证券代码：002946证券简称：新乳业公告编号：2026-031

债券代码：128142债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月15日以邮件方式发出召开第四届董事会第二次会议的通知，2026年4月27日在成都市锦江区金石路366号公司四楼会议室以现场及通讯结合的方式召开

了第四届董事会第二次会议。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议应出

席董事8人，实际出席董事8人，全体高级管理人员列席会议。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了以下议案，并形成如下决议：

1.审议通过“关于公司2026年第一季度报告的议案”。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

2026年第一季度报告详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年

第一季度报告》。

三、备查文件

11.新希望乳业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

2.深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司董事会

2026年4月28日

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