证券代码：002943证券简称：宇晶股份公告编号：2025-030

湖南宇晶机器股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会没有否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午15:00

（2）网络投票时间

*深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年5月16日上午9:15—9:25，

9:30—11:30，下午13:00—15:00。

*互联网投票系统投票时间为：2025年5月16日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）会议

室（湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室）。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、股东大会的召集人：公司董事会。

5、主持人：杨宇红先生。6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及

《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东99人，代表股份87144465股，占公司有表决权股份总数的42.8504％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份86052853股，占公司有表决权股份总数的42.3136％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。

通过网络投票的股东94人，代表股份1091612股，占公司有表决权股份总数的0.5368％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东95人，代表股份1092012股，占公司有表决权股份总数的0.5370％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份400股，占公司有表决权股份总数的0.0002％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。

通过网络投票的中小股东94人，代表股份1091612股，占公司有表决权股份总数的0.5368％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。

其他出席或列席情况：

公司董事、监事、董事会秘书和见证律师以现场或通讯方式出席了本次会议，高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（二）议案表决结果1、审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意87100285股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9493％；

反对36330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0417％；弃权7850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0090％。

中小股东总表决情况：

同意1047832股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.9543％；反对36330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.3269％；弃权7850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.7189％。

2、审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意87101835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9511％；

反对36330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0417％；弃权6300股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072％。

独立董事在本次股东大会进行了述职。

中小股东总表决情况：

同意1049382股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.0962％；反对36330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.3269％；弃权6300股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.5769％。

3、审议通过了《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意87099885股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9488％；反对36330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0417％；弃权8250股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095％。

中小股东总表决情况：

同意1047432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.9176％；反对36330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.3269％；弃权8250股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.7555％。

4、审议通过了《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

总表决情况：

同意87096385股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9448％；

反对36330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0417％；弃权11750股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135％。

中小股东总表决情况：

同意1043932股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.5971％；反对36330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.3269％；弃权11750股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.0760％。

5、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意87094135股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9422％；

反对44030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0505％；弃权6300股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072％。

中小股东总表决情况：同意1041682股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.3911％；反对44030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.0320％；弃权6300股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.5769％。

6、审议通过了《关于确定2025年度公司董事薪酬政策的议案》

总表决情况：

同意87094885股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9431％；

反对37330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0428％；弃权12250股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141％。

中小股东总表决情况：

同意1042432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.4598％；反对37330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.4185％；弃权12250股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.1218％。

7、审议通过了《关于公司监事2025年度薪酬政策的议案》

总表决情况：

同意87095885股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9443％；

反对36330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0417％；弃权12250股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141％。

中小股东总表决情况：

同意1043432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.5513％；反对36330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.3269％；弃权12250股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.1218％。8、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》总表决情况：

同意87097835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9465％；

反对36330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0417％；弃权10300股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118％。

中小股东总表决情况：

同意1045382股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.7299％；反对36330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.3269％；弃权10300股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.9432％。

9、审议通过了《关于2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意87095085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9433％；

反对36330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0417％；弃权13050股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0150％。

中小股东总表决情况：

同意1042632股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.4781％；反对36330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.3269％；弃权13050股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.1950％。

10、审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

总表决情况：

同意87095485股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9438％；反对36330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0417％；弃权12650股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145％。

中小股东总表决情况：

同意1043032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.5147％；反对36330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.3269％；弃权12650股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.1584％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数2/3以上审议通过。

11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

总表决情况：

同意87098235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9470％；

反对36330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0417％；弃权9900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114％。

中小股东总表决情况：

同意1045782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.7665％；反对36330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.3269％；弃权9900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.9066％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数2/3以上审议通过。

12、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》

总表决情况：同意87101735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9510％；

反对36330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0417％；弃权6400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073％。

中小股东总表决情况：

同意1049282股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.0870％；反对36330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.3269％；弃权6400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.5861％。

13、审议通过了《关于增加注册资本、变更经营范围及修改＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意87098235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9470％；

反对36330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0417％；弃权9900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114％。

中小股东总表决情况：

同意1045782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.7665％；反对36330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.3269％；弃权9900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.9066％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数2/3以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所；

（二）律师姓名：史胜、向情情；（三）结论性意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效

四、备查文件

（一）2024年年度股东大会会议决议；

（二）湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司董事会

2025年5月16日