证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2026-079

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

* 本次股东会未出现否决提案的情形。

* 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

* 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年 10月 15日 13:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年

10月 15日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026年 10月 15日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路 669号。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长张忠良先生。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 107人，代表股份 146463592股，占公司有表决权股份总数的 46.7890%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量 2980000股，下同）。其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 145928139股，占公司有表决权股份总数的 46.6180%。

通过网络投票的股东 100人，代表股份 535453股，占公司有表决权股份总数的

0.1711%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 101人，代表股份 633853股，占公司有表决权股份总数的 0.2025%。

其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 98400股，占公司有表决权股份总数的 0.0314%。

通过网络投票的中小股东 100人，代表股份 535453股，占公司有表决权股份总数的

0.1711%。

3、出席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

三、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案编 提案名 表决分 表决结

股数 股数 股数 股数

码 称 类 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股） （股）《关于 总表决 14636 99.932 0.0529

4917 6% 77475 % 21200

0.0145

% 0

变更注 情况册资

本、修

订〈公其中，

1.00 司章 通过

中小股 53517 84.432 12.222 3.3446

程〉及 8 5% 77475 9% 21200 % 0东的表相关议决情况事规则的议案》《关于 总表决 14636 99.931

3817 9% 76375

0.0521

% 23400

0.0160

% 0

新增外 情况

汇套期 其中，

2.00 通过

保值业 中小股 53407 84.259 76375 12.0498 0% 3% 23400

3.6917

% 0

务的议 东的表案》 决情况本次会议提案 1属于股东会特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名：阳靖、王剑群

3、结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会人

员资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。

五、备查文件

1、宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；

2、北京市中伦律师事务所关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2026年第一次临时股

东会的法律意见书。

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2026年 10月 15日