证券代码：002938证券简称：鹏鼎控股公告编号：2026-052

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事

会第三次会议于2026年6月29日以通讯方式召开，相关会议通知及会议资料已于

2026年6月24日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长沈庆芳先生主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：

全体董事审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于向全资子公司鹏鼎科技增资的议案》

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于向全资子公司鹏鼎科技增资的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。公司董事会战略与风险管理委员会全票审议通过了本议案。

二、审议通过《关于向控股子公司泰国鹏鼎增资的议案》

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）鹏鼎控股《关于向控股子公司泰国鹏鼎增资的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。公司董事会战略与风险管理委员

1会全票审议通过了本议案。

三、审议通过《关于调整向子公司提供借款额度的议案》

董事会同意调整2026年对控股子公司相关借款额度，具体信息如下：

单位:万元原资金贷本次调整后贷出资金之公司贷与对象币别备注与额度贷与金额

2026年短期

鹏鼎科技股份有限公司 USD 4000 -循环动拨额度鹏鼎国际有限公司

2026年短期

鹏晟科技(泰国)有限公司 USD - 6500循环动拨额度

2026年短期

鹏鼎科技股份有限公司 鹏晟科技(泰国)有限公司 TWD - 130000循环动拨额度

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、第四届董事会战略与风险管理委员会第一次会议决议；

特此公告。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会

2026年6月30日

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