证券代码：002945证券简称：华林证券公告编号：2026-017

华林证券股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华林证券股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年5月14日发出书面会议通知（经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限），并于2026年5月15日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

一、本次会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）《关于董东代为履行首席执行官职责的议案》秦湘女士因个人原因已申请辞去公司首席执行官职务。根据相关监管规定及公司经营发展需要，董事会同意由公司执委会委员董东先生代为履行首席执行官职责，代行职务的时间自董事会审议通过之日起不超过六个月。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。《关于高级管理人员变动的公告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件华林证券股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二六年五月十六日