证券代码：002946证券简称：新乳业公告编号：2025-049

债券代码：128142债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会

第十八次会议于2025年12月8日以现场与通讯结合的方式召开，现场会议地点为成都市锦江区金石路366号公司四楼会议室。会议通知于2025年12月4日以邮件方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事、高级管理人员列席了会议。出席会议董事对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的参加人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了以下议案，并形成如下决议：

1、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过；并经公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。关联董事席刚先生、Liu Chang女士、李巍女士、朱川先生、刘栩先生因在关联交易对方或其控股方担任董事或高

级管理人员，回避本议案表决。本议案有效表决票4票，表决结果为：同意票4

1票，反对票0票，弃权票0票，董事会审议通过本议案，并同意将本议案提交公

司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

为贯彻落实最新法律法规要求，建立健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、

部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司治理制度进行制定、修订和废止。具体情况如下：

序是否需股东制度名称类型号大会审议

1《股东会议事规则》名称变更并修订是

2《董事会议事规则》修订是

3《独立董事工作制度》修订是

4《董事会审计委员会工作制度》修订否

5《董事会提名委员会工作制度》修订否

2序是否需股东

制度名称类型号大会审议

6《董事会薪酬与考核委员会工作制度》修订否

7《董事会战略与发展委员会工作制度》修订否

8《总经理（总裁）工作细则》修订否

9《董事会秘书工作制度》修订否

10《对外担保管理制度》修订是

11《对外投资管理制度》修订是

12《关联交易管理制度》修订是

13《累积投票制度实施细则》修订是

14《重大事项内部报告制度》修订否

15《内幕信息知情人管理制度》修订否

16《信息披露管理制度》修订否

17《募集资金管理制度》修订否

18《投资者关系管理制度》修订否

19《独立董事年报工作制度》修订否

20《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》名称变更并修订否

21《董事、高级管理人员离职管理制度》制定否

3序是否需股东

制度名称类型号大会审议

22《责任追究管理办法》制定否

23《内审管理制度》修订否

废止（相应内容已合并

24《独立董事专门会议工作制度》否至独立董事工作制度）

25《监事会议事规则》废止否

本议案中第23项制度已经董事会审计委员会审议通过，第1、2、3、10、

11、12、13项制度尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。同意召开公司2025年第二次临时股东大会，具体时间以董事会发出的会议通知为准。

三、备查文件

1．新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

新希望乳业股份有限公司董事会

2025年12月10日

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