鹏鼎控股:鹏鼎控股（深圳）股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：002938证券简称：鹏鼎控股公告编号：2026-028

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司第三届董事会第二十六次会议决定召开。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月23日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年04月23日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月16日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出

席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司的董事和高级管理人员；（3）股东会见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区厂房 A11 栋 101 会议

室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于公司2025年董事会工作报告的议案非累积投票提案√

2.00关于公司2025年年度报告及其摘要的议案非累积投票提案√

3.00关于公司2026年投资计划的议案非累积投票提案√

关于回购注销2021年限制性股票激励计划及2024

4.00非累积投票提案√

年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

5.00关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案非累积投票提案√关于制定《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事、

6.00非累积投票提案√高级管理人员薪酬管理制度》的议案应选人数

7.00关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案累积投票提案

（5）人

7.01选举沈庆芳先生为公司第四届董事会非独立董事累积投票提案√

7.02选举黄崇兴先生为公司第四届董事会非独立董事累积投票提案√

7.03选举林益弘先生为公司第四届董事会非独立董事累积投票提案√

7.04选举柯承恩先生为公司第四届董事会非独立董事累积投票提案√

7.05选举周红女士为公司第四届董事会非独立董事累积投票提案√

应选人数

8.00关于选举公司第四届董事会独立董事的议案累积投票提案

（3）人

8.01选举张沕琳女士为公司第四届董事会独立董事累积投票提案√

8.02选举张建军先生为公司第四届董事会独立董事累积投票提案√

8.03选举魏学哲先生为公司第四届董事会独立董事累积投票提案√

9.00关于公司2025年利润分配预案的议案非累积投票提案√10.00关于公司2026年非独立董事薪酬方案的议案非累积投票提案√

11.00关于公司2026年独立董事津贴的议案非累积投票提案√

12.00关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案非累积投票提案√

13.00关于续聘2026年度会计师事务所的议案非累积投票提案√

14.00关于预计公司2026年度日常关联交易的议案非累积投票提案√

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，会议还对2026年高级管理人员薪酬方案进行报告。

本次股东会审议的议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过；以上议案具体详见公司于2026年3月31日刊登在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2025 年年度报告》等相关公告。

议案14已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过；具体详见公司于2026年1月 22 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎

控股《关于预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

关联股东美港实业有限公司及集辉国际有限公司需对上述议案6、10、12、14回避表决，同时美港实业及集辉国际不接受其他股东委托进行投票。

上述议案4、5均须以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其中上述议案4表决通过是议案5表决结果生效的前提。

上述议案7、8均采用累积投票制表决。

根据《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东会审议的议案对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1．登记时间：2026年4月16日上午9：00-11：00，下午14：30-17：00

2．登记地点：深圳市宝安区新安街道海滨社区海秀路 2038 号鹏鼎时代大厦 A 座 30

层

3．登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明

进行登记；（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（附件2）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身

份证、授权委托书（附件2）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以电子邮件或传真方式办理登记，本公司不接受电话方式办理登记。

4．联系方式

联系人：马女士、韩女士

电话：0755-29081675

传真：0755-33818102

电子邮箱：a-h-m@avaryholding.com

地址：深圳市宝安区新安街道海滨社区海秀路 2038 号鹏鼎时代大厦 A座 30 层

5．与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1．公司第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会2026年03月31日附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362938”，投票简称为“鹏鼎投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

1选举非独立董事（如提案编码表的提案7，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有的选举票数=股东所代表

的有表决权的股份总数×5股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2选举独立董事（如提案编码表的提案8，采用差额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代

表的有表决权的股份总数×3股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年04月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月23日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席鹏鼎控股（深圳）股份有限公司于

2026年04月23日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于公司2025年董事会工作报告的议案√

2.00关于公司2025年年度报告及其摘要的议案√

3.00关于公司2026年投资计划的议案√

关于回购注销2021年限制性股票激励计划及