新疆交建:国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于新疆交建二〇二六年第三次临时股东会法律意见书

国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于新疆交通建设集团股份有限公司二0二六年第三次临时股东会法律意见书

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国浩律师（乌鲁木齐)事务所关于新疆交通建设集团股份有限公司二0二六年第三次临时股东会法律意见书

致:新疆交通建设集团股份有限公司

国浩律师（乌鲁木齐）事务所（下称本所）接受新疆交通建设集团股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所赵旭东律师、张瑞琛律师出席公司2026年第三次临时股东会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东会规则》和《新疆交通建设集团股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下:

一、本次临时股东会的召集、召开程序

1、公司董事会于2026年10月26日分别在《证券时报》和深圳证券交易所网站上刊登了《新疆交通建设集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》，上述公告载明了本次临时股东会的会议召集人、召开时间、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、参加网络投票的操作流程、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项等内容。

2、公司本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中:

（1）本次临时股东会现场会议于2026年11月10日下午15：00在新疆交通智能科技大厦18层会议室如期召开。

（2）本次临时股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。

二、出席本次临时股东会人员的资格

1、出席本次临时股东会的股东及股东代理人

经查验《股权登记日的股东名册》《2026第三次临时股东会股东签到册》、现场会议参会股东提供的相关股东资格证明资料及深圳证券信息有限公司提供的关于本次临时股东会网络投票的统计数据等资料，参加本次临时股东会的股东及股东代理人共计352人，参与投票的股份数为289,868,054股，占公司总股本的39.7215%，其中:

（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为1人，代表股份219,320,000股，占公司总股本的30.0541%;

（2）参加网络投票的股东人数为351人，代表股份70,548,054股，占公司总股本的9.6674%。

2、出席本次临时股东会的其他人员

根据公司提供的《新疆交通建设集团股份有限公司2026年第三次临时股东会签到册》，出席本次临时股东会的公司董事及公司高级管理人员均为公司现任人员。

三、本次临时股东会的表决程序

本次临时股东会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了以下议案:

《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意289,068,954股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7243%；反对715,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2469%；弃权83,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0287%。

经查验《新疆交通建设集团股份有限公司2026年第三次临时股东会表决票》《新疆交通建设集团股份有限公司2026年第三次临时股东会表决结果统计表(现场）》《新疆交通建设集团股份有限公司2026年第三次临时股东会议案表决结果（合并）》，并根据深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计结果，上述议

案由参加表决的股东所持有效表决权过半数表决通过。

四、结论意见

本所律师认为，公司二0二六年第三次临时股东会的召集召开程序、出席本次临时股东会的人员资格、本次临时股东会议案的表决程序及表决结果,符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。