证券代码：002946证券简称：新乳业公告编号：2026-036

债券代码：128142债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2025年年度股东会于2026年5月26日在成都市锦江区中鼎国际2号楼1楼会议室召开。

本次会议由公司董事会召集，相关会议通知已于2026年4月28日向全体股东发出，详见于 2026年 4月 28日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》等公司指定的信息披露媒

体披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-033）。

2、股东会召集人：公司董事会

3、股东会主持人：公司董事长席刚先生

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026年5月26日10:00

1（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2026年5月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月26日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场会议投票及网络投票相结合的方式。

6、会议召开地点：成都市锦江区中鼎国际2号楼1楼会议室。

7、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况：

代表有表决权占公司有表决权股项目股东类型人数

股份数量（股）份总数比例参加现场会议的

1067181425178.0565%

股东及股东代表

股东总体出席情况通过网络投票出118269176543.1275%席会议的股东

合计12869873190581.1840%中小投资者（除公司参加现场会议的

12561250.0298%

董事、高级管理人员股东及股东代表以及单独或合计持有通过网络投票出

118269176543.1275%

公司5%以上股份的席会议的股东股东以外的其他股

合计119271737793.1573%

东）出席情况

注：上表相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。

2、公司董事出席了本次会议，公司全体高级管理人员、公司聘请的律师列席了本次会议。

2二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

（一）非累积投票制议案表决情况表决意见表决序号议案名称备注同意反对弃权结果分类股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会所有有表决权的股东《关于公司202569866850599.9909%355000.0051%279000.0040%年年度报普通

1通过告及其摘要的议案》其中，中小投资者总表决情况2711037999.7667%355000.1306%279000.1027%决议案《关于<2025年度财务决与会所有有表决权的股东69866710599.9907%368000.0053%280000.0040%普通

2算及2026年度财务预算报通过

决议案告>的议案》其中，中小投资者总表决情况2710897999.7615%368000.1354%280000.1030%与会所有有表决权的股东202669545032099.5304%32535850.4656%280000.0040%《关于年度融资担保普通

3通过额度的议案》其中，中小投资者总表决情况2389219487.9237%325358511.9733%280000.1030%决议案《关于2026年度向金融机与会所有有表决权的股东69866840599.9909%355000.0051%280000.0040%普通

4构申请综合授信额度的议通过

决议案案》其中，中小投资者总表决情况2711027999.7663%355000.1306%280000.1030%2025与会所有有表决权的股东69867280599.9915%310000.0044%281000.0040%《关于年度利润分配普通

5通过预案的议案》决议案其中，中小投资者总表决情况2711467999.7825%310000.1141%281000.1034%

3表决意见

表决序号议案名称备注同意反对弃权结果分类股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会所有有表决权的股东202669825610599.9319%4477000.0641%281000.0040%《关于聘请年度审计普通

6通过机构的议案》其中，中小投资者总表决情况2669797998.2490%4477001.6475%281000.1034%决议案与会所有有表决权的股东<202569868290599.9930%359000.0051%131000.0019%《关于年度董事会普通

7通过工作报告>的议案》其中，中小投资者总表决情况2712477999.8197%359000.1321%131000.0482%决议案

8《关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案的议案》（逐项表决）

与会所有有表决权的股东69825410599.9317%4640000.0664%131000.0019%普通《关于公司独立董事2026决议案，关

8.01通过年薪酬方案的议案》其中，中小投资者总表决情况2669667998.2443%4640001.7075%131000.0482%联股东回避表决

与会所有有表决权的股东2727367998.2808%4640001.6720%131000.0472%普通《关于公司非独立董事决议案，关

8.02通过

2026年薪酬方案的议案》其中，中小投资者总表决情况2669667998.2443%4640001.7075%131000.0482%联股东回避表决

与会所有有表决权的股东69515987799.9314%4640000.0667%131000.0019%普通《关于公司高级管理人员决议案，关

8.03通过

2026年薪酬方案的议案》2669667998.2443%4640001.7075%131000.0482%联股东回避其中，中小投资者总表决情况

表决《关于制定<董事、高级管与会所有有表决权的股东69866650599.9906%523000.0075%131000.0019%普通

9理人员薪酬管理制度>的议通过

决议案案》其中，中小投资者总表决情况2710837999.7593%523000.1925%131000.0482%

4注：议案8需逐项表决，子议案8.01现场出席本次股东会的关联股东杨志清先生回避表决，其所持股份数合计为700股不计入本议案有表决权的股份总数；子

议案 8.02现场出席本次股东会的关联股东 Universal Dairy Limited、新希望投资集团有限公司、席刚先生、朱川先生、褚雅楠女士回避表决，其所持股份数合计为670981126股不计入本议案有表决权的股份总数；子议案8.03现场出席本次股东会的关联股东朱川先生、张帅先生、郑世锋先生、褚雅楠女士、付永猛先

生回避表决，其所持股份数合计为3094928股不计入本议案有表决权的股份总数。

5三、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（重庆）律师事务所

2、见证律师：蔡丽、万芮

3、律师见证结论性意见：

“公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。”四、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、北京市金杜（重庆）律师事务所出具的《关于新希望乳业股份有限公司

2025年年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司董事会

2026年5月27日

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