证券代码：002943证券简称：宇晶股份公告编号：2025-014

湖南宇晶机器股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、审议程序

（一）董事会审议情况

2025年4月24日，公司召开第五届董事会第五次会议，以7票同意、0票

反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况及意见

2025年4月24日，公司召开第五届监事会第五次会议，以7票同意、0票

反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》的相关要求，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，

有关决策程序合法、合规，监事会同意公司2024年度利润分配预案。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度归属于上市公司股东的净利润为-374861870.95元，截止2024年12月31日，合并报表中累计的可供分配利润为-68234732.78元；母公司报表中累计的可供分配利润为59714418.17元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》

和《关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》等相关规定，鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，为保障公司正常生产经营，综合考虑公司发展及股东长远利益，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：

不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

上述2024年度利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议。

三、2024年度不进行现金分红的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1、公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况如下：

项目本年度上年度上上年度现金分红总额

0.0062717472.000.00

（元）回购注销总额

0.000.000.00

（元）归属于上市公司股

-374861870.95113054319.7597298155.49

东的净利润（元）合并报表本年度末

累计未分配利润-68234732.78

（元）母公司报表本年度

末累计未分配利润59714418.17

（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度

累计现金分红总额62717472.00

（元）最近三个会计年度

累计回购注销总额0.00

（元）最近三个会计年度

-54836465.24

平均净利润（元）最近三个会计年度

累计现金分红及回62717472.00

购注销总额（元）是否触及《股票上市规则》第9.8.1

条第（九）项规定否的可能被实施其他风险警示情形

2、不触及其他风险警示情形及具体原因公司最近一个会计年度净利润为负值，不触及《深圳证券交易所股票上市

规则（2024年修订）》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

（二）公司2024年度利润分配预案的合理性说明

鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且合并报表年度末未分配利润为负值。公司董事会综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，拟定2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分配预案，本利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和《关于公司未来三年股东回报规划（2024-

2026年）》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，具备合理性。

（三）未分配利润的用途和计划

公司2024年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司各项业务的开展及流动资金需要，支持公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力，符合全体股东利益。今后公司仍将严格按照相关法律法规及《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配义务，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议；

2、公司第五届监事会第五次会议决议；

3、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（众环审

字(2025)1100103号）。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司董事会

2025年4月24日