证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2026-039

华林证券股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华林证券股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2026年 10月 23日发出书面会议通知（经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限），并于 2026年 10月 23日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事 5人，实际参加表决董事 5人。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

一、本次会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）《关于公司对外捐赠的议案》

董事会同意以自有资金对外捐赠合计人民币 500万元，具体用途如下：

1、出资 100万元，用于西藏那曲地震灾区抗震救灾及灾后重建工作；

2、出资 80万元，用于 2026年度“一司一县”定点帮扶工作；

3、出资 320万元，用于开展乡村振兴及其他社会公益慈善事业。并授权公司经营管理层根据实际情况，通过合规公益渠道及相关

主管单位妥善办理捐赠事宜，落实捐赠款项拨付及相关具体工作。

表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。

《关于对外捐赠的公告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件华林证券股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十四日