证券代码：002946证券简称：新乳业公告编号：2026-026

债券代码：128142债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2026年第一次临时股东会于2026年3月27日在成都市锦江区金石路366号公司4楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，相关会议通知已于2026年3月12日向全体股东发出，详见于 2026年 3月 12日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》等公司指定的信息披露媒体披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-016）。

2、股东会召集人：公司董事会

3、股东会主持人：公司董事长席刚先生

4、会议召开时间

1（1）现场会议时间：2026年3月27日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2026年3月27日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月27日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场会议投票及网络投票相结合的方式。

6、会议召开地点：成都市锦江区金石路366号公司4楼会议室。

7、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况：

代表有表决权占公司有表决权股项目股东类型人数

股份数量（股）份总数比例参加现场会议的

1067125262677.9912%

股东及股东代表

股东总体出席情况通过网络投票出95236880682.7523%席会议的股东

合计10569494069480.7435%中小投资者（除公司参加现场会议的

22000.0000%

董事、高级管理人员股东及股东代表以及单独或合计持有通过网络投票出

95236880682.7523%

公司5%以上股份的席会议的股东股东以外的其他股

合计97236882682.7523%

东）出席情况

注：上表相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。

2、公司董事出席了本次会议，公司全体高级管理人员、公司聘请的律师列席了本次会议。

2二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

（一）非累积投票制议案表决情况表决意见提案表决提案名称备注编码同意反对弃权结果分类股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例《关于公司发行H股股票并在 与会所有有表决权的股东 694632494 99.9557% 305600 0.0440% 2600 0.0004%特别

1.00香港联合交易所有限公司上市通过的议案》其中，中小投资者总表决情况2338006898.6989%3056001.2901%26000.0110%决议案

2.00 《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》（逐项表决）

与会所有有表决权的股东69463269499.9557%3054000.0439%26000.0004%特别

2.01发行股票的种类和面值通过

决议案其中，中小投资者总表决情况2338026898.6998%3054001.2892%26000.0110%与会所有有表决权的股东69463269499.9557%3020000.0435%60000.0009%特别

2.02发行时间通过其中，中小投资者总表决情况2338026898.6998%3020001.2749%60000.0253%决议案与会所有有表决权的股东69463269499.9557%3045000.0438%35000.0005%特别

2.03发行方式通过其中，中小投资者总表决情况2338026898.6998%3045001.2854%35000.0148%决议案

2.04发行规模与会所有有表决权的股东69463269499.9557%3045000.0438%35000.0005%通过特别

3表决意见

提案表决提案名称备注编码同意反对弃权结果分类股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例其中，中小投资者总表决情况2338026898.6998%3045001.2854%35000.0148%决议案与会所有有表决权的股东69463269499.9557%3020000.0435%60000.0009%特别

2.05定价方式通过

决议案其中，中小投资者总表决情况2338026898.6998%3020001.2749%60000.0253%与会所有有表决权的股东69463269499.9557%3020000.0435%60000.0009%特别

2.06发行对象通过

决议案其中，中小投资者总表决情况2338026898.6998%3020001.2749%60000.0253%与会所有有表决权的股东69463269499.9557%3020000.0435%60000.0009%特别

2.07发售原则通过

决议案其中，中小投资者总表决情况2338026898.6998%3020001.2749%60000.0253%与会所有有表决权的股东69463269499.9557%3020000.0435%60000.0009%特别

2.08承销方式通过其中，中小投资者总表决情况2338026898.6998%3020001.2749%60000.0253%决议案与会所有有表决权的股东69463269499.9557%3020000.0435%60000.0009%特别

2.09筹资成本分析通过

决议案其中，中小投资者总表决情况2338026898.6998%3020001.2749%60000.0253%与会所有有表决权的股东69463269499.9557%3020000.0435%60000.0009%特别

2.10发行中介机构的选聘通过

决议案其中，中小投资者总表决情况2338026898.6998%3020001.2749%60000.0253%

4表决意见

提案表决提案名称备注编码同意反对弃权结果分类股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

与会所有有表决权的股东69463249499.9557%3031000.0436%51000.0007%《关于公司转为境外募集并上特别

3.00通过市的股份有限公司的议案》其中，中小投资者总表决情况2338006898.6989%3031001.2795%51000.0215%决议案与会所有有表决权的股东H 694632694 99.9557% 301800 0.0434% 6200 0.0009%《关于公司发行 股股票募集 特别

4.00通过资金使用计划的议案》其中，中小投资者总表决情况2338026898.6998%3018001.2740%62000.0262%决议案与会所有有表决权的股东H 694632694 99.9557% 302000 0.0435% 6000 0.0009%《关于 股股票发行并上市决 特别

5.00通过议有效期的议案》其中，中小投资者总表决情况2338026898.6998%3020001.2749%60000.0253%决议案与会所有有表决权的股东69463269499.9557%3020000.0435%60000.0009%《关于公司发行H股之前滚存 特别

