北京市金杜（重庆）律师事务所

关于新希望乳业股份有限公司

2025年年度股东会之法律意见书

致：新希望乳业股份有限公司

北京市金杜（重庆）律师事务所（以下简称本所）接受新希望乳业股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范

性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于2026年5月26日召开的2025年年度股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1.经公司2025年第二次临时股东大会审议通过的《新希望乳业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；

2.公司2026年3月23日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》和巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露媒体的《新希望乳业股份有限

公司第三届董事会第二十次会议决议公告》；

3.公司2026年4月28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》和巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露媒体的《新希望乳业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称《股东会通知》）；

4.公司本次股东会股权登记日的股东名册；

5.出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

6.深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况统计结果；7.公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；

8.其他与本次股东会相关的会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材

料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以

及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、公司本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集2026年3月19日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》。

2026年4月28日，公司以公告形式在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《股东会通知》，决定于2026年5月26日召开本次股东会。

（二）本次股东会的召开1.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东会的现场会议于2026年5月26日（星期二）上午10:00在四川省成

都市锦江区中鼎国际2号楼1楼会议室召开，该现场会议由公司董事长席刚主持。

3.本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的时间为2026年5月26日9:15-15:00期间任意时间。

经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格

（一）出席本次股东会的人员资格

本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册，出席本次股东会的法人股东的营业执照、授权委托书，以及出席本次股东会的自然人股东的个人身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东会的股东及股东代理人共10名，代表有表决权股份671814251股，占公司有表决权股份总数的78.0565%。

根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共118名，代表有表决权股份26917654股，占公司有表决权股份总数的

3.1275%。

其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东（以下简称中小投资者）共119名，代表有表决权股份27173779股，占公司有表决权股份总数的3.1573%。

综上，出席本次股东会的股东人数共计128名，代表有表决权股份698731905股，占公司有表决权股份总数的81.1840%。

除上述出席本次股东会人员以外，通过现场（含视频方式）出席或列席本次股东会现场会现场会议的人员还包括公司的董事、董事会秘书及其他高级管理人员，本所律师对本次股东会现场进行见证。

前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东会的表决程序、表决结果

（一）本次股东会的表决程序

1.本次股东会审议的议案与《股东会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本

次股东会现场会议以记名投票方式表决了《股东会通知》中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、本所律师共同进行了计票、监票。

3.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券信息有限公司或互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4.会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，

并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

（二）本次股东会的表决结果

经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1.《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》之表决结果如下：

同意698668505股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

99.9909%；反对35500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数

的0.0051%；弃权27900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0040%。

其中，中小投资者表决情况为，同意27110379股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.7667%；反对35500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1306%；弃权27900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1027%。2.《关于<2025年度财务决算及2026年度财务预算报告>的议案》之表决结果如下：

同意698667105股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

99.9907%；反对36800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数

的0.0053%；弃权28000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0040%。

其中，中小投资者表决情况为，同意27108979股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.7615%；反对36800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1354%；弃权28000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1030%。

3.《关于2026年度融资担保额度的议案》之表决结果如下：

同意695450320股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

99.5304%；反对3253585股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份

总数的0.4656%；弃权28000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0040%。

其中，中小投资者表决情况为，同意23892194股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的87.9237%；反对3253585股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的11.9733%；弃权28000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1030%。

4.《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》之表决结果如下：

同意698668405股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

99.9909%；反对35500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数

的0.0051%；弃权28000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0040%。

其中，中小投资者表决情况为，同意27110279股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.7663%；反对35500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1306%；弃权28000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1030%。

5.《关于2025年度利润分配预案的议案》之表决结果如下：

同意698672805股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

99.9915%；反对31000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数

的0.0044%；弃权28100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0040%。

其中，中小投资者表决情况为，同意27114679股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.7825%；反对31000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1141%；弃权28100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1034%。

6.《关于聘请2026年度审计机构的议案》之表决结果如下：

同意698256105股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

99.9319%；反对447700股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总

数的0.0641%；弃权28100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0040%。

其中，中小投资者表决情况为，同意26697979股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.2490%；反对447700股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.6475%；弃权28100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1034%。

7.《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》之表决结果如下：

同意698682905股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

99.9930%；反对35900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数

的0.0051%；弃权13100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0019%。

其中，中小投资者表决情况为，同意27124779股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.8197%；反对35900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1321%；弃权13100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0482%。

8.《关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案的议案》

本议案的各项子议案逐项表决，具体表决情况及结果如下：

8.01《关于公司独立董事2026年薪酬方案的议案》

同意698254105股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

99.9317%；反对464000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总

数的0.0664%；弃权13100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0019%。其中，中小投资者表决情况为，同意26696679股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.2443%；反对464000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.7075%；弃权13100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0482%。

就本议案的审议，杨志清先生作为关联股东，进行了回避表决。

8.02《关于公司非独立董事2026年薪酬方案的议案》

同意27273679股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

98.2808%；反对464000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总

数的1.6720%；弃权13100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0472%。

其中，中小投资者表决情况为，同意26696679股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.2443%；反对464000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.7075%；弃权13100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0482%。

就本议案的审议，Universal Dairy Limited、新希望投资集团有限公司、席刚先生、朱川先生、褚雅楠女士作为关联股东，进行了回避表决。

8.03《关于公司高级管理人员2026年薪酬方案的议案》

同意695159877股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

99.9314%；反对464000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总

数的0.0667%；弃权13100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0019%。

其中，中小投资者表决情况为，同意26696679股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.2443%；反对464000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.7075%；弃权13100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0482%。

就本议案的审议，朱川先生、张帅先生、郑世锋先生、褚雅楠女士、付永猛先生、作为关联股东，进行了回避表决。

9.《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》之表决结果如下：

同意698666505股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

99.9906%；反对52300股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数

的0.0075%；弃权13100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0019%。

其中，中小投资者表决情况为，同意27108379股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.7593%；反对52300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1925%；弃权13100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0482%。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

（以下无正文，为签章页）（本页无正文，为《北京市金杜（重庆）律师事务所关于新希望乳业股份有限公司

2025年年度股东会之法律意见书》之签章页）

北京市金杜（重庆）律师事务所经办律师：___________蔡丽

___________万芮

单位负责人：___________王欣

二〇二六年五月二十六日