新乳业:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002946证券简称：新乳业公告编号：2025-058

债券代码：128142债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2025年第二次临时股东大会于2025年12月25日在成都市锦江区金石路366号公司4楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，相关会议通知已于2025年12月10日向全体股东发出，详见于2025年12月10日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》等公司指定的信息披露媒体披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-053）。

2、股东大会召集人：公司董事会

3、股东大会主持人：公司董事长席刚先生

4、会议召开时间

1（1）现场会议时间：2025年12月25日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2025年12月25日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月25日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场会议投票及网络投票相结合的方式。

6、会议召开地点：成都市锦江区金石路366号公司4楼会议室。

7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况：

代表有表决权占公司有表决权股项目股东类型人数

股份数量（股）份总数比例参加现场会议的

967178225178.0528%

股东及股东代表

股东总体出席情况通过网络投票出104268472403.1193%席会议的股东

合计11369862949181.1721%中小投资者（除公司参加现场会议的

12561250.0298%

董事、监事、高级管股东及股东代表理人员以及单独或合通过网络投票出

104268472403.1193%

计持有公司5%以上席会议的股东股份的股东以外的其

合计105271033653.1491%他股东）出席情况

注：上表相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。

2、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、公司聘请的律师

列席了本次会议。

2二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

表决意见提案表决提案名称备注编码同意反对弃权结果分类股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会所有有表决权的股东202569862809199.9998%14000.0002%00.0000%《关于年半年度利润普通

1.00通过分配方案的议案》其中，中小投资者总表决情况2710196599.9948%14000.0052%00.0000%决议案与会所有有表决权的股东20262763996599.9696%15000.0054%69000.0250%《关于年度日常关联普通

2.00通过交易预计的议案》其中，中小投资者总表决情况2709496599.9690%15000.0055%69000.0255%决议案与会所有有表决权的股东69752475699.8419%11036350.1580%11000.0002%《关于变更注册资本及修特别

3.00通过改<公司章程>的议案》其中，中小投资者总表决情况2599863095.9240%11036354.0719%11000.0041%决议案

4.00《关于修订公司部分治理制度的议案》（逐项表决）<与会所有有表决权的股东69752495699.8419%11034350.1579%11000.0002%《关于修订股东会议事规特别

4.01通过则>的议案》决议案其中，中小投资者总表决情况2599883095.9247%11034354.0712%11000.0041%与会所有有表决权的股东<69752495699.8419%11034350.1579%11000.0002%《关于修订董事会议事规特别

4.02通过则>的议案》决议案其中，中小投资者总表决情况2599883095.9247%11034354.0712%11000.0041%

3表决意见

提案表决提案名称备注编码同意反对弃权结果分类股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会所有有表决权的股东<69752505699.8419%11033350.1579%11000.0002%《关于修订独立董事工作普通

4.03通过制度>的议案》其中，中小投资者总表决情况2599893095.9251%11033354.0708%11000.0041%决议案与会所有有表决权的股东<69752255699.8416%11037350.1580%32000.0005%《关于修订对外担保管理普通

4.04通过制度>的议案》其中，中小投资者总表决情况2599643095.9159%11037354.0723%32000.0118%决议案与会所有有表决权的股东<69752505699.8419%11033350.1579%11000.0002%《关于修订对外投资管理普通

4.05通过制度>的议案》其中，中小投资者总表决情况2599893095.9251%11033354.0708%11000.0041%决议案<与会所有有表决权的股东69752505699.8419%11033350.1579%11000.0002%《关于修订关联交易管理普通

4.06通过制度>的议案》决议案其中，中小投资者总表决情况2599893095.9251%11033354.0708%11000.0041%<与会所有有表决权的股东69752085699.8413%11033350.1579%53000.0008%《关于修订累积投票制度普通

4.07通过实施细则>的议案》决议案其中，中小投资者总表决情况2599473095.9096%11033354.0708%53000.0196%注：1、议案 2属关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东 Universal Dairy Limited、新希望投资集团有限公司、席刚先生、朱川先生、褚雅楠女士回避表决，其所持股份数合计为670981126股不计入本议案有表决权的股份总数。

2、议案3、议案4.01、议案4.02为特别决议事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4三、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

2、见证律师：张一凡、万芮

3、律师见证结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于新希望乳业股份有限公司2025

年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。