6.00通过利润分配方案的议案》决议案其中，中小投资者总表决情况2338026898.6998%3020001.2749%60000.0253%H 与会所有有表决权的股东 694632694 99.9557% 302000 0.0435% 6000 0.0009%《关于聘请 股发行并上市审 普通

7.00通过计机构的议案》决议案其中，中小投资者总表决情况2338026898.6998%3020001.2749%60000.0253%《关于授权董事会及其授权人与会所有有表决权的股东69463269499.9557%3020000.0435%60000.0009%特别

8.00 士全权处理与本次H股股票发 通过

决议案行并上市有关事项的议案》其中，中小投资者总表决情况2338026898.6998%3020001.2749%60000.0253%

9.00 《关于就公司发行 H股股票并上市修订<新希望乳业股份有限公司章程>及相关议事规则（草案）的议案》（逐项表决）

5表决意见

提案表决提案名称备注编码同意反对弃权结果分类股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

与会所有有表决权的股东69463269499.9557%3020000.0435%60000.0009%特别

9.01《公司章程（草案）》通过其中，中小投资者总表决情况2338026898.6998%3020001.2749%60000.0253%决议案与会所有有表决权的股东69463269499.9557%3020000.0435%60000.0009%特别

9.02《股东会议事规则（草案）》通过其中，中小投资者总表决情况2338026898.6998%3020001.2749%60000.0253%决议案与会所有有表决权的股东69463269499.9557%3020000.0435%60000.0009%特别

9.03《董事会议事规则（草案）》通过

2338026898.6998%3020001.2749%60000.0253%决议案其中，中小投资者总表决情况

10.00《关于修订公司内部治理制度的议案》（逐项表决）

与会所有有表决权的股东69463129499.9555%3018000.0434%76000.0011%《关联交易管理制度（草普通

10.01通过案）》其中，中小投资者总表决情况2337886898.6939%3018001.2740%76000.0321%决议案与会所有有表决权的股东69463269499.9557%3018000.0434%62000.0009%普通

10.02《独立董事工作制度（草案）》通过

决议案其中，中小投资者总表决情况2338026898.6998%3018001.2740%62000.0262%

（二）累积投票制议案表决情况提案表决议案名称表决意见备注编码结果

6分类获得赞成票数（股）占比

11.00《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

与会所有有表决权的股东69451905399.9393%普通

11.01选举席刚先生为第四届董事会非独立董事通过其中，中小投资者总表决情况2326662798.2200%决议案与会所有有表决权的股东69445110499.9295%普通

11.02 选举 Liu Chang女士为第四届董事会非独立董事 通过其中，中小投资者总表决情况2319867897.9332%决议案与会所有有表决权的股东69451840399.9392%普通

11.03选举李巍女士为第四届董事会非独立董事通过其中，中小投资者总表决情况2326597798.2173%决议案与会所有有表决权的股东69451840299.9392%普通

11.04选举朱川先生为第四届董事会非独立董事通过其中，中小投资者总表决情况2326597698.2173%决议案

12.00《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

与会所有有表决权的股东69452845199.9407%普通

12.01选举卢华基先生为第四届董事会独立董事通过其中，中小投资者总表决情况2327602598.2597%决议案与会所有有表决权的股东69451860199.9393%普通

12.02选举杨志清先生为第四届董事会独立董事通过其中，中小投资者总表决情况2326617598.2181%决议案与会所有有表决权的股东69451830299.9392%普通

12.03选举陈碧女士为第四届董事会独立董事通过其中，中小投资者总表决情况2326587698.2169%决议案

（三）非累积投票制议案表决情况提案表决提案名称表决意见备注编码结果

7同意反对弃权

分类股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

与会所有有表决权的股东69463269499.9557%3018000.0434%62000.0009%《关于划分董事角色及职能的普通

13.00通过议案》2338026898.6998%3018001.2740%62000.0262%决议案其中，中小投资者总表决情况与会所有有表决权的股东2330026898.3621%3018001.2740%862000.3639%《关于投保董事、高级管理人员普通

14.00通过及招股说明书责任保险的议案》其中，中小投资者总表决情况2330026898.3621%3018001.2740%862000.3639%决议案注：1、议案1-6、8-9为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案11、12将以累积投票制方式对候选人进行逐项表决。议案11选举公司非独立董事四名，议案12选举独立董事三名，股东所拥有的选举票数为其所持有

表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案12为选举公司独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

3、议案 14为涉及关联股东回避表决的议案，出席本次股东会的关联股东 Universal Dairy Limited、新希望投资集团有限公司、席刚先生、朱川先生、褚雅楠女

士、郑世锋先生、付永猛先生、王化银先生回避表决，其所持股份数合计为671252426股不计入本议案有表决权的股份总数。

8三、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

2、见证律师：严培晏、杨雨佳

3、律师见证结论性意见：

“公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。”四、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于新希望乳业股份有限公司2026

年第一次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司董事会

2026年3月28日

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