宁波兴瑞电子科技股份有限公司

提名委员会工作规则

第一章总则

第一条为了规范宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制订本工作规则。

第二条提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，主要职责是对公司董事（包括独立董事）、高级管理人员的人选的选择向董事会提出意见和建议。

第二章人员组成

第三条提名委员会委员至少由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。

第四条提名委员会主席（召集人）和委员，由董事长、二分之一以上独立

董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主席由董事会在委员中任命。主席不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务，但该委员必须是独立董事。

第六条提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本工作规则的规定补足委员人数。

第七条提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董

事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本工作规则的规定，履行相关职责。

1第三章职责权限

第八条提名委员会会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对

董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议:

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

第九条提名委员会对董事会负责，委员会的建议提交董事会审议决定。提

名委员会委员必须按照法律、法规及公司章程的规定，对公司承担忠实义务和勤勉义务。提名委员会作出的报告和决议必须符合法律、法规及公司章程的要求。

董事会有权否决提名委员会作出的不符合法律、法规及公司章程的报告或决议。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第四章议事规则

第十条经主席召集，或经非主席委员提议，可以不定期召开提名委员会会议。

第十一条提名委员会会议通知方式于会议召开3日前送达各委员会委员和

应邀列席会议的人员。因特殊原因需要召开紧急会议的，可以不受前述通知的约束，但召集人应当在会议上做出说明。

第十二条会议由提名委员会主席（召集人）主持，主席（召集人）不能出席时可委托一名委员主持。

第十三条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名

委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十四条提名委员会会议原则上采用现场方式召开，会议决议的表决方式

为举手表决或投票表决，并由参会委员签名。在保障委员充分表达意见的前提下，

2经召集人、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真、电子邮件等通讯方式举

行而代替召开现场会议。提名委员会会议也可以采取现场与通讯方式同时进行的方式召开。

第十五条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。

第十六条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供意见，费用由公司支付。

第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由证券法务部保存，保存期为十年。

第十八条提名委员会会议通过的方案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第十九条出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。

第五章附则

第二十条本工作规则由公司董事会负责解释。

第二十一条本工作规则如与国家有关法律、行政法规、规章和公司章程相抵触，按照国家有关法律、行政法规、规章和公司章程的规定执行，并立即修订本工作规则。

第二十二条本工作规则自公司董事会批准，并于2025年7月1日生效实施。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

2025年5月16日

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