证券代码：002945证券简称：华林证券公告编号：2025-033

华林证券股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议未出现否决提案的情形。

2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

（一）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2025年6月24日（星期二）14:30

2、网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月24日9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行

网络投票的时间为2025年6月24日9:15-15:00期间的任意时间。

（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（三）现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道9668号华润

置地大厦 C座 32 楼会议室（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司董事长林立先生

（六）会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律

法规及《华林证券股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席情况：

通过现场和网络投票的股东307人，代表股份2438639097股，占上市公司总股份的90.3200％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份2430000101股，占上市公司总股份的90.0000％；通过网络投票的股东302人，代表股份8638996股，占公司股份总数

0.3200％。

（二）董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况：

1、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

2、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对各项提案进行表决。

提案1.00关于修订《华林证券股份有限公司章程》并取消监事会的议案该议案需获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。总表决情况：

同意2438349797股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9881％；反对143000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0059％；

弃权146300股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0060％。

中小股东总表决情况：

同意8349797股，占出席会议的中小股股东所持股份的

96.6513％；反对143000股，占出席会议的中小股股东所持股份的

1.6553％；弃权146300股（其中，因未投票默认弃权2100股），

占出席会议的中小股股东所持股份的1.6935％。

表决结果：本提案获得通过。

提案2.00关于修订《华林证券股份有限公司股东大会议事规则》并更名的议案该议案需获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

总表决情况：

同意2438283497股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9854％；反对139400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；

弃权216200股（其中，因未投票默认弃权68800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。

中小股东总表决情况：同意8283497股，占出席会议的中小股股东所持股份的

95.8838%；反对139400股，占出席会议的中小股股东所持股份的

1.6136%；弃权216200股（其中，因未投票默认弃权68800股），

占出席会议的中小股股东所持股份的2.5026%。

表决结果：本提案获得通过。

提案3.00关于修订《华林证券股份有限公司董事会议事规则》的议案该议案需获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

总表决情况：

同意2438285997股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9855%；反对139000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；

弃权214100股（其中，因未投票默认弃权66700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0088％。

中小股东总表决情况：

同意8285997股，占出席会议的中小股股东所持股份的

95.9128%；反对139000股，占出席会议的中小股股东所持股份的

1.6090%；弃权214100股（其中，因未投票默认弃权66700股），

占出席会议的中小股股东所持股份的2.4783%。

表决结果：本提案获得通过。

提案4.00关于废止《华林证券股份有限公司监事会议事规则》的议案该议案需获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

总表决情况：

同意2438333497股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9875%；反对141400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；

弃权164200股（其中，因未投票默认弃权20700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0067%。

中小股东总表决情况：

同意8333497股，占出席会议的中小股股东所持股份的

96.4626%；反对141400股，占出席会议的中小股股东所持股份的

1.6368%；弃权164200股（其中，因未投票默认弃权20700股），

占出席会议的中小股股东所持股份的1.9007%。

表决结果：本提案获得通过。

提案5.00关于修订《华林证券股份有限公司独立董事制度》的议案

同意2435475901股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8703%；反对2942396股，占出席会议所有股东所持股份的

0.1207%；弃权220800股（其中，因未投票默认弃权76900股），

占出席会议所有股东所持股份的0.0091%。

表决结果：本提案获得通过。

提案6.00关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

本议案采用累积投票制，选举林立先生、张则胜先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满为止。

6.01选举林立先生为公司第四届董事会非独立董事

同意2436849352票，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9266%。其中，中小股东总表决情况：同意6849352票，占出席

本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.2832%。

选举结果：当选

6.02选举张则胜先生为公司第四届董事会非独立董事

同意2436953623票，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9309%。其中，中小股东总表决情况：同意6953623票，占出席

本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.4902%。

选举结果：当选

提案7.00关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

本议案采用累积投票制，选举田利辉先生、李伟东先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满为止。

7.01选举田利辉先生为公司第四届董事会独立董事

同意2436990313票，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9324%。其中，中小股东总表决情况：同意6990313票，占出席

本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.9149%。

选举结果：当选

7.02选举李伟东先生为公司第四届董事会独立董事

同意2436989623票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9324%。其中，中小股东总表决情况：同意6989623票，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.9069%。

选举结果：当选

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所

2、见证律师姓名：雷思彤女士、高璐女士

3、结论性意见：北京金诚同达（深圳）律师事务所律师认为，

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有

关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；

本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、华林证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的《关于华林证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十五日