证券代码：002948证券简称：青岛银行公告编号：2025-017

青岛银行股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）2024年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）定于2025年5月28日召开，会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024年度股东大会

（二）股东大会的召集人：本行董事会，本行第九届董事会第十次会议审议通过了关于召开青岛银行股份有限公司2024年度股东大会的议案。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议：2025年5月28日（星期三）上午9:00开始

2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年5月28日9:15-15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）

向本行A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本行A股股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交

易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年5月20日（星期二）

1（七）出席对象：

1.在股权登记日持有本行股份的普通股股东或其代理人

于2025年5月20日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体 A 股普通股股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书格式见附件 1）。H 股股东参会事项参见本行在香港联交所披露易网站(http://www.hkexnews.hk/)发布的相关通告。

本次会议提案6.00关于青岛银行股份有限公司2025年日常关联交易预计

额度的议案涉及关联交易事项，关联股东应依法对提案6.00回避表决，关联股东不可接受其他股东委托对提案6.00进行表决，详见本行在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的日期为 2025 年 3 月 26 日的《2025 年日常关联交易预计公告》。

根据本行章程的规定，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的

50%时，其在股东大会上的表决权将受到限制。

2.本行董事、监事和高级管理人员。

3.本行聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路6号青岛银行总行

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00议案1：青岛银行股份有限公司2024年度董事会工作报告√

2.00议案2：青岛银行股份有限公司2024年度监事会工作报告√

3.00议案3：青岛银行股份有限公司2024年度财务决算报告√

4.00议案4：青岛银行股份有限公司2024年度利润分配方案√

5.00议案5：青岛银行股份有限公司关于选聘2025年度会计师事务所的议案√

26.00议案6：关于青岛银行股份有限公司2025年日常关联交易预计额度的议案√

7.00议案7：青岛银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告√

8.00议案8：关于青岛银行股份有限公司2024年-2026年股东回报规划的议案√

9.00议案9：关于青岛银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案√

10.00议案10：青岛银行股份有限公司关于发行金融债券的议案√

11.00议案11：青岛银行股份有限公司关于资本补充工具计划发行额度的议案√其中，

1.提案9.00至11.00为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分

之二以上，方可表决通过。

2.提案6.00涉及关联交易事项，关联股东应依法对提案6.00回避表决，关

联股东不可接受其他股东委托对提案6.00进行表决。

3.提案4.00、5.00、6.00、8.00属于影响中小投资者利益的重大事项，本行将

对中小投资者的表决单独计票并披露。

上述议案经本行第九届董事会第八次会议、第九届监事会第四次会议、第九

届董事会第十次会议及第九届监事会第六次会议审议通过，具体内容请见本行在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的日期为 2025 年 1 月 17 日的《董事会决议公告》《监事会决议公告》《关于拟变更会计师事务所的公告》和披露

的日期为2025年3月26日的《董事会决议公告》《监事会决议公告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《关于2024年度利润分配预案的公告》《2025年日常关联交易预计公告》《2024年-2026年股东回报规划》等有关公告。

此外，本次股东大会将听取以下汇报：

1.青岛银行股份有限公司2024年度董事会及董事履职情况评价报告

2.青岛银行股份有限公司2024年度监事履职情况评价报告

3.青岛银行股份有限公司2024年度高级管理层及高级管理人员履职情况评

价报告4.青岛银行股份有限公司2024年度独立非执行董事述职报告（本行每名独立非执行董事将按法规规定在本次股东大会上进行述职）

5.青岛银行股份有限公司2024年度大股东评估报告

3三、会议登记等事项

（一）登记方式

1.法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书（见附件2）、身份证、有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人证明书、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、委托方有效持股凭证原件办理登记手续。

2.个人股东持身份证、有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人持书面

授权委托书、本人身份证、委托人有效持股凭证原件办理登记手续。

（二）登记时间：现场登记时间为2025年5月26日（星期一）8:30-11:30，

13:30-17:30；采取信函或传真方式登记的须在现场登记日期或之前送达或传真到本行。

（三）登记地点：山东省青岛市崂山区秦岭路6号28楼，邮编：266061。

（四）联系方式：

联系人：庞女士

联系电话：4006696588转6

传真：0532-85783866

电子邮箱：ir@qdbankchina.com

（五）本次股东大会预计会期一天，与会股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）网络投票的程序

1.普通股的投票代码：362948普通股的投票简称：青银投票

2.本次股东大会不涉及优先股股东投票的议案。

3.对于非累积投票议案，填报表决意见：赞成、反对、弃权。股东对总议案

进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见，本次股东大会全部议案均不涉及累积投票。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意4见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统进行网络投票的程序

1.投票时间：2025年5月28日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-

15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.通过互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月28日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

七、备查文件青岛银行股份有限公司第九届董事会第十次会议决议特此公告。

青岛银行股份有限公司董事会

2025年5月8日

5附件1：

青岛银行股份有限公司

2024年度股东大会授权委托书

兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席青岛银行股份有限公司2024年度股东大会，并对拟审议的议案行使表决权（包括赞成、反对、弃权），投票指示如下：

备注该列打勾的提案编码提案名称赞成反对弃权栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

议案1：青岛银行股份有限公司2024年度董

1.00√

事会工作报告

议案2：青岛银行股份有限公司2024年度监

2.00√

事会工作报告

议案3：青岛银行股份有限公司2024年度财

3.00√

务决算报告

议案4：青岛银行股份有限公司2024年度利

4.00√

润分配方案

议案5：青岛银行股份有限公司关于选聘2025

5.00√

年度会计师事务所的议案

议案6：关于青岛银行股份有限公司2025年

6.00√

日常关联交易预计额度的议案

议案7：青岛银行股份有限公司2024年度关

7.00√

联交易专项报告

议案8：关于青岛银行股份有限公司2024年-

8.00√

2026年股东回报规划的议案

议案9：关于青岛银行股份有限公司发行股份

9.00√

一般性授权的议案

议案10：青岛银行股份有限公司关于发行金

10.00√

融债券的议案

议案11：青岛银行股份有限公司关于资本补

11.00√

充工具计划发行额度的议案

注：

1.上述会议事项，委托人在“赞成”“反对”或“弃权”方框内选择一个并划“√”，作出表决指示；

62.除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的股东大会通知所列之外的其他需

决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票；

3.本授权委托书的复印件或按上述格式自制均有效；

4.本授权委托书应于本次会议举行时间前24小时填妥、签署并通过专人、邮寄或传真等方式送达本

行董事会办公室。

委托人签章：

自然人股东签名：

法人股东的法定代表人签字或签章：

法人股东加盖公章：

委托人姓名/名称：

委托人统一社会信用代码/居民身份证号等证件号委托人联系电话：

码：

委托人深 A 证券账号： 委托人持股数量：

持股性质（请选择）：

□A 股 / □H 股 / □其他：________

受托人亲笔签名：受托人居民身份证号：

如果委托人未作任何表决指示，则受托人是否可以按照自己的意愿表决：□是□否委托日期：委托期限至本次股东大会结束

7附件2：

法定代表人证明书

__________先生（女士），现任我单位__________职务，为我单位法定代表人，特此证明。

单位全称：

（盖章）年月日

附：法定代表人：

性别：

居民身份证号：

电话：

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