华林证券:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002945证券简称：华林证券公告编号：2026-034

华林证券股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据第四届董事会第十三次会议决议，决定召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”），现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会

（二）召集人：公司董事会（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间

1、现场会议时间：2026年9月14日（周一）14:50

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时

间为2026年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月14日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2026年9月4日（周五）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午15：00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道9668号华润置地

大厦 C座 32楼会议室。

二、会议审议事项备注提案

提案名称该列打勾（√）的编码栏目可以投票

100总提案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案1.00关于续聘会计师事务所的议案√

2.00关于为独立董事购买责任保险的议案√

特别说明：

1、议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司董事会审议通过，具体内容详见公司于2026年8月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告；

2、特别决议议案：无；

3、对中小投资者单独计票的议案：第1-2项议案；

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记或信函方式（包括电子邮件和快递方式）登记。公司不接受电话方式登记，采用信函方式登记的，登记时间以收到信函的时间为准。

（二）登记时间：2026年9月7日（周一）9:00-17:00

（三）登记地点：深圳市南山区深南大道 9668号华润置地大厦 C座

33层

（四）登记手续：自然人股东应持本人股票账户卡、身份证明文件

办理登记手续；自然人股东委托代理人的，还应当持代理人身份证明文件、授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件办理登记手续；法定代表人委托代理人的，还应当持代理人身份证明文件、授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

境外股东提交的登记材料为外文文本的，需同时提供中文译本。

（五）会议联系方式：

会务联系人：王宁林雪

联系电话：0755-82707766

电子邮箱：IR@chinalin.com

收件地址：深圳市南山区深南大道 9668号华润置地大厦 C座 33层

（六）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小

时到会场办理登记手续，谢绝未携带相关证件原件者出席。参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

2、其他报备文件。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；2、华林证券股份有限公司2026年第一次临时股东会授权委托书。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362945”，投票简称

为“华林投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提

案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；

如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年9月14日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30

和13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月14日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

华林证券股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书本人（本单位）作为华林证券股份

有限公司（股票代码：002945；股票简称：华林证券）的股东，兹委托先生/女士（身份证号码：），代表本人（本单位）出席华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月14日召开的2026年第一次临时股东会。

委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议提案行使表决权，并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意见表决。

本人（本单位）表决指示如下：

同反弃备注意对权提案该列打提案名称勾的栏编码目可以投票

100总提案:除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于续聘会计师事务所的议案√

2.00关于为独立董事购买责任保险的议案√