宇晶股份:年度募集资金使用鉴证报告

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ZHONGSHENZHONGHUAN

关于湖南宇晶机器股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况的

鉴证报告

众环专字(2024)1100172号

中审众环中审众环中审众环会计事享务所(特环指资合伙)ZhongshenahonghuanCortiriedPublicAcovntants4LP电话Tel:027-86791215

M武汉市中北路166号长江产业大厦17-18楼97-107F,YangtteRiverInduntryBultding.待真Fax:027-8S424329

ZHONGSHENZHONGHUAN邮政编码:430077MoI6bZhongbuiRad,Wuhan,430077

关于湖南宇晶机器股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

众环专字(2024)1100172号

湖南宇晶机器股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“宇晶股份公司”)截

至2023年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进

行了鉴证工作.

按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号--一上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--

主板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况

的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以

及我们认为必要的其他证据,是宇晶股份公司董事会的责任.我们的责任是在执行鉴证工作

的基础上,对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见.

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号历史财务信息审计或审阅

以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守

则,计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

是否不存在重大错报获取合理保证.在执行鉴证工作的过程中,我们实施了检查会计记录

重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序.我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供

了合理的基础.

我们认为,湖南宇晶机器股份有限公司截至2023年12月31日止的《董事会关于募集

资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引

第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了湖

南宇晶机器股份有限公司截至2023年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况.

本鉴证报告仅供宇晶股份公司2023年年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目

的.

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此码用于证明该审计报管是容由具有执业许可的会计师事务行出具.

您可使用手机“扫一扫”或进入产v台(hrrp-//:进行查

报告编码:鄂24QFB9N352司

(此页无正文,为湖南宇晶机器股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告(此页无正文,为湖南宇晶机器股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告

众环专字(2024)1100172号签章页.)

中国注册

中审众环会计师事务所(从评通合伙)中国注册会计师:

舒畅

中国注册会计师:

张乐

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中国·武汉2024年03月25日

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湖南宇晶机器股份有限公司湖南宇晶机器股份有限公司

关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号一-上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》(2022年修订)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--一主板

上市公司规范运作》及相关公告格式规定,现将湖南宇晶机器股份有限公司(以

下简称“公司”)2023年年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南宇晶机器股份有限公司非公开发

行股票的批复》(证监许可(2022)2812号)文件核准,公司向特定对象非公开

发行A股股票20,000,000股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币

17.10元,募集资金总额为人民币342,000,000.00元,扣除保荐承销费用不含税

金额4,719,600.00元,其他发行费用不含税金额1,140,659.72元,本次非公开

发行股票实际募集资金净额为人民币336,139,740.28元.上述募集资金已于

2022年12月15日划至公司指定账户,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

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对本次募集资金到位情况进行了审验,并出具了《湖南宇晶机器股份有限公司验-

资报告》(众环验字(2022)1110022号).

(二)年度使用金额及期末余额

截至2023年12月31日止,公司累计使用募集资金人民币33,705.43万元

以前年度已使用金额为0.00方元,募集资金专用账户节余资金(包括利息收入)

3.15万元已转入公司自有账户.

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上

市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求)(2022年

修订)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《湖

南宇晶机器股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办

法》”).

根据本公司的《募集资金管理办法》,本公司开设了专门的银行账户对募集

资金进行专户存储.所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或本公

司预算范围内,先由资金使用部门提出资金使用申请,经该部门主管领导签字后

报财务负责人审核,按公司分级审批权限由总经理或董事长或其他有权领导审批

同意后由财务部门执行.

(二)募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

2022年11月25日,公司召开第四届董事会第十八次会议,会议审议通过了

《关于拟设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》,同意公司开设募集资

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金专项账户,用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储和使用.同意公司与

保荐机构、开户银行签署《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用

情况进行监管.

2022年12月,公司在中国建设银行股份有限公司益阳资阳支行、交通银行

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股份有限公司益阳资阳支行、招商银行股份有限公司长沙梅溪湖支行、兴业银行

股份有限公司长沙东塘支行和平安银行股份有限公司长沙分行营业部分别开设了

5个A股普通股募集资金存放专项账户.2022年12月29日,公司分别与上述募

集资金存放银行和方正证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金三方监管协

议》.上述签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不

存在重大差异,且得到了切实履行.

截至2023年12月7日,上述募集资金专项账户中存放的募集资金已按既定

用途使用,相关募集资金专项账户后续不再使用,为减少管理成本,公司已办理

附件:募集资金使用情况对照表附件:募集资金使用情况对照表

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2024年3月25日

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统一社会信用代码营业执照营业执照回人扫描录“家□℃

91420106081978608B企业依用信总公示系统”

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副本5-1许可.监管衍息.了解更多登记、备案、

名称中审众环会计师事务所(特殊普值合伙出资额叁仟捌佰贰拾万圆人民币

类型特殊普通合伙企业成立日期2013年11月6日

执行事务合伙人石文先、管云鸿、杨荣华主要经营场所湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长

江产业大厦17-18楼

经营范围审查企业会计报表,出具审计报告:验证企业资本,出具验

资报告:办理企业合开、分立、消算事宜中的审计业务,出

具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算

审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账:会计资询、

税务咨询、管理咨询、会计培训.(依法须经审批的项目

,经相关部门审批后方可开展经营活动)

登记机关

2024年月26/白

国家企业信用信息公示系统网址:市场主体应当于每年1月1H至6月30F通过国家国家市场监督管理总局监制

http://www.gsx1.g0v.cl1企业信用信息公示系统报送公示年度报告.

证书序号:0017829证书序号:0017829

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计i事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发.

名称:中审众环会计师事务所未殊普通合伙)《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

租、出借、转让.

首席合伙人:石文先4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》

经营场所:湖北省武汉市武昌区水果湖街道

中北路166号长江产业大厦17-18楼

发证机关:湖北省财政厅

组织形式:特殊普通合伙

执业证书编号:42010005二O二四

月

批准执业文号:鄂财会发(2013)25号

批准执业日期;2013年10月28日中华人民共和国财政部制

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Amnuatue0m3kegistration度检验0t资格投

本证书经检验合格,继续有效一年.

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i证书编号:02120

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批准注计协会:2022年度年检合格□

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年度检验登记年度检验登记年度检验登记

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本证书经检验合格:继续有效一年、本证书经检验舍格,继续有效一年.

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2023年度年检合格

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出生日期1984-02-07

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工作单位利安达事务所

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Workingunit有限责公5湖南分所

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会计执行业务:必要时须向委托方出

同意训出示本证书

AgrcctheholdertohelrausfcredJfrom二.本证书只限于本人使用,不得转让、涂改

中审业太会计师事务所((特钧三、注册会计师资止执行法定业务时、应将本证

7书缴运主管注册会计师协会

CPAs四、本证书如造失、应立印向主管注册会计师协会

报告,金报点明作废后、办理补发手续

转出协会盖章

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