新疆交通建设集团股份有限公司独立董事

关于董事长、职工董事离任相关事项

的明确意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》的有关规定，作为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司董事长、职工董事离任事项进行了认真审议，基于独立、客观的立场，发表明确意见如下：

一、关于董事长王成先生的核查意见

1.经核查，王成先生因组织安排，工作调整原因辞去其所担任的

公司第三届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员职务以及在公

司全资、控股子公司的一切职务，其离任原因与实际情况一致。

2.根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王成先生的离任

不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其离任报告自送达公司董事会之日起生效。王成先生的辞职，不会影响公司董事会的运作及生产经营活动的正常运行。

二、关于职工董事余红印先生的核查意见

1.经核查，职工董事余红印先生因工作调整原因辞去其所担任的

公司职工董事职务，其辞职原因与实际情况一致。

2.根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，余红印先生辞职

报告自送达公司董事会之日起生效。余红印先生的辞职，不会影响公司生产经营活动的正常运行。

新疆交通建设集团股份有限公司

独立董事：张尚昆刘涛李薇

2024年4月11日