证券代码：002943证券简称：宇晶股份公告编号：2026-025

湖南宇晶机器股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月28日（星期四）15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2026年5月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月28日上

午9:15—下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月22日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东会的股权登记日为2026年5月22日，截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东会和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件1）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规制度应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶

机器股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累计投票提案外的

100非累计投票提案√

所有提案《关于<2025年年度报告>及其

1.00非累计投票提案√摘要的议案》《关于<2025年度董事会工作报

2.00非累计投票提案√告>的议案》《关于<2025年度财务决算报

3.00非累计投票提案√告>的议案》《关于公司2025年度利润分配

4.00及公积金转增股本预案的议非累计投票提案√案》《关于公司董事、高级管理人

5.00员2025年度薪酬情况及2026非累计投票提案√年度薪酬方案的议案》《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>并

6.00非累计投票提案√

更名为<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于公司2026年度日常关联

7.00非累计投票提案√交易预计的议案》《关于为子公司向银行申请综

8.00非累计投票提案√合授信提供担保的议案》《关于2026年度拟向银行等金

9.00融机构申请综合授信额度的议非累计投票提案√案》《关于提请股东会授权董事会

10.00办理小额快速融资相关事宜的非累计投票提案√议案》《关于聘任2026年度审计机构

11.00非累计投票提案√的议案》《关于增加注册资本及修改<公

12.00非累计投票提案√司章程>的议案》

2、公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

3、上述提案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，详见公司披露

于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、提案8.00、提案10.00、提案12.00为股东会特别决议事项，须经出席

会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、上述提案如属于影响中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项，将对其表决结果予以单独计票并披露。

三、会议登记等事项

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理

人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人或者其他组织股东应由法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）或

者法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）委托的代理人出席会议。法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）依法出

具的书面授权委托书办理登记。1、登记时间：2026年5月26日

2、登记方式：现场登记或邮寄方式登记（见附件2），如采用邮寄方式登

记请在信函上注明“2025年年度股东会”字样，信函以抵达登记地点的时间为准。

3、登记地点：湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号（湖南宇晶机器股份有限公司证券部）。

4、会议联系方式：

（1）联系人：周波评、刘托夫

（2）联系电话：0737-2218141

（3） 电子邮箱：zhouboping@hnyj-cn.com、liutuofu@hnyj-cn.com

（4）联系地址：湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号（湖南宇晶机器股份有限公司）证券办公室。

5、参加股东会的股东和股东代理人需出示前述相关证件，于会前半小时进入会场。

6、出席会议人员食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

五、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司董事会

2026年4月27日附件1：

湖南宇晶机器股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

湖南宇晶机器股份有限公司：

兹委托_____________先生/女士代表本人/本单位出席湖南宇晶机器股份有

限公司2025年年度股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

备注提案编提案名称提案类型码该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累计投票提案外的

100非累计投票提案√

所有提案《关于<2025年年度报告>及其摘

1.00非累计投票提案√要的议案》《关于<2025年度董事会工作报

2.00非累计投票提案√告>的议案》《关于<2025年度财务决算报告>

3.00非累计投票提案√的议案》《关于公司2025年度利润分配

4.00非累计投票提案√及公积金转增股本预案的议案》《关于公司董事、高级管理人员

5.002025年度薪酬情况及2026年度非累计投票提案√薪酬方案的议案》《关于修订公司<董事、监事及

6.00高级管理人员薪酬管理制度>并非累计投票提案√

更名为<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于公司2026年度日常关联

7.00非累计投票提案√交易预计的议案》《关于为子公司向银行申请综合

8.00非累计投票提案√授信提供担保的议案》《关于2026年度拟向银行等金

9.00融机构申请综合授信额度的议非累计投票提案√案》《关于提请股东会授权董事会办

10.00理小额快速融资相关事宜的议非累计投票提案√案》《关于聘任2026年度审计机构

11.00非累计投票提案√的议案》《关于增加注册资本及修改<公

12.00非累计投票提案√司章程>的议案》

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框

中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，必须加盖法人单位公章。

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项

以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人名称：（签名或盖章）__________________________________

委托人证件号码：___________________________________________

委托人持股数量及性质：_____________________________________

受托人姓名：_______________________________________________受托人身份证号码：_________________________________________

签发日期：年月日

有效期限：本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。附件2：

湖南宇晶机器股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

截止2026年5月22日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有湖南宇晶机器股份有限公司（股票代码：002943）股票，现场登记参加公司2025年年度股东会。

单位名称/姓名：_____________________________________________

统一社会信用代码/身份证号码：_______________________________

代理人姓名（如适用）：_____________________________________

代理人身份证号码（如适用）：_______________________________

股东账号：_________________________________________________

持有股数：_________________________________________________

股份性质：_________________________________________________

联系电话：_________________________________________________

电子邮箱：_________________________________________________

联系地址：_________________________________________________

股东签字（盖章）：_________________________________________

登记日期：年月日附件3：

湖南宇晶机器股份有限公司网络投票的具体操作流程湖南宇晶机器股份有限公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码和投票简称：投票代码为“362943”，投票简称为“宇晶投票”。

2、填报表决意见

本次股东会议案采用非累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月28日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。