国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于新疆交通建设集团股份有限公司二0二五年度股东会法律意见书

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国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于新疆交通建设集团股份有限公司

二0二五年度股东会法律意见书

致：新疆交通建设集团股份有限公司

国浩律师（乌鲁木齐）事务所（下称本所）接受新疆交通建设集团股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所赵旭东律师、王燕梅律师出席公司2025年度股东会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东会规则》和《新疆交通建设集团股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下:

一、本次年度股东会的召集、召开程序

1、公司董事会于2026年4月27日在《证券时报》和深圳证券交易所网站上刊登了《新疆交通建设集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》，该等公告载明了本次年度股东会的会议召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、参加网络投票的操作流程、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项等内容。

2、公司本次年度股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中:

（1）本次年度股东会现场会议于2026年5月22日北京时间15：00在新疆交通智能科技大厦18层会议室如期召开。

（2）本次年度股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。

二、出席本次年度股东会人员的资格

1、出席本次年度股东会的股东及股东代理人

经查验《股权登记日的股东名册》《2025年度股东会股东签到册》、现场会议参会股东提供的相关股东资格证明资料及深圳证券信息有限公司提供的关于本次年度股东会网络投票的统计数据等资料，参加本次年度股东会的股东及股东代理人共计324人，参与投票的股份数为326,950,741股，占公司总股本的44.8030%，其中:

（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为1人，代表股份219,320,000股，占公司总股本的30.0541%；

（2）参加网络投票的股东人数为323人，代表股份107,630,741股，占公司总股本的14.7490%。

2、出席本次年度股东会的其他人员

根据公司提供的《新疆交通建设集团股份有限公司2025年度股东会签到册》,出席本次年度股东会的公司董事及公司高级管理人员均为公司现任人员。

三、本次年度股东会的表决程序

本次年度股东会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了下列议案:

1、《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》

表决情况：同意324,661,441股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.2998%；反对2,038,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.6234%；弃权251,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0768%。

2、《2025年董事会工作报告》

表决情况：同意324,823,641股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.3494%；反对2,033,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.6220%；弃权93,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0286%。

3、《2025年财务决算报告》

表决情况：同意324,801,641股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.3427%;反对2,049,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.6269%；弃权9400股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0304%。

4、《2026年财务预算报告》

表决情况：同意324,837,641股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.3537%;反对2,034,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.6223%；弃权78,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0240%。

5、《2025年度利润分配预案》

表决情况：同意324,823,841股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.3495%;反对2,064,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.6315%；弃权62,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0190%。

6、《关于2026年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长的议案》

表决情况：同意322,001,941股，占出席会议股东所持有效表决权股份的98.4864%;反对4,834,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份的1.4786%；弃权114,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0350%。

7、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意325,645,341股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.6007%;反对1,239,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.3792%；弃权65,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0201%。

8、《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意69,785,154股，占出席会议股东所持有效表决权股份的98.0910%；反对1,263,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份的1.7760%；弃权94,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1330%。

9、《新疆交通建设集团股份有限公司2026年度投资计划》

表决情况：同意324,694,441股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.3099%；反对2,036,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.6229%；弃权219,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0672%。

10、《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》

表决情况：同意324,560,841股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.2690%；反对2,154,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.6589%；弃权235,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0720%。

11、《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意324,810,041股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.3453%；反对2,043,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.6251%；弃权96,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0296%。

12、《关于修订<新疆交通建设集团股份有限公司担保管理制度>的议案》

表决情况：同意322107,741股，占出席会议股东所持有效表决权股份的98.5187%；反对4,775,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份的1.4606%；弃权67,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0207%。

13、《关于制定<新疆交通建设集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

表决情况：同意324,63,741股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.3005%；反对2,041,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.6243%；弃权245,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0751%。

14、《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决情况：同意324,837,441股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.3536%;反对2,045,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.6256%；弃权67,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0207%。

经查验《新疆交通建设集团股份有限公司2025年度股东会表决票》《新疆交通建设集团股份有限公司2025年度股东会表决结果（现场）》《新疆交通建设集团股份有限公司2025年度股东会议案表决结果（合并）》，并根据深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计结果，上述第8项议案关联股东回避表决，其所持有股份亦未计入有效表决权股份总数；上述第11项议案由参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上表决通过，其余议案均由参加表决的股东所持有效表决权过半数表决通过。

四、结论意见

本所律师认为，公司二0二五年度股东会的召集召开程序、出席本次年度股东会的人员资格、本次年度股东会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(以下无正文)

本法律意见书以逐页加盖“国浩律师（乌鲁木齐)事务所”条形章并最后一页加盖本所印章为有效文本。

国浩律师（乌鲁木齐）事务所

负责人:

经办律师:

温晓军

2v年5月2V日