湖南宇晶机器股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告

湖南宇晶机器股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》，湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南宇晶机器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2812号）文件核准，公司向特定对象非公开发行 A股股票 20000000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币17.10元，募集资金总额为人民币

342000000.00元，扣除保荐承销费用不含税金额4719600.00元，其他发行费用不含税金

额1140659.72元，本次非公开发行股票实际募集资金净额为人民币336139740.28元。上述募集资金已于2022年12月15日划至公司指定账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《湖南宇晶机器股份有限公司验资报告》（众环验字(2022)1110022号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2025年12月31日，本公司2021年度非公开发行股票的募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

2025年12月

开户行账号初始存放金额备注

31日余额

中国建设银行股份有

4305016762050000125770000000.00募集资金专户

限公司益阳资阳支行交通银行股份有限公

43921188801300013113070000000.00募集资金专户

司益阳资阳支行招商银行股份有限公

73190734211018870000000.00募集资金专户

司长沙梅溪湖支行兴业银行股份有限公

36802010010023155870000000.00募集资金专户

司长沙东塘支行

1湖南宇晶机器股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告

2025年12月

开户行账号初始存放金额备注

31日余额

平安银行股份有限公

1553488888880557280400.00募集资金专户

司长沙分行营业部

合计337280400.00

注：截至2025年12月31日，本次募集资金已使用完毕，中国建设银行股份有限公司益阳资阳支行账号为43050167620500001257的募集资金专户已于2023年12月5日注销；

交通银行股份有限公司益阳资阳支行439211888013000131130的募集资金专户已于2023年

12月7日注销；招商银行股份有限公司长沙梅溪湖支行731907342110188的募集资金专户

已于2023年11月30日注销；兴业银行股份有限公司长沙东塘支行368020100100231558的募集资金专户已于2023年11月14日注销；平安银行股份有限公司长沙分行营业部

15534888888805的募集资金专户已于2023年11月14日注销。

二、前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照情况截至2025年12月31日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。

2、前次募集资金变更情况

公司不存在变更前次募集资金投资项目的资金使用情况。

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

前次募集资金投资项目的承诺投资金额为33613.97万元，截至2025年12月31日实际投资金额为33705.43万元，差额91.46万元，存在差异系前次募集资金存款利息用于募集资金项目投入所致。

4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

本公司不存在闲置募集资金及未使用完毕募集资金。

6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

本公司不存在前次募集资金投资项目核算效益的情况。

公司使用募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款，以优化资产负债结构及财务结构，

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降低财务风险，满足公司后续生产经营发展的需求。该募集资金投资项目因为未形成独立实施项目，所以无法单独核算效益。

7、以资产认购股份的情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

三、结论

董事会认为，本公司按前次披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

湖南宇晶机器股份有限公司董事会

2026年07月30日

3湖南宇晶机器股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告

附件1前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额33613.97已累计使用募集资金总额33705.43

变更用途的募集资金总额-各年度使用募集资金总额

变更用途的募集资金总额比例-其中：2023年33705.43投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定实际投资金可使用状态日募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资额与募集后期（或截止日项序号承诺投资项目实际投资项目投资金额投资金额金额投资金额投资金额金额承诺投资金目完工程度）额的差额补充流动资金及补充流动资金及

133613.9733613.9733705.4333613.9733613.9733705.4391.46不适用

偿还银行贷款偿还银行贷款

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