证券代码：002945证券简称：华林证券公告编号：2025-024

华林证券股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议未出现否决提案的情形。

2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

（一）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2025年4月25日（星期五）14:30

2、网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月25日9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行

网络投票的时间为2025年4月25日9:15-15:00期间的任意时间。

（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（三）现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道9668号华润

置地大厦 C 座 32 楼会议室（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司董事长林立先生

（六）会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律

法规及《华林证券股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席情况：

通过现场和网络投票的股东363人，代表股份2435026828股，占上市公司总股份的90.1862％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2430000000股，占上市公司总股份的90.0000％；通过网络投票的股东360人，代表股份5026828股，占公司股份总数

0.1862％。

（二）董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况：

1、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

2、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对各项提案进行表决。

提案1.00公司2024年度董事会工作报告

同意2434704127股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9867％；反对243701股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0100％；弃权79000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0032％。

表决结果：本提案获得通过。

提案2.00公司2024年度监事会工作报告

同意2434698127股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9865％；反对240701股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0099%；弃权88000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议所有股东所持股份的0.0036％。

表决结果：本提案获得通过。

提案3.00公司2024年年度报告及摘要

同意2434700527股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9866％；反对240701股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0099％；弃权85600股（其中，因未投票默认弃权3600股），

占出席会议所有股东所持股份的0.0035％。

表决结果：本提案获得通过。

提案4.00公司2024年度独立董事述职报告

同意2434700527股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9866％；反对240701股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0099％；弃权85600股（其中，因未投票默认弃权3600股），

占出席会议所有股东所持股份的0.0035％。

表决结果：本提案获得通过。

提案5.00公司2024年度财务决算报告

同意2434701627股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866％；反对239201股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098％；弃权86000股（其中，因未投票默认弃权4000股），

占出席会议所有股东所持股份的0.0035％。

表决结果：本提案获得通过。

提案6.00公司2024年度利润分配预案

同意2434668627股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9853％；反对273401股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0112％；弃权84800股（其中，因未投票默认弃权5900股），

占出席会议所有股东所持股份的0.0035％。

中小股东总表决情况：

同意4668627股，占出席会议的中小股股东所持股份的

92.8742％；反对273401股，占出席会议的中小股股东所持股份的

5.4388％；弃权84800股（其中，因未投票默认弃权5900股），

占出席会议的中小股股东所持股份的1.6869％。

表决结果：本提案获得通过。

提案7.00关于2025年度日常关联交易预计的议案

同意489484416股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的

99.9323％；反对246201股，占出席会议有表决权股东所持股份总

数的0.0503％；弃权85300股（其中，因未投票默认弃权6100股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0174％。

中小股东总表决情况：同意4695327股，占出席会议的中小股股东所持股份的

93.4054％；反对246201股，占出席会议的中小股股东所持股份的

4.8977％；弃权85300股（其中，因未投票默认弃权6100股），

占出席会议的中小股股东所持股份的1.6969％。

关联股东深圳市立业集团有限公司回避表决，回避表决股数为

1740397076。

关联股东深圳市希格玛计算机技术有限公司回避表决，回避表决股数为204813835。

表决结果：本提案获得通过。

提案8.00关于确定公司自营投资额度的议案

同意2434696027股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9864％；反对246101股，占出席会议所有股东所持股份0.0101％；

弃权84700股（其中，因未投票默认弃权6100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0035％。

表决结果：本提案获得通过。

提案9.00公司董事、监事及高级管理人员履职考核与薪酬管理制度

同意2434665827股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9852％；反对262801股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0108％；弃权98200股（其中，因未投票默认弃权5900股），

占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。

中小股东总表决情况：同意4665827股，占出席会议的中小股股东所持股份的

92.8185％；反对262801股，占出席会议的中小股股东所持股份的

5.2280％；弃权98200股（其中，因未投票默认弃权5900股），

占出席会议的中小股股东所持股份的1.9535％。

表决结果：本提案获得通过。

提案10.00关于发行公司债券的议案

同意2434664327股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9851%；反对277401股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114%；

弃权85100股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0035％。

表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

同时，股东大会听取了如下汇报事项：

1、《关于2024年度董事履职考核及薪酬情况专项说明》；

2、《关于2024年度监事履职考核及薪酬情况专项说明》；

3、《关于2024年度高级管理人员履职考核及薪酬情况专项说明》。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所

2、见证律师姓名：张亦迪、段丙鑫

3、结论性意见：北京金诚同达（深圳）律师事务所律师认为，

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等

法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席会议的人员符合《公司法》《股东大会规则》等法律、

法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程

序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、华林证券股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的《关于华林证券股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日