证券代码：002948证券简称：青岛银行公告编号：2025-019

青岛银行股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间

1.现场会议召开时间：2025年5月28日（星期三）

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时

间为2025年5月28日9:15-15:00。

（二）会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路6号青岛银行总行

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（四）召集人：青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会

（五）主持人：本行董事长景在伦先生

（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行

政法规、部门规章及《青岛银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。

二、会议出席情况现场会议出席情况网络投票情况总体出席情况分类占有表决权占有表决权占有表决权代表有表决权代表有表决权代表有表决权人数股份总数比人数股份总数比人数股份总数比股份数量股份数量股份数量例（%）例（%）例（%）

A 股 9 1056414643 19.790006 290 1263246512 23.664625 299 2319661155 43.454632

H 股 2 1421020632 26.620236 - - - 2 1421020632 26.620236

总体11247743527546.410243290126324651223.664625301374068178770.074868

1本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席会议。北京市金杜律师事务

所律师对会议进行了见证。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下提案：

（一）非累积投票提案提案股东赞成反对弃权提案名称

编码类型股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

议案 1：青岛银 A 股 2318741365 99.960348 632350 0.027260 287440 0.012391行股份有限公司

1.00 H 股 1420959132 99.995672 0 0.000000 61500 0.004328

2024年度董事

会工作报告合计373970049799.9737676323500.0169053489400.009328

议案 2：青岛银 A 股 2318776715 99.961872 597000 0.025737 287440 0.012391行股份有限公司

2.00 H 股 1420959132 99.995672 0 0.000000 61500 0.004328

2024年度监事

会工作报告合计373973584799.9747125970000.0159603489400.009328

议案 3：青岛银 A 股 2318720215 99.959436 643000 0.027720 297940 0.012844行股份有限公司

3.00 H 股 1420959132 99.995672 0 0.000000 61500 0.004328

2024年度财务

决算报告合计373967934799.9732026430000.0171893594400.009609

议案 4：青岛银 A 股 2318187655 99.936478 1396660 0.060210 76840 0.003313行股份有限公司

4.00 H 股 1421020632 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

2024年度利润

分配方案合计373920828799.96060913966600.037337768400.002054

议案 5：青岛银 A 股 2318669515 99.957251 635450 0.027394 356190 0.015355行股份有限公司

5.00 H 股 1421020632 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

关于选聘2025年度会计师事务合计373969014799.9734906354500.0169883561900.009522

所议的案议6：案关 于青 A 股 608211629 99.844590 594200 0.097544 352490 0.057865岛银行股份有限

6.00 H 股 184611276 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

公司2025年日

常关联交易预计合计79282290599.8807355942000.0748583524900.044407额度的议案

议案 7：青岛银 A 股 2318711865 99.959076 597300 0.025749 351990 0.015174行股份有限公司

7.00 H 股 1421020632 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

2024年度关联

交易专项报告合计373973249799.9746235973000.0159683519900.009410

议案 8：关于青 A 股 2318707405 99.958884 875410 0.037739 78340 0.003377岛银行股份有限

8.00 H 股 1421020632 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

公司2024年-

2026年股东回合计373972803799.9745038754100.023402783400.002094

报规划的议案

2议案 9：关于青 A 股 2282528225 98.399209 36736690 1.583709 396240 0.017082

岛银行股份有限

9.00 H 股 1384703856 97.444317 36316776 2.555683 0 0.000000

公司发行股份一

般性授权的议案合计366723208198.036462730534661.9529453962400.010593

议案 10：青岛 A 股 2318614695 99.954887 678520 0.029251 367940 0.015862银行股份有限公

10.00 H 股 1421020632 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

司关于发行金融

债券的议案合计373963532799.9720256785200.0181393679400.009836

议案 11：青岛 A 股 2318556945 99.952398 728470 0.031404 375740 0.016198银行股份有限公

11.00 H 股 1421020632 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

司关于资本补充

工具计划发行额合计373957757799.9704817284700.0194743757400.010045

度的议注案：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“比例”，指相关有表决权股份数量占相应出席本次股东大会有表决权股份总数的比例。

提案9.00至11.00为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案是普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

海尔集团公司相关股东、意大利联合圣保罗银行、青岛国信发展（集团）有限责任公司相关股东是提案6.00《关于青岛银行股份有限公司2025年日常关联交易预计额度的议案》所预计交易涉及的关联方，上述股东所持 A 股合计

1710502836 股、H 股 1236409356 股，上述股东对本提案回避表决。

根据相关监管规定，本次股东大会对影响 A 股中小股东利益的重大事项提案表决情况进行单独计票，表决通过了相关提案，具体表决情况如下：

赞成反对弃权提案提案名称编码比例比例比例股数股数股数

（%）（%）（%）

议案4：青岛银行股份有限公司

4.0060768481999.75810913966600.229277768400.012614

2024年度利润分配方案

议案5：青岛银行股份有限公司

5.00关于选聘2025年度会计师事务60816667999.8372116354500.1043163561900.058472

所的议案

议案6：关于青岛银行股份有限

6.00公司2025年日常关联交易预计60821162999.8445905942000.0975443524900.057865

额度的议案

议案8：关于青岛银行股份有限

8.00公司2024年-2026年股东回报规60820456999.8434328754100.143708783400.012860

划的议案

注：中小股东是指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行5%以上股份的股东以

3外的其他 A股股东。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所李元媛律师和丰鹂娆律师，对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规和本行《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

青岛银行股份有限公司董事会

2025年5月28日

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