证券代码：002937证券简称：兴瑞科技公告编号：2025-053

债券代码：127090债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-050）。经事后核查发现原通知中部分内容有误，现对相关内容更正。本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下：

更正前公告内容：

二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总提案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》√

√

2.00《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

作为投票对象的子议案数：（7）

2.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

2.02《关于修订<关联交易管理办法>的议案》√

2.03《关于修订<对外投资管理办法>的议案》√

2.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√

2.05《关于修订<关联交易管理办法>的议案》√

2.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√2.07《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√

附件1：授权委托书备注同反弃提案编码提案名称该列打勾的栏目可以意对权投票

100总提案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》√

√

2.00《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》作为投票对象的子议案

数：（7）

2.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

2.02《关于修订<关联交易管理办法>的议案》√

2.03《关于修订<对外投资管理办法>的议案》√

2.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√

2.05《关于修订<关联交易管理办法>的议案》√

2.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制

2.07√度>的议案》

更正后公告内容：

二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总提案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》√

√

2.00《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

作为投票对象的子议案数：（6）2.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

2.02《关于修订<关联交易管理办法>的议案》√

2.03《关于修订<对外投资管理办法>的议案》√

2.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√

2.05《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√

2.06《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√

附件1：授权委托书备注同反弃提案编码提案名称该列打勾的栏目可以意对权投票

100总提案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》√

√

2.00《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》作为投票对象的子议案

数：（6）

2.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

2.02《关于修订<关联交易管理办法>的议案》√

2.03《关于修订<对外投资管理办法>的议案》√

2.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√

2.05《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制

2.06√度>的议案》除上述更正外，原公告其他内容不变。更正后的通知详见附件《宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知（更正后）》。

公司对由此给投资者造成的不便深表歉意，今后将进一步加强审核工作。附件：《宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知（更正后）》特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2025年5月22日附件：

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年5月15日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于召开2025

年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年6月3日召开公司2025年第二

次临时股东大会。现将具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次会议为公司2025年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年6月3日（星期二）下午14:30。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月3日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的

时间为2025年6月3日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年6月3日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人现场出席及通过填写授权委托书委托他人现场出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年5月28日。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路669号。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总提案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》√

√

2.00《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》作为投票对象的子议案数：

（6）

2.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

2.02《关于修订<关联交易管理办法>的议案》√

2.03《关于修订<对外投资管理办法>的议案》√

2.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√

2.05《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制

2.06√度>的议案》（二）上述议案已经公司第四届董事会第三十二次会议，并同意提交公司

2025年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，上述提案中

提案1为特别表决决议事项，应由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（四）公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法

人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人

出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件1）和本人身份证。

2、个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份

证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件1）和本人身份证。

3、异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件2），请发传真或邮件后电话确认。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）登记时间

2025年5月29日上午9：30-11：30，下午13：30-17：00

（三）登记地点

联系地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路669号董事会办公室

邮政编码：315301

联系电话：0574-63411656

传 真：0574-63411657联系邮箱：sunrise001@zxec.com

联系人：张红曼

（四）注意事项：

1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到

会场办理登记手续；

2、会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件3。

五、备查文件

1、第四届董事会第三十二次会议决议

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2025年5月22日附件1：

授权委托书

兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席宁波兴瑞电

子科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（签章）：

委托人身份证或营业执照号码：_______________________

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托人对大会提案表决意见如下：

备注提案同反弃提案名称编码该列打勾的栏目可意对权以投票

100总提案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于修订<公司章程>及相关议事规则的

1.00√议案》

√《关于修订及制定公司部分治理制度的议

2.00作为投票对象的子案》

议案数：（6）

2.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

2.02《关于修订<关联交易管理办法>的议案》√

2.03《关于修订<对外投资管理办法>的议案》√

2.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√

2.05《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪

2.06√酬管理制度>的议案》

1.请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。2.若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式

投票同意、反对或弃权。

3.本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。附件2：

参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）股东地址股东证券账户开户证件号码法人股东法定代表人姓名股东账户股权登记日收市持股数量是否委托他人参加会议受托人姓名受托人身份证号码联系人姓名联系电话联系邮箱联系地址

注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），

信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：_______________________

年月日附件3：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362937”，投票简称为“兴瑞投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年6月3日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。