证券代码：002938证券简称：鹏鼎控股公告编号：2026-039 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董 事会第二次会议于2026年4月29日以通讯方式召开，相关会议通知及会议资料 已于2026年4月25日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长沈庆芳先生主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》； 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2026 年第一季度报告》。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议全票审议通过。经审核，审计委员会认为：公司编制的“2026年第一季度报告”真实、准确、完整地反 映了公司的财务状况和经营成果，同意将报告提交公司董事会审议。 2、审议通过《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的议案》； 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于申请银行授信额度的公告》。 13、审议通过《关于申请向全资子公司提供借款额度的议案》； 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 董事会同意向全资子公司提供以下借款额度： 金额单位：万元贷出资金之公原资金贷与本次调整后贷与对象币别备注司额度贷与额度庆鼎精密 鹏鼎控股(深 电子(淮2026年短期循环动拨 圳)股份有限公 CNY 安)有限100000200000额度司公司 AVARY TECHNOLO 鹏鼎国际有限 GY 新增五年期一次性动拨 USD 公司 (INDIA) - 1000 资金贷与 PRIVATE LIMITED 4、审议通过《关于修订的议案》； 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《ESG 发展委员会实施细则》。 三、备查文件 1、第四届董事会第二次会议决议 2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议特此公告。 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会 2026年4月30日 2