新农股份:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：002942证券简称：新农股份公告编号：2026-017

浙江新农化工股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月13日13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为2026年05月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026年05月08日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月8日（星期五）下午15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公

司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司全体董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市上城区新塘路277号保利中心11楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.002025年度董事会工作报告非累积投票提案√

2.002025年年度报告全文及摘要非累积投票提案√

3.00关于公司2025年度利润分配预案的议案非累积投票提案√

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的

4.00非累积投票提案√

议案关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及2026年

5.00非累积投票提案√

度薪酬方案的议案

6.00关于续聘2026年度审计机构的议案非累积投票提案√

7.00关于开展金融衍生品业务的议案非累积投票提案√

8.00关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案非累积投票提案√

9.00关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案非累积投票提案√

关于调整公司限制性股票回购价格并回购注销部分

10.00激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议非累积投票提案√

案

11.00关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案非累积投票提案√

1.上述议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在

《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2.公司独立董事将在本次年度股东会上作2025年度述职报告。3.本次会议议案10、11由股东会以特别决议表决通过，即由出席股东会的股东（包括代理人）所持表决权2/3以上通过。

4.本次会议议案除议案10、11外均为普通表决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过方为有效。

5.对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5、6、7、8、9、10、11。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1.个人股东持本人身份证、证券账户卡和有效持股凭证进行登记，代理人持本人身份

证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、委托人有效持股凭证和委托人身份证复印件进行登记；

2.法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书（附件二）、证券账户卡、有效持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式进行登记。异地股东请仔细

填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。本公司不接受电话方式办理登记。

（二）会议登记相关事项：

1.登记时间：

2026年5月11日（星期一：上午9：30-11：30，下午13：30-17：00）

2.登记地点及授权委托书送达地点：浙江省杭州市上城区新塘路277号保利中心11楼

证券投资部办公室

邮政编码：310021

联系电话：0571-87230010

传真：0571-87243169

联系邮箱：xnzqtzb@xnchem.com

联系人：姚钢、卢旻3.采用书面信函、邮件或传真方式登记的，须在2026年5月11日下午17:00之前送达或者传真至本公司证券投资部办公室。（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东会”字样）。本公司不接受电话方式办理登记。

4.注意事项：

（1）现场出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

（2）会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

《第七届董事会第五次会议决议》特此公告。

浙江新农化工股份有限公司董事会

2026年04月22日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362942”，投票简称为“新农投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月13日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2浙江新农化工股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江新农化工股份有限公司于2026年

05月13日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.002025年度董事会工作报告√

2.002025年年度报告全文及摘要√

3.00关于公司2025年度利润分配预案的议案√

4.00关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√