鹏鼎控股:鹏鼎控股（深圳）股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股公告编号：2026-081

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 04日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年

09月 04日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026年 09月 04日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司第四届董事会

5、会议主持人：公司董事长沈庆芳先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）出席现场会议的股东（或授权代表）8人，代表有表决权股份数 1626834973股，占公司有表决权股份总数的 70.1967%；通过网络投票的股东（或授权代表）858 人，代表有表决权股份数 107894469 股，占公司有表决权股份总数的 4.6556%。

上述通过现场投票与网络投票参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计 866 名，其所持有表决权的股份总数为 1734729442 股，占公司有表决权总股份数的 74.8523%；其中中小股东 864 名，代表有表决权股份数 108084369 股，占公司有表决权股份总数的

4.6638%。相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。

（2）公司董事及董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

（3）北京市金杜律师事务所律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权表

提案表决分决

提案名称股数股数

编码类股数（股）比例比例比例结

（股）（股）果

总表决通

1733186069 99.9110% 1514873 0.0873% 28500 0.0016%

情况过关于公司符合向特其中，

1.00 定对象发行 A股股

中小股通

票条件的议案 106540996 98.5721% 1514873 1.4016% 28500 0.0264%

东的表过决情况

2.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案

总表决通

1733123680 99.9074% 1491062 0.086% 114700 0.0066%

情况过

发行股票的种类和其中，

2.01

面值中小股通

106478607 98.5143% 1491062 1.3795% 114700 0.1061%

东的表过决情况

总表决通

1733120980 99.9073% 1492462 0.086% 116000 0.0067%

情况过

发行方式和发行时其中，

2.02

间中小股通

106475907 98.5118% 1492462 1.3808% 116000 0.1073%

东的表过决情况

总表决通

发行对象、认购方 1733120980 99.9073% 1493362 0.0861% 115100 0.0066%

2.03 情况过

式其中， 106475907 98.5118% 1493362 1.3817% 115100 0.1065% 通中小股过东的表决情况

总表决通

1733120080 99.9072% 1500362 0.0865% 109000 0.0063%

情况过

定价基准日、发行其中，

2.04

价格及定价原则中小股通

106475007 98.5110% 1500362 1.3881% 109000 0.1008%

东的表过决情况

总表决通

1733114180 99.9069% 1492562 0.0860% 122700 0.0071%

情况过其中，

2.05 发行数量

中小股通

106469107 98.5056% 1492562 1.3809% 122700 0.1135%

东的表过决情况

总表决通

1733112780 99.9068% 1490562 0.0859% 126100 0.0073%

情况过

募集资金总额及用其中，

2.06

途中小股通

106467707 98.5043% 1490562 1.3791% 126100 0.1167%

东的表过决情况

总表决通

1733116580 99.9070% 1492362 0.0860% 120500 0.0069%

情况过其中，

2.07 限售期

中小股通

106471507 98.5078% 1492362 1.3807% 120500 0.1115%

东的表过决情况

总表决通

1733115180 99.9069% 1486562 0.0857% 127700 0.0074%

情况过其中，

2.08 上市地点

中小股通

106470107 98.5065% 1486562 1.3754% 127700 0.1181%

东的表过决情况

2.09 本次发行前滚存未总表决 1733129080 99.9077% 1482562 0.0855% 117800 0.0068% 通分配利润的安排情况过其中，中小股通

106484007 98.5193% 1482562 1.3717% 117800 0.109%

东的表过决情况

总表决通

1733110080 99.9067% 1497562 0.0863% 121800 0.0070%

情况过其中，

2.10 决议的有效期

中小股通

106465007 98.5018% 1497562 1.3855% 121800 0.1127%

东的表过决情况

总表决通

1733134669 99.9081% 1558073 0.0898% 36700 0.0021%

关于公司 2026 年情况过

度向特定对象发行其中，

3.00

A 股股票预案的议中小股通

106489596 98.5245% 1558073 1.4415% 36700 0.0340%

案东的表过决情况

总表决通

关于公司 2026 年 1733141469 99.9085% 1543773 0.0890% 44200 0.0025%

情况过度向特定对象发行其中，

4.00 A 股股票募集资金

中小股通

使用可行性分析报 106496396 98.5308% 1543773 1.4283% 44200 0.0409%

东的表过告的议案决情况

总表决通

1733708138 99.9411% 983804 0.0567% 37500 0.0022%

关于公司 2026 年情况过

度向特定对象发行其中，

5.00

A 股股票方案论证中小股通

107063065 99.0551% 983804 0.9102% 37500 0.0347%

分析报告的议案东的表过决情况

关于公司 2026 年总表决通

1733993973 99.9576% 699069 0.0403% 36400 0.0021%

度向特定对象发行情况过

6.00 A 股股票无需编制其中，

通

前次募集资金使用中小股 107348900 99.3195% 699069 0.6468% 36400 0.0337%过

情况报告的议案东的表决情况

关于公司 2026 年总表决通

1733715038 99.9415% 977304 0.0563% 37100 0.0021%

度向特定对象发行情况过

A 股股票摊薄即期其中，

7.00

回报及填补措施和中小股通

107069965 99.0615% 977304 0.9042% 37100 0.0343%