昂利康:提名委员会工作细则（2024年4月）

浙江昂利康制药股份有限公司董事会提名委员会工作细则

浙江昂利康制药股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

（经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过）

第一章总则

第一条为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根

据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《浙江昂利康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立提名委员会，并制定本工作细则。

第二条提名委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经董事会批准后成立。

第三条提名委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。

第二章提名委员会的产生与组成

第四条提名委员会由3名委员组成，设召集人（主任委员）一名。

第五条提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员应当过半数并担任召集人。

第六条提名委员会委员由董事会确定，召集人（主任委员）由提名委员会的委员按一般多数原则选举产生。

第七条提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间，如有

委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则第四条至第六条的规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。

第八条委员连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员会提

交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。

第三章提名委员会的职责权限

第九条董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对

董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提

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出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十条提名委员会对被提名人任职资格进行审查的，应当形成明确的审查意见。

第四章提名委员会的议事规则

第十一条提名委员会会议由召集人（主任委员）负责召集和主持。召集人（主任委员）不能履行职务或者不履行职务的，可委托其他委员（应为独立董事）召集和主持；召集人（主任委员）既不履行职责，也不委托其他委员代行其职责的，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员（应为独立董事）履行召集人职责。

第十二条提名委员会会议根据需要召开，一般在董事会会议前召开。

第十三条在会议召开前五日，董事会办公室应将会议召开日期和地点、会议期

限以及会议议题通知到各委员。如遇情况紧急，需委员会要尽快召开会议的，可随时通过电话、传真或者电子邮件方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

第十四条提名委员会会议由一半以上的委员出席方可举行。每一委员有一票表决权。委员会会议作出决议，必须经全体委员过半数通过。

第十五条为保证各位委员在议事前获得与议题相关而且充分的信息，董事会办公室应当保证在会议召开前3天将有关信息送达各位委员。公司相关部门应协助董事会办公室按期提供信息。

第十六条三分之一以上委员认为资料不充分，可以提出缓开委员会会议，或缓

议部分事项，委员会应予以采纳。

第十七条委员因故不能出席会议的，可以以书面形式向委员会提交对本次会议

所议议题的意见报告，该意见报告由召集人（主任委员）在委员会会议上代为陈述。

第十八条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。提名委员会会议以

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现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。