证券代码：002940证券简称：昂利康公告编号：2024-028

浙江昂利康制药股份有限公司

关于公司2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“昂利康”）于2024年4月18日召开了第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十七次会议，

审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

为满足公司及子公司实际经营需要，促进公司业务发展，实现经济效益，2024年预计将与关联方浙江白云山昂利康制药有限公司（以下简称“白云山昂利康”）、

浙江海昶生物医药技术有限公司（以下简称“海昶生物”）、浙江海禾康生物制药

有限公司（以下简称“海禾康”）、湖南新合新生物医药有限公司及子公司（以下简称“新合新”）、杭州天康创剂医药科技有限公司（以下简称“天康创剂”）之

间存在部分必要的、合理的关联交易，预计2024年度合同签订金额为1833万元。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2024年公司及子公司将与关联方白云山昂利康、海昶生物、海禾康、新合

新、天康创剂之间存在部分必要的、合理的关联交易，预计2024年度关联交易总额不超过1833万元，主要交易类别涉及白云山昂利康、海禾康承租公司厂房，海昶生物、天康创剂承租公司全资子公司昂利康（杭州）医药科技有限公司（以下简称“杭州医药科技”）厂房，公司向白云山昂利康提供水、电、蒸汽及“三废”处理服务、安防服务，公司向海禾康提供水、电、劳务、咨询服务，白云山昂利康向公司控股子公司浙江昂利康动保科技有限公司（以下简称“动保科技”）提供电，新合新向动保科技提供的劳务，公司控股子公司湖南科瑞生物制药股份有限公司（以下简称“科瑞生物”）及江西淳迪生物科技有限公司（以下简称“江

1西淳迪”）向新合新采购原材料、销售商品、承租资产等服务事项。

2023年3月，公司成为科瑞生物控股股东，2023年4月-12月公司及子公司

与新合新及子公司之间的交易应列入关联交易，上述关联交易发生金额为247.56万元。为方便计算，公司将2023年度公司及子公司与新合新及子公司之间全年发生的交易都视同为关联交易，则2023年度公司及子公司与关联方新合新及子公司之间发生的日常关联交易总额为572.39万元。

按照上述标准，2023年公司及子公司与关联方之间发生的关联交易金额为

1225.93万元，其中接受关联人提供劳务实际发生51.48万元，向关联人采购电

实际发生20.83万元，向关联人采购原材料、商品实际发生359.55万元，向关联人承租资产实际发生9.08万元，向关联人出租资产实际发生293.2万元，向关联人提供安防服务实际发生18.87万元，向关联人提供“三废”处理服务实际发生

34.88万元，向关联人提供咨询服务实际发生64.62万元，向关联人销售水、电、蒸汽实际发生127.33万元，向关联人销售原材料、商品实际发生246.08万元。

本事项已经公司于2024年4月18日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过，关联董事方南平先生、吕慧浩先生已回避表决，会议以赞成5票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。公司第三届董事会第三次独立董事专门会议就公司2024年度日常关联交易预计议案进行审议，一致同意将该议案提交董事会审议，并对该议案发表了同意意见。

本次关联交易议案金额属于董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元合同签订金关联交易截至披露日关联交易类别关联人关联交易内容额或预计金上年发生金额定价原则已发生金额额（不含税）向关联人出租向关联人提供土地使用

白云山昂市场价格8123.4880.51资产权和经营用房产利康

向关联人销售向关联人销售水、电、蒸

市场价格585.6125.74商品汽

2向关联人提供向关联人提供安防服务、市场价格7313.0753.75

劳务“三废”处理服务向关联人采购

向关联人采购电市场价格364.6620.83商品接受关联人提供的加工接受关联人提

业务、合作产品研发生产市场价格70051.48供劳务服务向关联人出租向关联人提供土地使用

海昶生物市场价格15044.44144.96资产权和经营用房产

向关联人提供向关联人提供咨询、劳务

市场价格1800.0064.62劳务服务向关联人出租向关联人提供土地使用

海禾康市场价格6819.7567.73资产权和经营用房产

向关联人销售向关联人销售水、电、蒸

市场价格12021.86101.60商品汽等向关联人采购

向关联人采购原材料市场价格5300.00356.17商品向关联人销售

向关联人销售产品市场价格4000.00207.14商品新合新向关联人承租向关联人承租土地使用

市场价格153.039.08资产权和经营用房产接受关联人提供的加工接受关联人提

业务、合作产品研发生产市场价格500.000.00供劳务服务向关联人出租向关联人提供土地使用

天康创剂市场价格20.00/资产权和经营用房产

合计1833135.901183.61

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元实际发生额与预计实际发生金实际发生额关联交易预计金金额差异关联人关联交易内容额（2023年占同类业务披露日期及索引类别额**1-12月）*比例（％）

