证券代码：002947证券简称：恒铭达公告编号：2026-034

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

2026年4月17日，苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员

工持股计划（以下简称“员工持股计划”）第一次持有人会议在公司会议室召开。通知已于

2026年4月15日发出。本次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事会秘书主持。

本次会议出席持有人代表公司2026年员工持股计划份额90475000份，占公司2026年员工持股计划总份额的70%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2026年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

二、会议审议情况（一）审议《关于设立苏州恒铭达电子科技股份有限公司2026年员工持股计划管理委员会的议案》为保证公司2026年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《2026年员工持股计划》和《2026年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立2026年员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构。员工持股计划管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司2026年员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。

表决结果：同意90475000份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%。

（二）审议《关于选举苏州恒铭达电子科技股份有限公司2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《2026年员工持股计划管理办法》的有关规定，选举朱小华女士、黄光明先生、刘雪华女士为公司2026年员工持股计划管理委员会委员，任期与2026年员工持股计划存续期间一致。同意由上述人员召开管理委员会会议，选举管理委员会主任。

上述选举产生的管理委员会委员中，朱小华女士为公司董事，其余两位委员不属于持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

表决结果：同意90475000份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%。

（三）审议《关于授权苏州恒铭达电子科技股份有限公司2026年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司2026年员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请员工持股计划持有人会议授权

2026年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

2、代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理；

3、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利，包括但

不限于公司股东会的出席、提案等的安排，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权利；

4、负责决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；

5、负责与专业机构的对接工作（如有）；

6、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；

7、按照本员工持股计划“第十章本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”

相关规定对持有人权益进行处置；

8、决策本员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；

9、管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，根据本员工持股

计划的归属安排决定标的股票处置及分配等相关事宜；

10、决策本员工持股计划存续期的延长；

11、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；

12、负责本员工持股计划的减持安排；

13、确定本员工持股计划预留份额持有人、分配方案以及相关处置事宜；

14、持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司2026年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2026年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意90475000份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%。

三、备查文件（一）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司2026年员工持股计划第一次持有人会议决议》特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司董事会

2026年4月18日