证券代码：002937证券简称：兴瑞科技公告编号：2026-025

债券代码：127090债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、公司经营范围变更情况

根据公司业务发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟对公司经营范围进行变更，具体如下：

公司原经营范围：电子元器件（包括频率控制与选择元件）、电子产品配件、

塑料制品、五金配件、模具及其配件研发、设计、制造、加工；电镀加工。

拟变更后经营范围：一般项目：电子元器件制造；电力电子元器件制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；云计算设备制造；智能家庭消费设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；塑料制品制造；模具制造；模具销售；电镀加工；金属切削加工服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述经营范围变更情况，同时为进一步完善公司治理制度，公司拟根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定对《公司章程》进行相应修订，《公司章程》具体修订内容如下：修订前修订后

第八条代表公司执行公司事务的董事为公司第八条代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，的法定代表人，公司董事长为代表公司执行公视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，司事务的董事。董事长辞任的，视为同时辞去公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在新的法定代表人。法定代表人以公司名义从事法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定的民事活动，其法律后果由公司承受。代表人。法定代表人以公司名义从事的民事活本章程或者股东会对法定代表人职权的限动，其法律后果由公司承受。

制，不得对抗善意相对人。本章程或者股东会对法定代表人职权的限法定代表人因为执行职务造成他人损害制，不得对抗善意相对人。

的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任法定代表人因为执行职务造成他人损害后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任错的法定代表人追偿。后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十四条经依法登记，公司的经营范围：第十四条经依法登记，公司的经营范围：

电子元器件（包括频率控制与选择元件）、电一般项目：电子元器件制造；电力电子元器件

子产品配件、塑料制品、五金配件、模具及其制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制

配件研发、设计、制造、加工；电镀加工。造；云计算设备制造；智能家庭消费设备制造；

计算机软硬件及外围设备制造；塑料制品制造；

模具制造；模具销售；电镀加工；金属切削加工服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第一百〇四条董事由股东会选举或者更换，并第一百〇四条董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。期三年，任期届满可连选连任。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。行董事职务。

董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

董事会成员中有公司职工代表的，董事会公司设职工代表董事1名，职工代表董事中的职工代表由公司职工通过职工大会、职工由公司职工通过职工大会、职工代表大会或者

代表大会或者其他形式民主选举产生，无需提其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

交股东会审议。

第一百一十三条董事会由十一名董事组成，其第一百一十三条董事会由十一名董事组成，其

中独立董事四名，设董事长一人。中独立董事四名，职工代表董事一名，设董事长一人。

第一百一十四条董事会行使下列职权：第一百一十四条董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

…………

（九）根据董事长的提名，决定聘任或者解聘（九）根据董事长的提名，董事会决定聘任或

公司总经理和董事会秘书，并决定其报酬事项者解聘公司总经理和董事会秘书，并决定其报和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，董事者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理会决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩……事项；

（十六）法律、行政法规、部门规章、本章程……

或股东会授予的其他职权。（十六）法律、行政法规、部门规章、本章程超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会或股东会授予的其他职权。

审议。超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。第一百三十二条审计委员会行使《公司法》规第一百三十二条审计委员会成员为四名，为不定的监事会的职权，具体如下：在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董

（一）检查公司财务；事三名，由独立董事中会计专业人士担任主席……（召集人）。审计委员会成员由董事会选举产

（七）《公司章程》规定的其他职权。生。审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，具体如下：

（一）检查公司财务；

……

（七）《公司章程》规定的其他职权。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次拟变更经营范围及修订《公司章程》相关条款事项，尚需提交公司股东会审议批准，最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2026年4月23日