证券代码：002945证券简称：华林证券公告编号：2026-015

华林证券股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华林证券股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年4月29日发出书面会议通知（经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限），并于2026年4月30日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

一、本次会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）《关于筹划受让海航期货股份的议案》

董事会同意公司筹划受让海航期货股份有限公司部分股份事项，并授权公司经营管理层（及项目工作组）办理本次交易相关事宜，包括但不限于遴选聘请中介机构、开展尽职调查、审计、评估、法律核查，与交易对方沟通协商并拟定交易初步方案，办理前期相关手续、制作提交及签署相关文件，以及按照法律法规和公司规定履行信息披露义务等。本次交易的正式协议待本次授权经营管理层的各项工作完成并确定后，另行提交公司董事会审议。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

《关于筹划受让海航期货股份的提示性公告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件华林证券股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二六年五月六日