苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

关于公司2026年股票期权激励计划预留授予相关事项的核查意见

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会薪酬与考核委员

会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》

的有关规定，对公司 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予相关事项进行了认真核查，现发表意见如下：

一、董事会薪酬与考核委员会就授予条件是否成就发表的明确意见经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：

1、公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不存在《管理办法》等法律、法规规

定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

（5）中国证监会认定的其他情形。

2、本激励计划预留授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文

件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，作为公司本激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

3、本激励计划预留授权日的确定符合《管理办法》及本激励计划的相关规定。

二、董事会薪酬与考核委员会对预留授权日激励对象名单核实的情况

董事会薪酬与考核委员会对公司 2026 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下：1、本激励计划拟预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

2、本激励计划预留授予的激励对象为在公司（含子公司）任职的核心员工，不包括独

立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，符合本激励计划的相关规定。

董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划预留授予激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件；本激励计划预留授予条件已经成就，同意公司以 2026 年 10 月 22 日为预留授权日，向符合条件的 7 名激励对象预留授予 65.50 万份股票期权，行权价格为 43.28元/份。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会

2026 年 10 月 23 日