证券代码：002941证券简称：新疆交建公告编号：2024-014

新疆交通建设集团股份有限公司

第三届董事会第四十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年

3月17日通过书面形式向各董事发出会议通知，于2024年3月22日在公司会

议室以现场方式召开第三届董事会第四十八次临时会议。本次会议由董事长王成先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步推进公司战略转型和高质量发展，优化公司管理结构，提升公司管理水平和运营效率，拟对公司现行组织架构进行优化调整。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

（二）审议并通过《关于控股子公司名称及经营范围变更的议案》

公司9家控股子公司因业务发展需要，对其名称进行了变更，其中7家同时对其经营范围进行了调整。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司名称及经营范围变更的公告》。三、备查文件

第三届董事会第四十八次临时会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2024年3月22日