临时公告

证券代码：002941证券简称：新疆交建公告编号：2026-017

新疆交通建设集团股份有限公司

2025年度利润分配预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第三十次会议以及2026年第四届审计委员会第二次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案尚需通过股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1.分配基准：2025年度

2.经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并会计报表实

现归属于上市公司股东的净利润472444703.53元，其中母公司实现净利润

453547595.71元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，计提法定盈余公积金后公

司合并报表可分配利润为427089943.96元，母公司可分配利润为408192836.14元。

根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2025年度可供股东分配的利润为408192836.14元。

3.根据《公司法》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《公司章程》等

有关规定，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司2025年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，现提出2025年度利润分配预案为：

以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），总股利为145950234.40元（以2025年度报告期末公司总股本

729751172股测算，公司最终实施利润分配的分配总额，将以利润分配方案实施时的股权登记日的股本为基数计算），本次分红不送红股，不以资本公积金转增股本。

4.本预案将在股东会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在方案实施前由于股份回

购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资、新增股份上市等原因而引起总股本变化

1临时公告的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整现金分红总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）145950234.496724321.56103157814.20

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

472444703.53319691392.69333820446.47

净利润（元）合并报表本年度末累计

2063600046.77

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

1881942148.68

计未分配利润（元）上市是否满三个完整会

□是□否计年度最近三个会计年度累计

345832370.16

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

375318847.5633

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总345832370.16额（元）是否触及《股票上市规

则》第9.8.1条第

□是□否

（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形

注：上表中利润分配总额与当年利润分配预案中拟分配金额的差距，系实际分配时股本总数及各股东分配金额四舍五入所致。

其他说明：

2临时公告

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度（2023、2024、2025年度）累计现金分红金额已超过最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额超过5000.00万元，因此公司2025年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1

条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《新疆交通建设集团股份有限公司章程》等规定，充分考虑了公司行业特点、盈利水平、偿债能力、资金安排以及股东投资回报等因素，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报

表项目核算及列报合计金额分别为56964.15万元、53032.00万元，分别占其总资产的

2.86%、2.43%，均低于50%。

四、备查文件

1、公司2025年度审计报告；

2、公司第四届董事会第三十次会议决议；

3、2026年第四届审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2026年04月27日

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