*=（*-*）/*具体内容详见公司在指定信息披露媒

向关联人白云山提供土地使用权和体《证券时报》及巨

80.518127.46%-0.60%

出租资产昂利康经营用房产潮资讯网（www.cninfo.com）上刊载的《关于公司

32023年度日常关联交易预计的公告》向关联人（公告编号：销售水、电、蒸汽25.74586.89%-55.62%销售商品2023-020）、《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：向关联人提供安防服务费、53.757345.41%-26.37%2024.049）、《关于调提供劳务“三废”处理服务整2023年度日常关联交易预计额度的向关联人向关联人采购电20.83305.48%-30.57%公告》（公告编号：采购商品2023-078）、《关于调整2023年度日常关接受关联接受关联人提供的

人提供劳加工业务、合作产联交易预计额度的51.4855100.00%-6.40%务品研发生产服务公告》（公告编号：2023-091）。

向关联人提供土地向关联人海昶生

使用权和经营用房144.9614549.44%-0.03%出租资产物产向关联人向关联人提供咨询

64.6210054.59%-35.38%

提供劳务服务向关联人提供土地向关联人

海禾康使用权和经营用房67.736823.10%-0.40%出租资产产

向关联人向关联人销售水、

140.5417037.64%-17.33%

销售商品电、原材料等向关联人向关联人采购原材

356.17150093.63%-76.26%

采购商品料向关联人

向关联人销售产品207.14100055.47%-79.29%销售商品新合新及子公向关联人承租土地向关联人司

使用权和经营用房9.0810100.00%-9.20%承租资产产接受关联接受关联人提供的

人提供劳加工业务、合作产019500.00%-100.00%务品研发生产服务向关联人汉伟医向关联人采购原材

3.3840.89%-15.50%

采购商品疗料、商品

合计1225.935244--76.62%

公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生金额在日常运营过程中，会根据经营发展需求和市场情况进行适当的调整，具有较大的不确定性。

公司董事会对日常关联交易实际发生情况

公司2023年度日常关联交易预计的实际发生额与预计差异较大，主要原因与预计存在较大差异的说明（如适用）

为：子公司科瑞生物向新合新及其子公司采购原材料、销售产品等本期实际

发生较预计差异大、接受关联人提供劳务业务未发生，主要系根据双方实际经营情况作出调整所致。

公司2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异，主要是由公司独立董事对日常关联交易实际发生情于双方业务发展、市场需求等因素所致，符合市场行情和公司实际情况。公况与预计存在较大差异的说明（如适用）司已发生的2023年度日常关联交易事项公平、公正，交易定价公允，不影响公司的独立性，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。

二、关联方介绍和关联关系

4（一）浙江白云山昂利康制药有限公司

1、基本情况

公司名称：浙江白云山昂利康制药有限公司

成立时间：2018年12月11日

法定代表人：蔡敏

注册资本：壹亿元整

住所：浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道罗东路239号许可项目：药品生产；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可经营范围：类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技

术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、白云山昂利康股权结构如下：

股东名称出资比例

广药白云山化学药科技（珠海横琴）有限公司51.00%

浙江昂利康制药股份有限公司49.00%

合计100.00%

3、白云山昂利康最近一年财务数据如下：

单位：万元

项目2023.12.31/2023年总资产7058.03

净资产4654.21

营业收入2230.91

净利润10.37

注：白云山昂利康2023年度财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计。

4、与公司的关联关系

白云山昂利康系公司的联营企业，公司的关联自然人方南平先生、吕慧浩先生担任其董事，白云山昂利康与公司构成关联方，符合《股票上市规则》规定的情形。

5、履约能力分析

公司认为白云山昂利康资信情况良好，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，该关联方具备充分的履约能力，对向公司支付的款项形成坏帐可能

5性较小。

（二）浙江海昶生物医药技术有限公司

1、基本情况

公司名称：浙江海昶生物医药技术有限公司

成立时间：2013年10月25日

法定代表人：赵传璜

注册资本：2976.43万元人民币

住所：浙江省杭州市钱塘新区下沙街道万晶湖畔中心西区2幢1109室

一般项目：生物化工产品技术研发；化妆品批发；第一类医疗器械生产；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物基材料技术研发；仪器仪表销售；电子产品销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准经营范围：的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品进出口；化妆品生产；药品生产；保健食品生产；货物进出口；技术进出口；保健食品销售；药品批发；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2、截至报告披露日，海昶生物主要股东如下：

股东名称出资比例

上海玛珠生物科技有限公司23.6770%国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）8.5763%

杭州齐众医药投资合伙企业（有限合伙）8.2213%

赵孝斌6.5125%

浙江昂利康制药股份有限公司5.9192%

合计52.9063%

3、海昶生物最近一年财务数据如下：

单位：万元

项目2023.12.31/2023年总资产66619.92

净资产25404.82

营业收入3112.17

净利润-12314.12

注：海昶生物2023年度财务数据未经审计.

