实现归属于母

公司股东的净利润144607608.74元。2025年度母公司实现净利润

64058201.55元，提取法定盈余公积金6405820.16元，加上其他综合收益转

留存收益0元，加上年初未分配利润459100280.42元，减去公司2024年度和

2025年中期实施现金分红合计116636532.40元，实际可供分配利润

400116129.41元。

3、为与全体股东共享公司经营发展成果，结合公司2025年经营状况，在

符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定的2025年度利润分配预案为：以未来实施权益分派时股权登记日的总股

本扣除回购专用证券账户持有的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配若以截至2026年3月31日公司总股本297778699股扣除公司回购专用证券

账户股份数2980000股后的股本294798699股为基数测算，预计本次派发现金红利总额58959739.80元（含税）。

4、拟实施2025年度现金分红的说明(1)2025年度累计现金分红总额为88732523.50元，包括：1）公司于

2025年9月30日实施了2025年半年度权益分派，派发现金红利29772783.70元（含税）；2）2025年度利润分配预案拟共计派发现金红利58959739.80元（含税），本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准）。

(2)2025年度公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股

份1900000股，使用资金总额42555024.02元（不含交易费用）。

(3)2025年度累计现金分红和股份回购总额为131287547.52元，占本年

度归属于公司股东净利润的比例为90.79%。

5、若在本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行

权、可转债转股、股份回购等原因而发生变动的，将按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）88732523.5089333333.70119110964.20

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

144607608.74228538566.57267030192.29

净利润（元）合并报表本年度末累计

844857145.98

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

400116129.41

计未分配利润（元）上市是否满三个完整会

□是□否计年度最近三个会计年度累计

297176821.40

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

213392122.53

净利润（元）

最近三个会计年度累计297176821.40现金分红及回购注销总额（元）是否触及《股票上市规

则》第9.8.1条第

□是□否

（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形

其他说明：

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额297176821.40元，占公司最近三个会计年度年均净利润的139.26%，不触及《股票上市规则》第

9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，充分考虑了公司2025年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司长远发展的需要，不存在损害小股东利益的情形。

四、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2026年4月23日