证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2026-083

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 第四届董事

会第七次会议于 2026年 9月 11日以通讯方式召开，相关会议通知及会议资料已于

2026 年 9月 8日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次董事会会议应出席董

事 9人，实际出席董事 9人，会议由董事长沈庆芳先生主持，董事会秘书周红女士出席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：

全体董事审议并通过如下决议：

1、审议通过《关于公司全资子公司之间吸收合并的议案》

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于公司全资子公司之间吸收合并的公告》。

表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。公司董事会战略与风险管理委员会全票审议通过了本议案。

2、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）鹏鼎控股《关于申请银行授信额度的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于调整向控股子公司提供借款额度的议案》

董事会同意调整向控股子公司提供借款额度，具体信息如下：

单位:万元本次新增

贷出资金之公司 贷与对象 币别 备注贷与金额新增五年期一次

鹏鼎国际有限公司 AVARY TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED USD 2500性动拨资金贷与

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议；

2、第四届董事会战略与风险管理委员会第四次会议决议。

特此公告。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

董 事 会

2026年 9月 12日