证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2026-078

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026年 10月 15日 13:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为 2026年 10月 15日 9:15至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 10月 12日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路 669号。二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所

100 非累积投票提案 √

有提案《关于变更注册资本、修订〈公

1.00 司章程〉及相关议事规则的议 非累积投票提案 √案》《关于新增外汇套期保值业务的

2.00 非累积投票提案 √议案》

2、议案 1为特别议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权

的三分之二以上通过。

3、上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司与本公

告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、 法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执

照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（详见附件 2）和本人身份证。

2、个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股

凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（详见附件 2）和本人身份证。

3、异地股东登记：异地股东可采用电子邮件的方式登记（登记时间以收到电子邮件时间为准）。请发送电子邮件后电话确认。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）登记时间：2026年 10月 13日上午 9：30-11：30，下午 13：30-17：00

（三）登记地点：

联系地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路 669号董事会办公室

邮政编码：315301

联系电话：0574-63411656

传真：0574-63411657

联系邮箱：sunrise001@zxec.com

联系人：陈佳伟

（四）注意事项：

1、 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理

登记手续；

2、 本次会议与会股东交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

1、 第五届董事会第五次会议决议特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2026年 09月 24日附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362937”，投票简称为“兴瑞投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年 10月 15日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 10月 15日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2宁波兴瑞电子科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波兴瑞电子科技股份有

限公司于 2026年 10月 15日召开的 2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及相

1.00 √关议事规则的议案》

2.00 《关于新增外汇套期保值业务的议案》 √

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：