4、与公司的关联关系

海昶生物系公司联营企业，公司的关联自然人杨国栋先生担任其董事，海昶生物与公司构成关联方，符合《股票上市规则》规定的情形。

5、履约能力分析

6公司认为海昶生物资信情况良好，具有良好的履约能力。

（三）浙江海禾康生物制药有限公司

1、基本情况

公司名称：浙江海禾康生物制药有限公司

成立时间：2021年7月30日

法定代表人：杨必伟

注册资本：10000万元人民币

住所：浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道嵊州大道北1000号-1许可项目:药品生产;药品批发（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以审批结果为准）。一般项目:医学研究经营范围：

和试验发展;货物进出口（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、海禾康股权结构如下：

股东名称出资比例

浙江海昶生物医药技术有限公司65.00%

浙江昂利康制药股份有限公司35.00%

合计100.00%

3、海禾康最近一年财务数据如下：

单位：万元

项目2023.12.31/2023年总资产7125.06

净资产7051.13

营业收入-

净利润-774.12

注：海禾康2023年度财务数据未经审计

4、与公司的关联关系海禾康系公司联营企业，公司的关联自然人杨国栋先生、孙黎明先生（拟于董事会换届选举后提名孙黎明先生为公司第四届董事会高级管理人员）分别担任

海禾康董事兼总经理和董事，海禾康与公司构成关联方，符合《股票上市规则》规定的情形。

5、履约能力分析

公司认为海禾康资信情况良好，具有良好的履约能力。

（四）湖南新合新生物医药有限公司

71、基本情况

公司名称：湖南新合新生物医药有限公司

成立时间：2013年3月22日

法定代表人：刘喜荣

注册资本：5820.3349万元人民币

住所：常德市津市市嘉山工业新区生物医药产品的研究、技术咨询及技术转让；精细化工产品（不含危险经营范围：化学品）、生物原料的生产销售及进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

2、截至公告披露日，新合新主要股东情况如下：

股东名称出资比例

湖南醇投实业发展有限公司16.4989%

刘喜荣8.6974%

奥博亚洲五期（香港）有限公司6.8536%

朱国良6.6081%

浙江昂利康制药股份有限公司6.6081%

湖南财鑫资本管理有限公司5.2966%

合计50.5627%

3、新合新最近一年财务数据如下：

单位：万元

项目2023.12.31/2023年总资产346634.11

净资产226992.63

营业收入124763.84

净利润8290.10

注：新合新2023年度财务数据未经审计

4、与公司的关联关系根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条“在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人”之规定，公司拟于董事会换届选举后提名孙黎明先生为公司第四届董事会高级管理人员，同时孙黎明先生在公司联营企业新合新担任董事，新合新与公司构成关联方。

5、履约能力分析

公司认为新合新资信情况良好，具有良好的履约能力。

8（五）杭州天康创剂医药科技有限公司

1、基本情况

公司名称：杭州天康创剂医药科技有限公司

成立时间：2024年3月26日

法定代表人：姜庆伟

注册资本：100万元人民币

注册地址：浙江省杭州市钱塘区下沙街道银海科创中心11幢601室-6（自主申报）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健用品（非食品）生产；保健用品（非食品）销售；保健食品（预包装）销售；化妆

品批发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不经营范围：含危险化学品）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品批发；药品委托生产；第三类医疗器械经营；

保健食品生产；化妆品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2、截至公告披露日，天康创剂股东情况如下：

股东名称出资比例

吉林天衡药业有限公司51.00%

杭州创剂医药科技有限公司30.00%

浙江昂利康制药股份有限公司19.00%

合计100.00%

3、与公司的关联关系

天康创剂系公司联营企业，公司的关联自然人吕慧浩先生担任其董事，天康创剂与公司构成关联方，符合《股票上市规则》规定的情形。

4、履约能力分析

公司认为天康创剂资信情况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

本次日常关联交易将在平等自愿、公平公正、合理公允的市场化原则下进行；

关联交易的定价方法为：参照市场价格，由双方协商确定。

2、关联交易协议签署情况：关联交易协议由双方根据实际情况签署。

3、本次日常关联交易预计额度有效期自2024年1月1日起至2024年12

9月31日止。

四、关联交易目的和对公司的影响

白云山昂利康、海昶生物、海禾康、新合新、天康创剂系公司联营企业，公司拟与上述联营企业之间发生的日常关联交易均为正常经营业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。公司上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。上述关联交易亦不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事召开了第三届董事会第三次独立董事专门会议，以3票同意，

0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

全体独立董事一致认为：公司2024年度日常经营性关联交易预计事项符合法律、

法规和《公司章程》等相关要求，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形，不影响公司的独立性。综上，我们同意此议案，并同意将2024年度日常关联交易预计事项提交公司第三届董事会第三十六次会议审议。

六、监事会意见经审核，监事会认为，公司与白云山昂利康、海昶生物、海禾康、新合新、天康创剂之间发生的交易系正常的经营业务，交易双方遵循了客观、公正、公开的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益，董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合有关法律法规和公司章程的规定。

七、备查文件

1、第三届董事会第三十六次会议决议；

2、第三届监事会第二十七次会议决议；

103、第三届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司董事会

2024年4月20日

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